Разследването е започнало през 2006 г., като са следени телефонните разговори и електронната кореспонденция на 39-годишния италиански бизнесмен Масимо Бетиноти. През ноември 2006 г. той поръчал чрез своя компания в Малта, 100 000 автомати АК-47 и 10 000 картечници за иракското вътрешно министерство, като заявил, че има разрешение от властите в САЩ и Ирак. През декември италианските власти открили български доставчик на 50 000 автомати АКМ, подобрен модел на АК-47, 50 000 пушки АКМС и 5000 автомата. Малко преди сключването на сделката на стойност $40 млн., всички участници са били арестувани. Освен Масимо Бетиноти, сред задържаните са и Ермете Морети, Джанлука Скварцоло и Серафино Роси. Според Асошиейтед Прес разследването е започнало, след като на летището в Рим полицията е открила каталог с оръжие в багажа на пътник, проверяван за наркотици. Иракското вътрешно министерство отказва да обсъжда случая, но негов представител потвърди неофициално, че министерството се е опитвало да се снабди с това оръжие. На въпрос за необичайните канали, които са използвани, той казал, че министерството “не пита доставчика по какъв път е стигнал до оръжието“, допълва “Гардиън“. Не се съобщават имена на българи, замесени в доставката.