Над $94 млрд. минали за 5 г. през "Нексо", клиент финансирал терористични актове
Претърсват над 15 адреса в столицата, 300 души от МВР и Прокуратурата участват в акцията
Обратно в новинатаКоментари - Над $94 млрд. минали за 5 г. през "Нексо", клиент финансирал терористични актове | Днес.dir.bg
Коментари
Всички криптовалути са по същество кухи пирамиди и са си престъпни организации! Обаче по света има много шарани, които и без стръв кълват!
Е ,че не си прехвърлят бизнеса в Лондонското сити или в някой данъчен рай под британска или нидерландска юриздикция! Затова ги унищожават по поръчка на големите акули!
Това прилича малко на кьорфишек.
Ако едно нещо прилича на патица, квака като патица, ходи като патица,…, ТО СИГУРНО Е .. ПАТИЦА!!! Аз никога няма дъ забравя - а и непрекъснато ни дават поводи да си го припомням - как дори професионалният безработен, чиято първа истинска работа бе премиер, лалугерът Станишев (помним и цирка с подхвърлените пари при ареста на Иванчева - им каза в лицето на тия, че са циркаджии!
И кво? Трябва да питам клиентите си преди да ги подстрижа дали не финансират терористични организации значи?
На прокуратурата, удари едни от най-големите данъкоплатци в държавата. Още една -две такива фирми като "отметнат" и те напуснат страната, не знам откъде ще си взимат заплатите хилядите следователи като този, от чиято физиономия на снимката струи интелект!
даже днес има обяви, заплатите около 10 000 лева
тия демократи не се ли накраднаха?! но не мисля да ги хванат, тва да не ти е ония аутист ФСБ , как му се викаше..
Така де, ясно че крипто валутите са по модел пирамида и куче влачи рейс.
Тва кво общо има? Стока като всяка друга. Едни купуват, други продават. После обратно.
“ Над $94 млрд. минали за 5 г. през "Нексо", клиент финансирал терористични актове” Сега, една сега разбрах защо Гешев и прокуратурата така люто преследват и обвиняват Цветан Василев и неговата КТБ И СА ПРАВИ! Защото Цветан Василев и банката му СА ФИТАНСИРАЛИ ТЕРОРИСТИ и РЕЦИДИВИСТИ!! Като “Държавни Предприятия”!!! С инициали ДП с псевдоним 10, които “дръпнаха” 5 милиарда (не обороти, а “жива кражба”!!!), като само един от тях с прякор Катарзиса е финансиран с над 1 мириард ;отново - ТЕ ОБОРОТИ, а КЕШ!)
Но пък какво ли да се очаква от такъв като тебе. Я кажи другарю как по-точно ктб е финансирана държавни предприятия че нещо не се сещам? Виж да беше казал че държавни предприятия са финансирали ктб по-върви.
И 300 млрд оборот да са имали - това не е престъпление, както и рискови клиенти. А за един случай на неспазване на KYC законите - обикновено се налага една бърза глоба , голяма но само глоба. Така че до момента от изказването на прокуратурата не се разбира защо такава голяма акция се провежда ... най-вероятно има добра причина и чуждите служби са си свършили работата (за разлика от ДАНС , които си дремят както обикновено), но не се казва нищо.
Не защитавам никого, казвам че в изявлението на прокуратурата няма нито едно престъпление , което да предполага такава акция. Най-вероятно има достатъчно добра причина, защото не е инициирана акцията от данс, но не се казва каква е. И Нексо и прокуратурата сами противни, по съвсем различни причини. Ама троловете явно не обичате да четете, а само copy-paste_вате едни и същи небивалици ...
Ами като няма риба и ракът е риба, бе! На Гешев с шайката му и началниците му (дето обичат са се правят на луди и да шибат на 200 лошия материал, когато не се борят да ги изключат от разни списъци (“Магнитски” ) и доклади за “геройствата” им на службите отчаяно им е нужно да направят някакъв много голям удар (бедната Иванчева, и тя така изгаря преди време), за да отчетат, че УЖ нищо не правят, докато обслужват началниците си!
Вчера видях един престъпник си купи баничка. Веднага прокуратурата да нападне баничарницата.
Нищо не казват за "Bank of Tulupa's drawer" и и нейните клиенти, които от години се обслужват основно в евро, при това с банкноти от най-големият номинал.
Четейки тази статия ми става ясно, че близо 300 човека нямат идея къде са и какво е крипто борса! Установили са оборот от 94 млрд - нещо което борсата обявява на страницата си. Това са покупки-продажби на клиентите, не на собствениците на борсата. Както и какви услуги предоставя на клиентите си. Всяка борса предлага левъридж, което е форма на вътрешен заем. Клиентите могат да са от цял свят и да депозират или изтеглят крипто когата си поискат. Цялата тази работа ми изглежда като опит на някой хора да оберат крипто борсата и разбира се губещите са депозантите. Питам КОЙ иска да открадне бизнеса на ексчейнджа?
По закон за да предоставиш заем се иска лиценз.
Че не знаят (но коментират) е така. Но вътрешният заем на места може да се третира като предоставяне на нелицензирани финансови услуги. Отделно , явно са се опитвали да улесняват транзакции с цел заобикаляне на санкции. Не вярвам че някой се опитва да им вземе бюрото, защото поръчката идва очевидно от партньорски служби, които си вършат работата и не се интересуват да крадат някакви мижави български фирми.
Баш американците нямат никаква представа що е то крипто и какво представлява криптоборса. Затова трябва да изпратим тебе, да им го обясниш.
Какво значение има? Вие познавате ли някой да е спечелил от борсова/форекс търговия? НЯМА ТАКИВА! Рано или късно всеки е ....горелка. Борсата и банката винаги печелят!
94 милиарда в транзакции, т.е покупки + продажби За 6 години, от името на техни клиентски акаунти , не е престъпление само по себе си ! Нормално е . Освен ако не са крали клиентски пари и съвсем никакви данъци не са плащали . За произхода на парите, вЕрвам , има утвърдени процедури.
,Някой спретна този опит за съсипване на бизнес отново! Nexo не работят с български капитали ,а кой как ди харчи парите няма отношение към институцията.Проверяващитевъобще не знаят какво проверяват, а злобата от успеха е в основата на убийството на бизнес, който върви!Търсятпи еола теле и накрая пак ще осъдят каскетната прокуратура!
Ясно какво се случва. Нашата прокуратура изпълнява американски поръчки. Борби с мафията. Пълни глупости. Просто ЦРУ завладя биткойните и сега по този начин разчиства конкурентите. За това скоро елиминира шефовете на 3 други криптовалути. Бяха се отказали да заменят умиращия долат с биткойните. Ама може би не. Но и Бил Гейтс има патент за криптовалута. Може и за него да разчистват. Просто САЩ се опитват да поставят под свой контрол паричните потоци в света/ Или поне на пуделите си.
Много ги разкрасяваш нещата, но дори и да го вярваш това, не се ли замисляш що за тъп селяк трябва да си, за да тръгнеш да си мериш... силите с нещо като ЦРУ, да не кажа NSA, които са много по-големи и страшни.
Ами какво да правя, тъп селяк съм си, разконспирира ме, явно си любител на теориите за конспирация. Вярно, доста тъповат и неинформиран. Но това е без значение, нали си разбирач и ги "разбираш" нещата :)))). Между другото, аз няма какво да разкрасявам, а съм цитирал Факти. При това известни в публичното простанство. А ако някой, едно че е тъп, но и е мързелив, че не иска да си направи труда да ги провери, това вече е съвсем друга постановка на въпроса. А Вярата е за овце като теб, от сектата на Сатаната. Вервай си в Сънчо, щом ЦРУ и МИ 6 са ти казали, че съществува. Обаче евала за демонстрацията: как разсъждава една класическата америкън овца.
300 полицаи учасват в акцията поръчана от САЩ !? А селските и квартални Банди убита , крадът , изнасилват на Воля !
Бин ладен е пазарувал картофи от баба Пена на женския пазар = баба Пена е международен престъпник, пере пари от тероризъм Кажи им БГ прокуратура и медии и не ги обиждай повече
Хехе, брей тия кухи фирми, как пък не направиха нищо за да спрат създаването на тези кухи фирми, абсолютно безползена държава. Колко му е да се направи една агенция и хора да проверяват на място случайни фирми дали са кухи или не. Или да се наложат строги наказания за лица свързани със саздаването на кухи фирми. Като се създава фирма нали трябва да е свързана с човек с лична карта и с ЕГН. Тряскаш му доживотен затвор и виж как за нула време няма да остане нито една куха фирма.
Трябва от САЩ да ги побутнат,както ми се струва, че е станало със сегашно с това разследване.
Като гледам как са се разтърчали и само още кугъра не са изкарали да кръжи отгоре, ще да е било нещо повече от побутване. Вероятно е имало и строг поглед или твърд тон. Някой може все пак да има повече акъл и да е наясно, че американците не са решили, не са го сдъвкали и изплюли и него, та затова ще си счупят сега краката в тази акция.
Kласически случай на рекет от бокоратурата или шиширатурата, изпращат държавните тулупи да вземат някое евро и после ще кажат, че всичко е точно.....
И после защо изчезнал някой приграмист или IT?
От тук насетне единственият важен въпрос е къде ще ги съдят. Ако е в България веднага да спират всякакви спецоперации, защото няма да има смисъл и осъдени, само се хаби мастило. Ако обаче е в Щатите направо да ги изпращат и със сигурност повече няма да чуем за тях.
От кога е престъпление да имаш $94 милиарда оборот за 5 години? Клиентите на банката как си харчат парите не е работа на банката. Нейна работа е да изиска декларация с какъв произход са парите и да изпрати отчети за всяка транзакция над 10 000 лева. По тия обвинения могат да влязат във всяка банка в България!
Ако имаха доказателства и 30 хамалина щяха да свършат работа... ама 300 човека да се мотаят из едни прости офиси говори че едва сега ще търсят цаката на фирмата. Ама то не ни е първица... я вижте по колко дела за вреди нанесени от прокуратурата трябва да плащаме обезщетения;)
само да попитам, нали сне американски протекторат и част от ес и нато! как е станало това под носа им? ще им кажа, както стана с гъркинята под носа на корумпираната Урсула. Колективния запад е лицемерен и корумпиран точно толкова колкото и неколективния изток
Сийка е махнала брадавиците от лицето си. Направо е друг човек. За малко да не я позная
НЕКСО бяха с доста добра реклама в прокопиевите медийни парцали.
94 милиарда манли,а тука и 10 000 лева не могат да минат без уведомления! тия ги разправяйте другимо!
Е няма да сме само територия на руската мафия и политически игри. Настаняват се и други.
Настъпили са някой САЩисан крак и от там са дали заповед да ги разкостят. Никакъв шанс иначе нашите мушмороци да се изрепчат на фирма с млрд долари оборот.
И кво като има някви си клиенти, дето били рискови или спонсорирали еди кво си?! Все едно всяка българска банка трябва да знае с какво се занимава всеки един неин клиенти отговаря за това?! Може и да не им е много чиста работата на Nexo, но е много удобно сега да им приберат паричките.
Кво, ли? В обвинителния акт от министерството на правосъдието им ще е описано подробно, барабар с препоръките към съдията. Кумулативните присъди по сходни простотии започват от 100 и кусур години нагоре...
Обвинителният акт при федерално преследване се пише от US attorneys, на които разговорно им викат federal prosecutors. Същите тези са служители на DoJ, което е тяхното министерство на правосъдието. Федералните също така пишат и препоръки към съдията, с които той може да се съобрази, както почти винаги и става. Тези набарат ли ти, жална ти майка...
Всяка една финансова институция по света - не само банка , и не само в България е ДЛЪЖНА да знае с какво и се занимават клиентите, да следи за неестествени транзакции и вливания на пари и да докладва за тях ! И да отказват да обслужват клиенти от забранителни списъци/страни. Не е нито от вчера, нито от 2-3години, а доста повече и всяка една финансова институция го спазва - има си механизми, начини за проверка и вътрешни процеси. И докладите отиват в ДАНС , които си ги обменят с другите служби от ЕС , САЩ, Канада, Австралия, Сингапур, Хонк Конг и тнт. И е много лесно да се засекат всякакви такива транзакции и лица , стига някой да не спи.
Дори и някой на местно ниво да спи, тези неща си се логват където трябва и си стоят "за сведение". При необходимост се вадят от папката и се случва нещо подобно на това сега. Как не извадиха кугъра да кръжи над офиса, за да демонстрират колко присърце и насериозно са взели работата нашите смешници. Всичко, което си струва да се знае, се знае от американците и самозабравили се селянчета като тия нашите номенклатурки сега ще го разберат по трудния начин.
Сийка Милева е хубава, ама Светослав Василев с тази двойна гуша загрозява снимките.
Ха, ха, сутринта се измайтапих, че американците на тия ще им нашият и финансиране на тероризъм. Свършени са, номенклатурните лекенца и да стискат палци да ги тикнат в крилото на Батнър, в което се търкаляше Барни, щото има и много по-лоши вариант, вкл. и в клетка на двора в Гуантанамо...
И на теб ли ти пречат американците за мизерният животец? Разбирам,че русофиллията е неизлечима болест, но отиди на преглед!
Оф, кви сте функционално неграмотни... Американците принципно са боклуци, като руснаците, само дето са 1000 пъти по-силни. С тях да се загъбаркаш си е живо suicide by cop. Тези нашите малки номенклатури дълго време са се опитвала да настъпят мотиката, а накрая като са я настъпили се е оказало, че не мотика, а скачаща противопехотна мина, която сега гръмна.
бр, бр 100 чадъра, имало клиент терорист.... ми те всички терористи имат и банкови сметки!!!! Целта усвояване на фирмата от наши и ваши ли е не разбрах от новината?
Тъпако ханс, по всяка вероятност са ги уведомили от службите - имате клиент който е терорист, отебете го. Те са си направили оглушки и ей го е, цъфнали и вързали.
На едро играят, с милиарди се работи.Направо към НАП да минават ,по големи приходи ще отчетът.
Питай една Банка в БГ, известна като Банката на Бойко какви транзакции минават от там.
"Осем американски щата предприеха атака срещу криптобанката Nexo, основана и управлявана от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев. Проблемът е в нерегистриран продукт за криптовалута на фирмата. Антони Тренчев е бивш депутат от Реформаторския блок. Коста Кънчев пък е братовчед на управителя и председател на УС на Фондация "ХелпКарма" Константин Кръстев, който бе обвинен от Софийска градска прокуратура в длъжностно присвояване в края на 2021 г...." https://www.segabg.com/hot/category-foreign-country/osem-amerikanski-shtata-sudyat-bulgarskata-kripto-firma-nexo Реформаторския блок и "ХелпКарма" - що да се чудим?
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}