Освен наркотрафикът, като източници на незаконни печалби за организираната престъпност са посочени финансовите престъпления и трафикът на хора. Значението на България при прането на пари произтича от географското й положение, относително добре развития в сравнение с останалите балкански страни финансов сектор и слабия контрол. Въпреки че България е важно транзитно място за влизането на наркотиците в Западна Европа, не е ясно дали трафикът на наркотици е първичен генератор на криминални дейния и следствие от прането на пари в България, се казва още в доклада, цитиран от БГНЕС. Финансовите престъпления, включително измами от всякакъв род, трафикът на хора и търговия и други дейности на организираната престъпност създават значителни подозрения в пране на пари. Измамите с кредитни и банкови карти са също сериозен проблем. Данъчните измами са широко разпространени. Източниците за пране на пари в България произхождат от местна и международна престъпна дейност, пише още в годишния доклад. Групи на организираната престъпност действат много свободно в България. Те заплашват с физически нападения срещу официални представители и журналисти. Измамите остават проблем за България и има съмнение за връзка с финансовата система. Докато фалшифицирането на пари, ценни книжа и лични документи исторически са били сериозен проблем на България, общата дейност на българското правителство и американските служби за сигурност дадоха своя принос за намаляване на тази дейност през последните години. Няма доказателства, че висши правителствени служители са били замесени, насърчавали са или са улеснявали производството, преработката, доставката и разпространението на наркотици, или са изпирали приходите от незаконни сделки с наркотици, се казва още в документа.