Обвинението срещу Димитър Д. е за това, че за периода от 26.11.2004 г.-7.03.2014 г., в Русе, без лиценз, който се изисква от Закона за банките и Закона за кредитните институции, е извършил незаконни банкови сделки. Възрастният мъж предоставял парични средства под формата на кредити в българска и чужда валута на физически и юридически лица със задължение за тях при връщане на заема да заплащат и съответната начислена от него лихва върху предоставената сума, съобщиха от държавното обвинение.

До 2006 г. обвиняемият предоставил на И. Д. заем от 27 600 лв. срещу 1.5 % месечна лихва, обезпечен с ипотека на недвижим имот – магазин със склад, погасен с връщане на пари от продажба на същия недвижим имот, като получил доход от начислената лихва в размер на 9 784 лв.

През септември 2011 г. предоставил на ТПКИ “Прогрес“ заем в размер на 26 000 лв. срещу 1.5 % месечна лихва, погасен с връщане на пари, като получил доход от начислената лихва в размер на 5 941.65 лв.

На неустановени дати от 2007 г. до 2012 г., предоставил на Ц. Г. заем в общ размер на 10 460 лв. срещу 1.20% месечна лихва, погасяван с връщане на пари, като получил доход 1838 лв.

През 2007 г. дал на М. Г. заем от 17 000 щатски долара, срещу 1.8 % месечна лихва, обезпечен с налагане на възбрана на недвижими имоти, погасен с връщане на пари и публична продажба от ЧСИ на имота, като получил доход от начислената лихва 21 293.03 лв.

За периода от 10.01.2008 г. до 11.11.2010 г. пък пенсионерът предоставил на С. М. 23 500 лв срещу 2% месечна лихва и получил лихва 7077 лв.

С тази дейност Димитър Д. е причинил имуществени вреди от надплатени суми и публична продажба на обезпечено недвижимо на пострадалите и е получил неправомерни доходи в размер на 45 933.68 лв.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд-Русе.