БГНЕС
Киров: Водим 12:0 на Австрия по присъди за пране на пари
Има тенденция от края на 2006 г. за трайно нарастване на броя на присъдите за изпиране на пари, каза директорът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров.
В края на миналата година приключихме с 5 присъди, през тази година вече са 12, тоест има значителен напредък. В Австрия например все още няма нито една присъда за пране на пари, която да е поставена, докато у нас имаме вече повече от 10, обясни Васил Киров пред БНР, цитиран от БГНЕС. Той отказа да коментира информациите, че агенцията проверява мръсни пари на ИРА и на руската организирана престъпност. Осъществяваме редица операции съвмесно с колегите от страните-членки на ЕС и с други страни, които не са в рамките на ЕС и имат отношение към България във връзка с движението на мръсни пари. Около 60-70% от всички проверки, които извършваме са съвместни с други финансово-разузнавателни служби, посочи Киров.
Преди дни Киров заяви, че финансовото разузнаване е работило през лятото по доста интересни случаи. Проверявани са сметки на криминално проявени лица и скоро ще има повдигнати обвинения. Той обаче отказа да съобщи дали се проверяват сметки на хора от ръководството на Спортния тотализатор и свързани с тях фирми. Според Киров финансовото разузнаване ще работи ефективно, ако остане автономна и независима структура в рамките на Националната агенция за сигурността. Очаква се през септември или октомври депутатите да приемат закон за създаването на мегаагенцията по сигурността и до края на годината тя да започне да работи.
Преди дни Киров заяви, че финансовото разузнаване е работило през лятото по доста интересни случаи. Проверявани са сметки на криминално проявени лица и скоро ще има повдигнати обвинения. Той обаче отказа да съобщи дали се проверяват сметки на хора от ръководството на Спортния тотализатор и свързани с тях фирми. Според Киров финансовото разузнаване ще работи ефективно, ако остане автономна и независима структура в рамките на Националната агенция за сигурността. Очаква се през септември или октомври депутатите да приемат закон за създаването на мегаагенцията по сигурността и до края на годината тя да започне да работи.