Това предвиждат промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които депутатите от бюджетната комисия вчера приеха на първо четене, предаде Дарик. Така строителите ще бъдат задължени да информират за купувачите, които се сдобиват с имот направо от тях. "Досега тези инвеститори оставаха в сянка от мерките срещу прането на пари, тъй като често продават имотите си без помощта на брокери", заяви шефът на АФР Васил Киров пред в. Труд. Освен тях, и фирмите за недвижими имоти и всички търговци, които извършват сделки с вещи над 30 000 лв. в брой, ще трябва да изпълняват следните мерки срещу изпирането на пари: идентифициране на клиентите, установяване на действителния собственик на фирмата и т.н.
Общо 30 вида организации са длъжни да докладват на АФР за всяко плащане в брой над 30 000 лв., като скоро в списъка ще се включат и здравноосигурителните компании. В списъка са банките, финансовите къщи, обменните бюра, пенсионните компании, хазартните оператори, нотариусите, бижутерите, търговците на автомобили и др. С промените в закона се облекчават някои процедури по идентифициране на клиентите. Ако клиент вече е идентифициран от нотариус и след това отиде в банка, тя може да се осланя на идентификацията, направена от нотариуса. Така всеки останал по веригата след това ще получава информация за надеждността му служебно.