БГНЕС
Банката на Ватикана прала пари?
Прокуратурата на Рим разследва Институт за религиозни дела (IOR), известен повече като банката на Ватикана.
Следствието е за укриване на данъци, пране на пари и други измамнически операции, съобщава К2Капитал, цитиран от БТА.
Освен банката на Римокатолическата църква сред заподозрените финансови институции са италианските банки Интеса Санпаоло (Intesa Sanpaolo) и Уникредит (Unicredit). В случая с Уникредит става дума за евентуални нарушения на Банка ди Рома, която се вля в нея.
Прокуратурата се е заинтересувала от дейността на банката на Ватикана, след като получила данни за операции по една от откритите в нея сметки от 180 милиона евро. Първоначалните съобщения бяха за 60 млн. евро.
Много преводи били анонимни, а това нарушава италианския закон за борбата срещу прането на пари.
Проверката започнала, след като следователи помолили финансовата полиция да следи за подозрителни трансфери по сметки в банката на Ватикана.
Дори да бъде доказана вина на служители на ватиканската банка, вероятността те да бъдат подведени под отговорност е съмнителна. Причината е, че шефовете на банката на Ватикана по традиция заемат и официални длъжности в града държава, които им гарантират дипломатически имунитет.
През 80-те години банката на Ватикана бе разтърсена от шумен скандал. Тогава бе убит президентът на италианската банка Амброзиано (Ambrosiano) Роберто Калви.
Освен банката на Римокатолическата църква сред заподозрените финансови институции са италианските банки Интеса Санпаоло (Intesa Sanpaolo) и Уникредит (Unicredit). В случая с Уникредит става дума за евентуални нарушения на Банка ди Рома, която се вля в нея.
Прокуратурата се е заинтересувала от дейността на банката на Ватикана, след като получила данни за операции по една от откритите в нея сметки от 180 милиона евро. Първоначалните съобщения бяха за 60 млн. евро.
Много преводи били анонимни, а това нарушава италианския закон за борбата срещу прането на пари.
Проверката започнала, след като следователи помолили финансовата полиция да следи за подозрителни трансфери по сметки в банката на Ватикана.
Дори да бъде доказана вина на служители на ватиканската банка, вероятността те да бъдат подведени под отговорност е съмнителна. Причината е, че шефовете на банката на Ватикана по традиция заемат и официални длъжности в града държава, които им гарантират дипломатически имунитет.
През 80-те години банката на Ватикана бе разтърсена от шумен скандал. Тогава бе убит президентът на италианската банка Амброзиано (Ambrosiano) Роберто Калви.
ИЗБРАНО
ИЗБРАНО
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}