Магистратите постановиха още, че Тодоров няма право да заема длъжност и да упражнява професия, свързана с пазенето и управлението на чужди средства, за срок от 12 години, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Мъжът бил назначен на длъжност касиер в клона на банката в Благоевград през 2000 г. с трудов договор. Осем години по-късно той бил преназначен на длъжност „отговорен касиер“. Момчил Тодоров успял да изгради име на съвестен и добър служител и се ползвал с доверието на всички колеги и най-вече на регионалния мениджър.

През 2010 г. обаче изпълнителният директор на банката назначил одит на офиса в Благоевград след получен сигнал за нарушения. По това време Момчил Тодоров бил в отпуск. При одита били установени редица нарушения, извършени от касиера  -  липси в банкоматите, обслужвани от банковия офис, присвоявания от депозитни сметки на клиенти на банката, липса на налични парични средства в касата.

Ревизията е установила, че Тодоров е присвоил от поверените му пари на Райфайзенбанк общо 405 000 лв. Касиерът отклонявал средства от сметките на определени клиенти и ги присвоявал. Сред нарочените от него сметки били тези на негови близки и познати, а друг критерий за подбор са били рядко обслужвани от титулярите сметки, по които не е имало много движение.

За улесняване на престъплението в повечето от случаите Тодоров съставял неистински официален документ, като му придавал вид, че изхожда от титуляра на сметката. Оформял референцията за касова операция „теглене в брой“ на определена сума пари и получена от титуляра на депозитната сметка. Тегленето ставало без знанието и съгласието на лицето, на чието име била депозитната сметка в банката.

Момчил Тодоров бил търсен от одиторите, но не бил открит. Той не се явил на работа и след приключване на отпуск на 29 ноември 2010 г., след което били правени опити от отделни служители в офиса да се свържат с него, но и те останали неуспешни.

На 1 декември с.г. обвиняемият се свързал по телефон с един от колегите и му продиктувал размери на сумите и депозитните сметки на клиенти на банката, които е присвоил, както и на чие име трябвало да бъдат върнати конкретните суми. В огнеупорната каса за съхранение на вещи на Тодоров бил намерен лист с изписани имена и посочени суми срещу тях.

По-късно при назначената комплексна видеотехническа и лицево - идентификационна експертиза на осем видеокамери за външно и вътрешно наблюдение на банковия офис се вижда как Момчил Тодоров изнася паричните средства извън офиса.

По време на разследването било установено, че бившият касиер се увличал по хазартни игри, като правел залози в игрите „Еврофутбол“ и „Тото“. Изкушавал се от това да прави големи залози, като си мислел че така си увеличава шанса за по-голяма печалба. С тази цел започнал да взема от паричните средства на банката, за да има възможност за по-големи залози, като стигал до еднократни такива в размер на 15 000 лв.

Надявал се, че като получи голяма печалба от хазартни игри, с част от нея ще възстанови парите на банката.

Измамникът бил задържан на 9 април 2014 г. в Швейцария и предаден на българското правосъдие, след като била издадена Европейска заповед за арест.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в законовия 15-дневен срок пред Апелативен съд.