Коментари - Над $94 млрд. минали за 5 г. през "Нексо", клиент финансирал терористични актове | Днес.dir.bg

Всички криптовалути са по същество кухи пирамиди и са си престъпни организации! Обаче по света има много шарани, които и без стръв кълват!

Е ,че не си прехвърлят бизнеса в Лондонското сити или в някой данъчен рай под британска или нидерландска юриздикция! Затова ги унищожават по поръчка на големите акули!

Това прилича малко на кьорфишек.

И кво? Трябва да питам клиентите си преди да ги подстрижа дали не финансират терористични организации значи?

На прокуратурата, удари едни от най-големите данъкоплатци в държавата. Още една -две такива фирми като "отметнат" и те напуснат страната, не знам откъде ще си взимат заплатите хилядите следователи като този, от чиято физиономия на снимката струи интелект!

даже днес има обяви, заплатите около 10 000 лева

тия демократи не се ли накраднаха?! но не мисля да ги хванат, тва да не ти е ония аутист ФСБ , как му се викаше..

Така де, ясно че крипто валутите са по модел пирамида и куче влачи рейс.

“ Над $94 млрд. минали за 5 г. през "Нексо", клиент финансирал терористични актове” Сега, една сега разбрах защо Гешев и прокуратурата така люто преследват и обвиняват Цветан Василев и неговата КТБ И СА ПРАВИ! Защото Цветан Василев и банката му СА ФИТАНСИРАЛИ ТЕРОРИСТИ и РЕЦИДИВИСТИ!! Като “Държавни Предприятия”!!! С инициали ДП с псевдоним 10, които “дръпнаха” 5 милиарда (не обороти, а “жива кражба”!!!), като само един от тях с прякор Катарзиса е финансиран с над 1 мириард ;отново - ТЕ ОБОРОТИ, а КЕШ!)

И 300 млрд оборот да са имали - това не е престъпление, както и рискови клиенти. А за един случай на неспазване на KYC законите - обикновено се налага една бърза глоба , голяма но само глоба. Така че до момента от изказването на прокуратурата не се разбира защо такава голяма акция се провежда ... най-вероятно има добра причина и чуждите служби са си свършили работата (за разлика от ДАНС , които си дремят както обикновено), но не се казва нищо.

Вчера видях един престъпник си купи баничка. Веднага прокуратурата да нападне баничарницата.

В И ? Животът ни нито ще стане по евтин Нито по спокоен .

Нищо не казват за "Bank of Tulupa's drawer" и и нейните клиенти, които от години се обслужват основно в евро, при това с банкноти от най-големият номинал.

Четейки тази статия ми става ясно, че близо 300 човека нямат идея къде са и какво е крипто борса! Установили са оборот от 94 млрд - нещо което борсата обявява на страницата си. Това са покупки-продажби на клиентите, не на собствениците на борсата. Както и какви услуги предоставя на клиентите си. Всяка борса предлага левъридж, което е форма на вътрешен заем. Клиентите могат да са от цял свят и да депозират или изтеглят крипто когата си поискат. Цялата тази работа ми изглежда като опит на някой хора да оберат крипто борсата и разбира се губещите са депозантите. Питам КОЙ иска да открадне бизнеса на ексчейнджа?

Какво значение има? Вие познавате ли някой да е спечелил от борсова/форекс търговия? НЯМА ТАКИВА! Рано или късно всеки е ....горелка. Борсата и банката винаги печелят!

94 милиарда в транзакции, т.е покупки + продажби За 6 години, от името на техни клиентски акаунти , не е престъпление само по себе си ! Нормално е . Освен ако не са крали клиентски пари и съвсем никакви данъци не са плащали . За произхода на парите, вЕрвам , има утвърдени процедури.

,Някой спретна този опит за съсипване на бизнес отново! Nexo не работят с български капитали ,а кой как ди харчи парите няма отношение към институцията.Проверяващитевъобще не знаят какво проверяват, а злобата от успеха е в основата на убийството на бизнес, който върви!Търсятпи еола теле и накрая пак ще осъдят каскетната прокуратура!

Тия стават за финансови министри на страната.

А тези защо са изпуснали тези бизнесмени и те избягали?!

Ясно какво се случва. Нашата прокуратура изпълнява американски поръчки. Борби с мафията. Пълни глупости. Просто ЦРУ завладя биткойните и сега по този начин разчиства конкурентите. За това скоро елиминира шефовете на 3 други криптовалути. Бяха се отказали да заменят умиращия долат с биткойните. Ама може би не. Но и Бил Гейтс има патент за криптовалута. Може и за него да разчистват. Просто САЩ се опитват да поставят под свой контрол паричните потоци в света/ Или поне на пуделите си.

300 полицаи учасват в акцията поръчана от САЩ !? А селските и квартални Банди убита , крадът , изнасилват на Воля !

Значи тази фирма са на сащ,те са терористи.

Бин ладен е пазарувал картофи от баба Пена на женския пазар = баба Пена е международен престъпник, пере пари от тероризъм Кажи им БГ прокуратура и медии и не ги обиждай повече

А нас ни занимават с ковид, войната в Украйна и цената на кашкавала и олиото ?!

Крипто-банка или крипто-борса?

Топ аферистът, любжвник на меглена кунева - антони тренчев го хапна...

Хехе, брей тия кухи фирми, как пък не направиха нищо за да спрат създаването на тези кухи фирми, абсолютно безползена държава. Колко му е да се направи една агенция и хора да проверяват на място случайни фирми дали са кухи или не. Или да се наложат строги наказания за лица свързани със саздаването на кухи фирми. Като се създава фирма нали трябва да е свързана с човек с лична карта и с ЕГН. Тряскаш му доживотен затвор и виж как за нула време няма да остане нито една куха фирма.

Няма държава, няма разузнаване, просто сме едно голямо нищо.

Kласически случай на рекет от бокоратурата или шиширатурата, изпращат държавните тулупи да вземат някое евро и после ще кажат, че всичко е точно.....

И после защо изчезнал някой приграмист или IT?

От тук насетне единственият важен въпрос е къде ще ги съдят. Ако е в България веднага да спират всякакви спецоперации, защото няма да има смисъл и осъдени, само се хаби мастило. Ако обаче е в Щатите направо да ги изпращат и със сигурност повече няма да чуем за тях.

От кога е престъпление да имаш $94 милиарда оборот за 5 години? Клиентите на банката как си харчат парите не е работа на банката. Нейна работа е да изиска декларация с какъв произход са парите и да изпрати отчети за всяка транзакция над 10 000 лева. По тия обвинения могат да влязат във всяка банка в България!

Ако имаха доказателства и 30 хамалина щяха да свършат работа... ама 300 човека да се мотаят из едни прости офиси говори че едва сега ще търсят цаката на фирмата. Ама то не ни е първица... я вижте по колко дела за вреди нанесени от прокуратурата трябва да плащаме обезщетения;)

само да попитам, нали сне американски протекторат и част от ес и нато! как е станало това под носа им? ще им кажа, както стана с гъркинята под носа на корумпираната Урсула. Колективния запад е лицемерен и корумпиран точно толкова колкото и неколективния изток

кака Сийка наистина е хубавица, с естествена красота и прекрасни очи.

Сийка е махнала брадавиците от лицето си. Направо е друг човек. За малко да не я позная

НЕКСО бяха с доста добра реклама в прокопиевите медийни парцали.

94 милиарда манли,а тука и 10 000 лева не могат да минат без уведомления! тия ги разправяйте другимо!

Е няма да сме само територия на руската мафия и политически игри. Настаняват се и други.

Настъпили са някой САЩисан крак и от там са дали заповед да ги разкостят. Никакъв шанс иначе нашите мушмороци да се изрепчат на фирма с млрд долари оборот.

И кво като има някви си клиенти, дето били рискови или спонсорирали еди кво си?! Все едно всяка българска банка трябва да знае с какво се занимава всеки един неин клиенти отговаря за това?! Може и да не им е много чиста работата на Nexo, но е много удобно сега да им приберат паричките.

Сийка Милева е хубава, ама Светослав Василев с тази двойна гуша загрозява снимките.

Ами те терористите ползват и обикновени банки, и?

Ха, ха, сутринта се измайтапих, че американците на тия ще им нашият и финансиране на тероризъм. Свършени са, номенклатурните лекенца и да стискат палци да ги тикнат в крилото на Батнър, в което се търкаляше Барни, щото има и много по-лоши вариант, вкл. и в клетка на двора в Гуантанамо...

Пълни глупости.

бр, бр 100 чадъра, имало клиент терорист.... ми те всички терористи имат и банкови сметки!!!! Целта усвояване на фирмата от наши и ваши ли е не разбрах от новината?

На едро играят, с милиарди се работи.Направо към НАП да минават ,по големи приходи ще отчетът.

Питай една Банка в БГ, известна като Банката на Бойко какви транзакции минават от там.

РУСАТА МУРВА НЕ Е ЛОША

"Осем американски щата предприеха атака срещу криптобанката Nexo, основана и управлявана от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев. Проблемът е в нерегистриран продукт за криптовалута на фирмата. Антони Тренчев е бивш депутат от Реформаторския блок. Коста Кънчев пък е братовчед на управителя и председател на УС на Фондация "ХелпКарма" Константин Кръстев, който бе обвинен от Софийска градска прокуратура в длъжностно присвояване в края на 2021 г...." https://www.segabg.com/hot/category-foreign-country/osem-amerikanski-shtata-sudyat-bulgarskata-kripto-firma-nexo Реформаторския блок и "ХелпКарма" - що да се чудим?