Над $94 млрд. минали за 5 г. през "Нексо", клиент финансирал терористични актове
Претърсват над 15 адреса в столицата, 300 души от МВР и Прокуратурата участват в акцията
Обратно в новинатаКоментари - Над $94 млрд. минали за 5 г. през "Нексо", клиент финансирал терористични актове | Днес.dir.bg
17-11-2017
20-11-2018
Коментари
Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:
Ебати (нерегистриран)
Банановата колония на САЩ сме. Всичкото престъпник се е насадило тук. В държавата на мафията. После се чудите защо сме зле. Някой позволява тия неща да се случват. Перални за пари като България и Украйна са необходими на елитите. Сумата ако е вярна е безумие. Тия крипто простотии са си пирамидална схема и перачница на пари още от самото начало. Никой не си задава въпроса: Кой ги е измислил? Кой е пуснал технологията в действие в символичната 2008 ма? Сатоши Матоши или ЦРУ.
Султанът (нерегистриран)
Синчето на шулева къде го покриха?
аааа (нерегистриран)
Само не разбрах какво са нарушили според българското законодателство?
Мирчев от ДеБъ (нерегистриран)
Чакаме от Белингкат да ни информират какво се случва.
Убреее (нерегистриран)
дубреее!
James (нерегистриран)
Вижда се, че ги разбираш нещата.
У (нерегистриран)
вас, щом толкова знаеш за него...
? (нерегистриран)
Има един с едно шкафче пълно с пачки и от една банка излязоха 64милиона в чували и ги разпределиха по шкафчета. Там няма ли 300 следователи да влязат да питат.
хм (нерегистриран)
От цялата дандания на прокуратурата остава впечатлението че NEXO са престъпници. Щото видиш ли имало транзакции към тях? Еми това им е бизнеса. И някои много съмнителни. Това означава ли че ако някой съмнителен си купи акции на Apple например, ще се изсипят половината мвр пред централата им и ще я обърнат цялата с хастара?
Хм (нерегистриран)
"Осем американски щата предприеха атака срещу криптобанката Nexo, основана и управлявана от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев. Проблемът е в нерегистриран продукт за криптовалута на фирмата. Антони Тренчев е бивш депутат от Реформаторския блок. Коста Кънчев пък е братовчед на управителя и председател на УС на Фондация "ХелпКарма" Константин Кръстев, който бе обвинен от Софийска градска прокуратура в длъжностно присвояване в края на 2021 г...." https://www.segabg.com/hot/category-foreign-country/osem-amerikanski-shtata-sudyat-bulgarskata-kripto-firma-nexo Реформаторския блок и "ХелпКарма" - що да се чудим?
Данчо Секса (нерегистриран)
РУСАТА МУРВА НЕ Е ЛОША
? (нерегистриран)
Питай една Банка в БГ, известна като Банката на Бойко какви транзакции минават от там.
Batkoof (нерегистриран)
На едро играят, с милиарди се работи.Направо към НАП да минават ,по големи приходи ще отчетът.
XaXo (нерегистриран)
бр, бр 100 чадъра, имало клиент терорист.... ми те всички терористи имат и банкови сметки!!!! Целта усвояване на фирмата от наши и ваши ли е не разбрах от новината?
конь (нерегистриран)
Пълни глупости.
Един друг (нерегистриран)
Ха, ха, сутринта се измайтапих, че американците на тия ще им нашият и финансиране на тероризъм. Свършени са, номенклатурните лекенца и да стискат палци да ги тикнат в крилото на Батнър, в което се търкаляше Барни, щото има и много по-лоши вариант, вкл. и в клетка на двора в Гуантанамо...
Елена (нерегистриран)
Ами те терористите ползват и обикновени банки, и?
Гешо Иванов (нерегистриран)
Не пипай там, да нема белезници за светофар!
Ха сега де... (нерегистриран)
Е няма да сме само на Русия де! Руснаците се настаниха от 1878 г и още продължават да си въртят мафиотските и политическидалавери с пълна сила.
Алън Грант (нерегистриран)
И на теб ли ти пречат американците за мизерният животец? Разбирам,че русофиллията е неизлечима болест, но отиди на преглед!
Един друг (нерегистриран)
Не, престъпници са, щото американците са им вдигнали мерника, а когато те кажат "jump“, питаш 'how high". Аналогично както бяхме със съветските другари. Да се правиш на играчор, от бананова република като нашата и много рисково занимание, щото американците прибират я с искане за екстрадиция, я с десант както стана с Нориега.
Кака Сийка (нерегистриран)
Сийка Милева е хубава, ама Светослав Василев с тази двойна гуша загрозява снимките.
Прибиране на кеша (нерегистриран)
И кво като има някви си клиенти, дето били рискови или спонсорирали еди кво си?! Все едно всяка българска банка трябва да знае с какво се занимава всеки един неин клиенти отговаря за това?! Може и да не им е много чиста работата на Nexo, но е много удобно сега да им приберат паричките.
големи са (нерегистриран)
Настъпили са някой САЩисан крак и от там са дали заповед да ги разкостят. Никакъв шанс иначе нашите мушмороци да се изрепчат на фирма с млрд долари оборот.
Мис Бикини (нерегистриран)
Бойче ти ли си?
Ааа (нерегистриран)
Това е различно, не е просто инвестиране в крипто, а заеми срещу крипто. Инвестирането може да си го правиш и сам.
Ха сега де... (нерегистриран)
Е няма да сме само територия на руската мафия и политически игри. Настаняват се и други.
Един друг (нерегистриран)
Оф, кви сте функционално неграмотни... Американците принципно са боклуци, като руснаците, само дето са 1000 пъти по-силни. С тях да се загъбаркаш си е живо suicide by cop. Тези нашите малки номенклатури дълго време са се опитвала да настъпят мотиката, а накрая като са я настъпили се е оказало, че не мотика, а скачаща противопехотна мина, която сега гръмна.
Прибирациос (нерегистриран)
Самата фирма може да не им откраднат, но защо да не им просвоят някой и друг тлъст крипто wallet, който не попада под никаква юрисдикция?!
Гласът на Северозапада (нерегистриран)
94 милиарда манли,а тука и 10 000 лева не могат да минат без уведомления! тия ги разправяйте другимо!
:)) (нерегистриран)
НЕКСО бяха с доста добра реклама в прокопиевите медийни парцали.
Един друг (нерегистриран)
Кво, ли? В обвинителния акт от министерството на правосъдието им ще е описано подробно, барабар с препоръките към съдията. Кумулативните присъди по сходни простотии започват от 100 и кусур години нагоре...
Хихи (нерегистриран)
Сийка е махнала брадавиците от лицето си. Направо е друг човек. За малко да не я позная
Мммм (нерегистриран)
кака Сийка наистина е хубавица, с естествена красота и прекрасни очи.
българина (нерегистриран)
само да попитам, нали сне американски протекторат и част от ес и нато! как е станало това под носа им? ще им кажа, както стана с гъркинята под носа на корумпираната Урсула. Колективния запад е лицемерен и корумпиран точно толкова колкото и неколективния изток
Мис Бикини (нерегистриран)
Аз съм тука само за културата и бахура. В краен случай, можи и за саджука.
Тц тц... (нерегистриран)
Ако имаха доказателства и 30 хамалина щяха да свършат работа... ама 300 човека да се мотаят из едни прости офиси говори че едва сега ще търсят цаката на фирмата. Ама то не ни е първица... я вижте по колко дела за вреди нанесени от прокуратурата трябва да плащаме обезщетения;)
Един друг (нерегистриран)
Сигурно и тоя сельо is sweating bullets в Сингапур, щото американците и от там могат да го приберат, при необходимост.
абе (нерегистриран)
От кога е престъпление да имаш $94 милиарда оборот за 5 години? Клиентите на банката как си харчат парите не е работа на банката. Нейна работа е да изиска декларация с какъв произход са парите и да изпрати отчети за всяка транзакция над 10 000 лева. По тия обвинения могат да влязат във всяка банка в България!
Един друг (нерегистриран)
На теб ти говори за това, пък на други ни говори, че жегата идваща отвъд океана е голяма и нашите в типичен стил бързат да се изсилят и трескаво да отчетат дейност, та да не ги питат "вие къде бляхте досега"...
Стаменов (нерегистриран)
От тук насетне единственият важен въпрос е къде ще ги съдят. Ако е в България веднага да спират всякакви спецоперации, защото няма да има смисъл и осъдени, само се хаби мастило. Ако обаче е в Щатите направо да ги изпращат и със сигурност повече няма да чуем за тях.
Жермен (нерегистриран)
И после защо изчезнал някой приграмист или IT?
5555 (нерегистриран)
Kласически случай на рекет от бокоратурата или шиширатурата, изпращат държавните тулупи да вземат някое евро и после ще кажат, че всичко е точно.....
. (нерегистриран)
Тъпако ханс, по всяка вероятност са ги уведомили от службите - имате клиент който е терорист, отебете го. Те са си направили оглушки и ей го е, цъфнали и вързали.
бгх (нерегистриран)
Всяка една финансова институция по света - не само банка , и не само в България е ДЛЪЖНА да знае с какво и се занимават клиентите, да следи за неестествени транзакции и вливания на пари и да докладва за тях ! И да отказват да обслужват клиенти от забранителни списъци/страни. Не е нито от вчера, нито от 2-3години, а доста повече и всяка една финансова институция го спазва - има си механизми, начини за проверка и вътрешни процеси. И докладите отиват в ДАНС , които си ги обменят с другите служби от ЕС , САЩ, Канада, Австралия, Сингапур, Хонк Конг и тнт. И е много лесно да се засекат всякакви такива транзакции и лица , стига някой да не спи.
Xax (нерегистриран)
Няма държава, няма разузнаване, просто сме едно голямо нищо.
23444 (нерегистриран)
Хехе, брей тия кухи фирми, как пък не направиха нищо за да спрат създаването на тези кухи фирми, абсолютно безползена държава. Колко му е да се направи една агенция и хора да проверяват на място случайни фирми дали са кухи или не. Или да се наложат строги наказания за лица свързани със саздаването на кухи фирми. Като се създава фирма нали трябва да е свързана с човек с лична карта и с ЕГН. Тряскаш му доживотен затвор и виж как за нула време няма да остане нито една куха фирма.
Имало (нерегистриран)
Е чистене на базата. Няма ги публикациите.
. (нерегистриран)
Топ аферистът, любжвник на меглена кунева - антони тренчев го хапна...
бгх (нерегистриран)
ИТтата само са направили платформата ... бизнес идеята , финансирането и управлението идват от хора изцяло извън ИТ - по-скоро политическа посока и кредисимо трябва да се гледа.
НАЙ
Бой между български роми в италиански град ужаси местните и вдигна на крак властите
Песков: Думите на Макрон за войски в Украйна са много опасни
Представител на украинското разузнаване: Може в крайна сметка да се наложи да преговаряме с Русия
Борисов и Караянчева оглавяват листите на ГЕРБ в по два града, ето и кои са другите водачи
"Форин Афеърс": Не преувеличавайте заплахата от дезинформация
Песков: Думите на Макрон за войски в Украйна са много опасни
Френски министър: Сто и петдесет хиляди руски войници са загинали във войната
Представител на украинското разузнаване: Може в крайна сметка да се наложи да преговаряме с Русия
Борисов и Караянчева оглавяват листите на ГЕРБ в по два града, ето и кои са другите водачи
Бой между български роми в италиански град ужаси местните и вдигна на крак властите