Това пише днес турският в. "Сабах", предаде БТА. Според информацията във вестника Суди Озкан имал тайни сметки в банката, откъдето прехвърлял авоарите си, спечелени от хазарт, в швейцарски банки. Операциите се осъществявали от Айча Турхан, отговаряща за банковите операции през съответния период, и от банковата служителка Айшегюл Гюрел.
Публикацията се позовава на доклад, изготвен от Обединения банков фонд, според който по този начин през 1997 г. Суди Озкан е причинил щети на банката в размер на 14 милиона и 315 хиляди турски лири по днешния курс. Двете служителки са подведени под съдебна отговорност и съдът иска те да възстановят сумата, пише в."Сабах". В същия доклад се твърди,че Суди Озкан през 1997 г. прехвърлил в швейцарската банка Credit Suisse Lucern 60 милиона долара и 30 милиона марки от тайната си банкова сметка чрез клона на Топракбанк в истанбулския квартал Меджидийекьой. От 1998 г., когато Турция забрани хазартните игри, Суди Озкан избяга от страната и се твърди, че сега живее на остров Мартиник на Карибите. Той е подсъдим за укриване на данъци. Твърди се, че до 1998 г. 19 от най-големите казина на Турция са били собственост на Суди Озкан. Твърди се още, че той е прехвърлил една част от бизнеса си в България. През 2004 г. години 68-годишният бизнесмен вдигна сватба на Карибите, венчавайки се за 25-годишната рускиня Катсиарина Шулкевич, майка на тримата му сина.
Частната банка Топракбанк бе собственост на Халис Топрак. Преди няколко години банката, заедно с други частни банки, бе секвестирана от Обединения банков фонд заради източване на кредити от държавата.
У нас Суди Озкан притежава хотелите "Принцес" в София и Тримонциум в Пловдив, както и Кореком. Неотдавна е открил казино и в Свиленград. В края на миналия декември прокуратурата образува дело заради издаден лиценз за хазартна дейност на Суди Озкан. В края на миналата година прокуратурата образувала дело заради издаден лиценз за хазарт на Озкан. По делото не е известно дали има повдигнати обвинения.