КПКОНПИ: Съдът да отнеме имущество на Баневи за 140 млн., включително три къмпинга

От комисията настояват да бъдат взети и апартамент, акции и пари на бивш заместник-министър

Снимка: Булфото

КПКОНПИ: Съдът да отнеме имущество на Баневи за 140 млн., включително три къмпинга

От комисията настояват да бъдат взети и апартамент, акции и пари на бивш заместник-министър

12:36 | 29 януари 2020 | Редактор : Десислава Димитрова 34 11798 Снимка: Булфото

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) реши на днешното си заседание да внесе в Бургаския окръжен съд иск за отнемане на имущество срещу Николай и Евгения Баневи и свързани с тях юридически лица на обща стойност 140 523 982.29 лв., съобщиха от нейния пресцентър. Имуществото, оценено на огромната сума, вече беше запорирано.

Едри риби под прицел

Двамата са обвинени от прокуратурата в участие в организирана престъпна група за финансови престъпления.

Комисията претендира отнемане на имоти по цялото Черноморие, както и собственост на 6 търговски дружества за 99 382 686.90 лв., моторна яхта "Four Winns-Vista 258 V-D06" с дължина 7.92 м. за 97 500 лв., налични движими вещи, както и акции, дялове и суми от продажба на имущество.

Сред наличните движими вещи са множество златни накити със скъпоценни камъни, ценни монети, диаманти и др. Сред имотите са няколко помпени станции, къмпинг "Черноморец", къмпинг "Каваците", къмпинг "Златната рибка" и др.

През декември съдът окончателно отказа да освободи от ареста Николай Банев, който е задържан вече повече от година, с мотива, че все още има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако е на свобода, а най-тежката мярка за неотклонение не пречи той да получава адекватно лечение в болница. Още през лятото съпругата му беше освободена с мярка "подписка" по здравословни причини, след като бяхе представени експертизи, че има проблеми със щитовидната жлеза и се нуждае от операция.

Двамата са обвинени, че са изпрали над 1 млрд. лева и присвоили общо 84 682 896 лева от "Полимери", "Елма" АД, "Химически завод Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД. Те са подсъдими и за укрити данъци за над 4,3 млн. лева - задължения към НАП на "Полимери", "Елма" и "Партнърс комерс". Според прокуратурата престъпленията са вършени от престъпна група, в която е участвала и майката на Банев - Мария.

С друго решение от днес КПКОНПИ ще внесе в Софийския градски съд (СГС) иск за отнемане на имущество на обща стойност 699 767.88 лв. срещу бившия заместник-министър на здравеопазването Михаил Зортев. Той е обвинен от прокуратурата за това, че като длъжностно лице, упълномощено да подписва разрешения за осъществяване на лечебна дейност, е нарушил служебните си задължения като е издал разрешение за извършване на идентични медицински дейности, с цел да набави за другиго облага по схемата "болница в болницата" на територията на МБАЛ "Христо Ботев" АД - Враца.

От Зортев се претендира апартамент в престижен столичен квартал от 125.95 кв. м. на стойност 420 500 лв., акции и суми от продажба на имущество.

На заседанието на Антикорупционната комисия са взети решения за внасяне и на 8 иска срещу още 10 физически лица в СГС и в окръжните съдилища в Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив и София за отнемане на имущество на обща стойност 145 647 580 лв. Проверките срещу тях са започнати след получени уведомления от прокуратурата за привличането им в качеството на обвиняеми за извършени престъпления - имотна измама, финансови престъпления, отнемане на чужди вещи с употреба на сила и държане на огнестрелно оръжие без разрешение.