Министърът на икономиката дава на прокурор документи на "Кинтекс" за офшорни преводи

Снимка: Министерство на икономиката и индустрията

Министърът на икономиката дава на прокурор документи на "Кинтекс" за офшорни преводи

Оръжейната фирма е превеждала големи суми към фирми на Балканите, съобщават от икономическото министерство

11:39 | 1 септември 2022 | Редактор : Ива Капкова 9 1398 Снимка: Министерство на икономиката и индустрията

Министърът на икономиката Никола Стоянов е разпоредил да бъдат незабавно изпратени на прокуратурата документите, които доказват финансови операции на "Кинтекс" с преводи към офшорни зони, съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката и индустрията.

Кабинетът "Радев"

Припомняме, че на 11.08.2022 г. ДАНС влезе в оръжейното дружество, като по-късно бе потвърдено, че за 1 ден са били платени около 800 000 лв. към компания в Дубай.

В съобщението на ведомството се посочва, че "Кинтекс" е превеждал големи суми към български фирми и юридически лица на Балканите, които към този момент не е ясно какво отношение имат към дейността на оръжейния търговец. Вероятно тези дестинации са избирани, за да се заобиколят щателни банкови проверки, които са задължителни, когато се касае за сделки на оръжейни фирми с офшорни контрагенти. Чрез ползването на финансови посредници тези процедури са били съкратени, най-вероятно, за да преминат преводите в дните между смяната на предходния и настоящия министър на икономиката.

Ръководството на "Кинтекс", което е извършило плащанията на 800 000 лв. за 1 ден към офшорно дружество в Дубай, бе освободено през миналата седмица. Единственият експерт, останал в Съвета на директорите от предходния период, е гласувал против тези действия на заседание на ръководния орган.

Въпреки неговото несъгласие, в оперативен порядък са били подготвени и извършени два валутни парични превода, като най-вероятно последващи такива са спрени само благодарение на намесата на ДАНС, уточняват още от икономическото министерство.

ИЗБРАНО