При спецоперация „Месарите” е разкрита 7-членна група, извършвала данъчни престъпления. Тя е ощетила бюджета с почти 8 млн. лева.

Сигналът бил за регистриране на фирми с цел използването им във „вериги” за неправомерно източване на данъчен кредит. Антимафиотите установили, че дружествата търгували предимно с месо и декларирали вътрешнообщностни придобивания от Белгия, Франция, Полша, Румъния и др. Реализирането на стоките ставало през няколко фиктивни фирми.

Веригата от фирми била структурирана на три нива. На първото стояли четири, които били „липсващ търговец” – фирми с рисков търговски и данъчен профил, чиито собственици и управители са лица с нисък социален статус, неграмотни или слабо образовани. През тях стоката минавала фиктивно, само по документи.

В по-голямата си част те имали назначен персонал и открити банкови сметки, чрез които се регистрирало реално движение на пари. Общото между тях било, че търгували с еднородна стока, техни доставчици били едни и същи фирми в чужбина, счетоводно били обслужвани от един и същи човек, движението по сметките им също ставало по идентичен начин и декларирали вътрешнообщностни придобивания за милиони левове.

Тези дружества продавали на следващите фирми – от т.нар. второ ниво, които изпълнявали ролята на „буфери”. Точно те продавали стоката от „фиктивните” дружества на реалните, разположени на третото ниво. Второто ниво фирми били три на брой, имали едни и същи доставчици и купувачи, нямали персонал, отчитали разходи за транспорт. Имали открити банкови сметки, през които минавали парите за стоката, обясниха от МВР.

Имитирали се доставките към фирмите от трето ниво, които пък вече били с правото да ползват неследващ се данъчен кредит.
Антимафиотите достигнали и до четирите дружества на трето ниво, които са реални фирми с активи, персонал, складова база и са осъществявали реална дейност, свързана преди всичко с търговия на месо на едро.

Всеки от седемте участници в престъпната схема имал строго определени функции. Те действали съгласувано от две години и доставяли в страната месо и месни продукти, като избягвали плащането на данъци.

При извършените претърсвания в жилища в София, склад и гаражно помещение в Горни Богров, ползвано като питейно заведение, са открити банкови и счетоводни документи на пет фирми, водещи лични записки, фирмени документи, 15 печата на различни фирми, 3 касови апарата, 11 лаптопа, 8 мобилни телефона, 2 мобилни карти, устройство за мобилен интернет, 27 дискети, 7 електронни устройства за интернет банкиране, диск, 3 устройства преносима памет, 21 оптични и 3 магнитни носители. Намерени са много боеприпаси за огнестрелно оръжие.

Двама от престъпната група са задържани с полицейска мярка за 24 часа.

"Слънчогледите"
Във Варна криминалистите наблюдавали близо шест месеца престъпна група, която приспадала неправомерно данъчен кредит, натрупан от сделки с фирми фантоми. Това ставало чрез реализиране на селскостопанска продукция, предимно слънчоглед с неустановен произход. Тя се легализирала чрез фалшиви документи.

Първоначално различните фирми, контролирани от групата, препродавали стоката помежду си. Накрая я продавали на фирми-износители, които при  вътрешнообщностни придобивания или износ получавали ДДС-то. Така за декември 2010 г. - април 2011 г. по данни на НАП предполагаемите щети за бюджета са 2 400 000 лв.от ДДС и 1 200 000 лв.от преки данъци.

Основните играчи са И.В (36 г.), криминално проявен (за сводничество, обсебване, укриване на данъци); Р.Д. (48 г.) - с три осъдителни присъди за незаконно преминаване на границата и измами и Ч. И. (48 г.). По случая е образувано досъдебно производство.

Претърсени са 17 жилища и офиси. Открити са оригинални печати, фактури, документи и кореспонденция с електронен подпис, транспортни документи, пълномощни, товарителници, договори и документи за извършени банкови преводи. Иззети са 8 компютърни конфигурации, 140 000 евро, 96 000 лв. и 4 700 долара.