56
221
Адвокатът на Василев Лазар Карадалиев е отказал да приеме акта и е заявил, че прокуратурата трябва да го търси в Белград. Това стана ясно от хилядите страници с обвинителни материали, които прокуратурата публикува на сайта си, пише "Сега".
Василев има още две обвинения - за източване на банката чрез кредитиране на свързани фирми и ръководство на организирана престъпна група.
Изнесените пари са били съхранявани в мазето на централния офис на банката на пл. "Гарибалди" в столицата, твърди обвинението. От там на няколко пъти са били изнесени близо 206 млн. лв. в различна валута.
Това било правено със съдействието на няколко души - зам. главния счетоводител Борислава Кючукова, кредитните специалисти Светлана Георгиева, Александър Пантелеев, Георги Зяпков, Рангел Стойчев, Елка Стойчева и Елена Инджева, счетоводителката Мария Димова, касиерката Маргарита Петрова, вътрешния одитор Снежанка Стефанова и одиторите от КПМГ Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев, пише в прокурорския акт.
Обвинения имат и изпълнителните директори на банката - Георги Христов, Илиан Зафиров и Орлин Русев.
Според разследващите парите са изнасяни от декември 2011 г. до 20 юни 2014 г., когато банката бе затворена.
Василев е обвинен като подбудител. Като извършител е посочена касиерката Петрова, а за помагачи - Кючукова и Димова.
Главната каса се е намирала в сутерена на сграда на дълбочина 3.65 м. В един случай в изнасянето на парите е участвал и Орлин Русев. Не става ясно къде са занесени пачките с пари.
Василев има още две обвинения - за източване на банката чрез кредитиране на свързани фирми и ръководство на организирана престъпна група.
Изнесените пари са били съхранявани в мазето на централния офис на банката на пл. "Гарибалди" в столицата, твърди обвинението. От там на няколко пъти са били изнесени близо 206 млн. лв. в различна валута.
Това било правено със съдействието на няколко души - зам. главния счетоводител Борислава Кючукова, кредитните специалисти Светлана Георгиева, Александър Пантелеев, Георги Зяпков, Рангел Стойчев, Елка Стойчева и Елена Инджева, счетоводителката Мария Димова, касиерката Маргарита Петрова, вътрешния одитор Снежанка Стефанова и одиторите от КПМГ Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев, пише в прокурорския акт.
Обвинения имат и изпълнителните директори на банката - Георги Христов, Илиан Зафиров и Орлин Русев.
Според разследващите парите са изнасяни от декември 2011 г. до 20 юни 2014 г., когато банката бе затворена.
Василев е обвинен като подбудител. Като извършител е посочена касиерката Петрова, а за помагачи - Кючукова и Димова.
Главната каса се е намирала в сутерена на сграда на дълбочина 3.65 м. В един случай в изнасянето на парите е участвал и Орлин Русев. Не става ясно къде са занесени пачките с пари.