Търговци на захар въртяли данъчни измами
Група, занимавала се с данъчни престъпления, е неутрализирана при спецакция на служители на ГДБОП, съобщиха от МВР.
12
178
Операцията е проведена под надзора на Специализираната прокуратура. Тя е била срещу организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления.
Акцията е проведена на територията на София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Сливен, Благоевград, Ямбол, Перник, Плевен, Разград и Ловеч. Претърсени са общо 27 адреса –жилища, складове, офиси и други обекти, иззети са голямо количество счетоводни, банкови, фирмени документи, компютърни конфигурации и пълномощни за търговия със захар.
Престъпната група е извършвала данъчните престъпления чрез "верига" от фирми, установили разследващите. Тези фирми извършвали множество фиктивни сделки помежду си.
Групата внасяла в страната бяла рафинирана захар посредством вътрешнообщностно придобиване от Гърция.
Получатели на стоката били дружества от типа "буфер", които избягвали плащането на данъчните си задължения, след като декларирали фиктивни сделки с неизяснен характер от фирми тип "липсващ търговец". След това дружествата реализирали захарта на цена, много по-ниска от пазарната. Така престъпната група избягвала плащането на дължимия ДДС и е ощетила държавния бюджет с около 2 500 000 лв. от февруари до момента.
Освен това, придобитата по този начин стока ги правела конкурентоспособни, но нарушавали пазарните принципи и изкривявали пазара на хранително - вкусовата промишленост. Задържани са четирима души за срок от 24 часа.
Миналата седмица ГДБОП И НАП разкриха схема за източване на ДДС при търговия с горива. 13 души бяха арестувани при акцията в София и Перник. Размерът на нанесените щети за бюджета беше изчислен на около 12 000 000 лева.
Акцията е проведена на територията на София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Сливен, Благоевград, Ямбол, Перник, Плевен, Разград и Ловеч. Претърсени са общо 27 адреса –жилища, складове, офиси и други обекти, иззети са голямо количество счетоводни, банкови, фирмени документи, компютърни конфигурации и пълномощни за търговия със захар.
Престъпната група е извършвала данъчните престъпления чрез "верига" от фирми, установили разследващите. Тези фирми извършвали множество фиктивни сделки помежду си.
Групата внасяла в страната бяла рафинирана захар посредством вътрешнообщностно придобиване от Гърция.
Получатели на стоката били дружества от типа "буфер", които избягвали плащането на данъчните си задължения, след като декларирали фиктивни сделки с неизяснен характер от фирми тип "липсващ търговец". След това дружествата реализирали захарта на цена, много по-ниска от пазарната. Така престъпната група избягвала плащането на дължимия ДДС и е ощетила държавния бюджет с около 2 500 000 лв. от февруари до момента.
Освен това, придобитата по този начин стока ги правела конкурентоспособни, но нарушавали пазарните принципи и изкривявали пазара на хранително - вкусовата промишленост. Задържани са четирима души за срок от 24 часа.
Миналата седмица ГДБОП И НАП разкриха схема за източване на ДДС при търговия с горива. 13 души бяха арестувани при акцията в София и Перник. Размерът на нанесените щети за бюджета беше изчислен на около 12 000 000 лева.