”Цигарени” трансфери от по 500 000 - 600 000 евро за Доктора

За няколко месеца в периода 1997-98 г. Тихомир Кинов неколкократно е внасял от Македония в България суми в размер на 300 000, 500 000 и 600 000 щатски долара, които е вписвал в митнически декларации.

Bulphoto

”Цигарени” трансфери от по 500 000 - 600 000 евро за Доктора

17:57 | 2 октомври 2006 0 454 Bulphoto

След това е внасял сумите в Юнионбанк-София, като за тази услуга му е обещано възнаграждение в размер на 1000 германски марки. Това каза самият Кинов като свидетел по процеса за пране на пари срещу ръководителите на финансова къща “Амигос”, предаде БГНЕС. Прокурорът по делото Божидар Джамбазов не отговори защо такива суми не са засичани от митничарите, но посочи, че някои от сумите са били декларирани. Свидетелят каза, че е бил уговорен за пренасянето на парите от арабин на име Халед, свързан с фирма “Беа Вил Трейдинг”. Прокурор Джамбазов обясни, че Кинов е само един от хората, пренасяли пари от Македония в България, чийто произход се смята за контрабанден, а въпросната фирма е използвана за прането на парите. Фирмата е свързана Беата Марчелевска, близка до бившата съпруга на Иван Тодоров-Доктора. По-рано днес вътрешният министър Румен Петков не изключи възможността Иван Тодоров-Доктора - приживе подсъдим по делото, да е имал връзка с разбития в Бургас канал за цигари. „Аз съм най-големият играч в бизнеса с цигари в Европа", казвал с усмивка Иван Тодоров, цитиран от неговия адвокат.

ИЗБРАНО