Софийска градска прокуратура и ГДБОП разбиха при съвместна спецоперация организирана престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпления и контрабанден внос на стоки от Китай, в резултат на което държавният бюджет е ощетен с над 30 милиона лева.

Групата е действала от началото 2023 г., а разследването е започнало през юли тази година. Акцията е извършена на 14 октомври в София и други градове в страната.

Задържани са 24 души, осем от които вече са с повдигнати обвинения за организирана престъпна група, която е създадена с користна цел за данъчни престъпления и изпиране на пари. Четирима са били ръководителите, а другите четирима са участници, съобщи говорителят на СГП Десислава Петрова..

Разкрита е мащабна схема за данъчни измами с луксозни коли
Виж още Разкрита е мащабна схема за данъчни измами с луксозни коли

В акцията са участвали 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа, служители на НАП и координирана от 5 наблюдаващи прокури. Извършени са над 100 действия по разследвания, от тях 90 претърсвания и изземвания в различни обекти, отделно от това огледи на местопроизшествия и обиски на лица. Иззети са много доказателства - мобилни телефони, тефтери със записки, фактури, касови апарати, карти, часовници, големи парични суми на обща стойност над 300 000 в левова и еврова валута, каза заместник градският прокурор.

Прокуратурата внася днес в съда искане за задържане под страна на петима от обвиняемите, двама се издирват, а един ще бъде освободен под парична гаранция поради силно влошено здравословно състояние, непозволяващо престой в арест.

По разследването е събран огромен по обем фактически материал, включително след разпити на анонимни свидетели. Предстоят данъчни ревизии. След цялостна преценка на всички събрани материали е възможно обвинението да разшири обхвата си както по отношение на предметните предели, така и по отношение на обвиняемите лица, уточни прокурор Петрова.

Групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки, предназначени за българския пазар - дрехи, чанти, обувки, стоки пза домашна употреба и други, които са пристигали с кораби на пристанището в Пирея, след което транспортирани в България. За да се избегне плащане на реално дължимото мито и ДДС, чрез контролирани от групата търговски дружества са използвани порочни документи, неистински, преправени или с невярно съдържание.

Престъпната схема е позната като "китайско карго" за манипулиране на данъчни и митнически документи. Операцията е изключителна по мащабите си, каза Йордан Пешев - заместник директор на ГДБОП-МВР.  Касае се за огромни по обем стоки - и в онлайн сайтове, и в търговски обекти, предимно в София.

 

ГДБОП и Европол разбиха канал за трафик на мигранти през България и Сърбия (снимки)
Виж още ГДБОП и Европол разбиха канал за трафик на мигранти през България и Сърбия (снимки)

"Операцията е изключителна по мащабите си, задържани са общо 24 души", подчерта Пешев.

Тепърва ще се установява дали има участие на държавни служители в схемата.

"На този етап разследването нито може да потвърди, нито да отрече участие на държавни служители в схемата", уточни заместник директор на ГДБОП-МВР. 

ИЗБРАНО
Филип Киркоров: Благодарение на мен България спечели "Евровизия" Лайф
Филип Киркоров: Благодарение на мен България спечели "Евровизия"
28847
Сензация: Рускиня обърна по невъзможен начин фучащата от гняв Сабаленка и я унижи в Париж Корнер
Сензация: Рускиня обърна по невъзможен начин фучащата от гняв Сабаленка и я унижи в Париж
19824
Вноската на България в бюджета на ЕС може да скочи над два пъти Бизнес
Вноската на България в бюджета на ЕС може да скочи над два пъти
16583
Обикновените хора победиха: Вирджиния спря мегапроект за центрове за данни с мощност 900 MW IT
Обикновените хора победиха: Вирджиния спря мегапроект за центрове за данни с мощност 900 MW
26406
В мъничко крехко тяло, фина и красива, а с огромен актьорски талант. Що е то? Impressio
В мъничко крехко тяло, фина и красива, а с огромен актьорски талант. Що е то?
12794
Как малкият Бон стана столица на Западна Германия? Trip
Как малкият Бон стана столица на Западна Германия?
1728
Какви са спецификите при приготвянето на сос Холандез Вкусотии
Какви са спецификите при приготвянето на сос Холандез
5774
Скритата карма, с която всеки зодиакален знак ще се сблъска чак до началото на 2027 г. Zodiac
Скритата карма, с която всеки зодиакален знак ще се сблъска чак до началото на 2027 г.
1257
Опасно време в 13 области, очакват се порои, гръмотевици и градушки Времето
Опасно време в 13 области, очакват се порои, гръмотевици и градушки
7691