Арестуваха управител на фирма след сигнал от БНБ

Управител на столично дружество е задържан заради незаконна финансова дейност при специализирана операция на Главна дирекция "Национална полиция" и ДАНС, съобщиха от пресцентъра на МВР.

МВР

Арестуваха управител на фирма след сигнал от БНБ

13:09 | 12 декември 2012 28 209 МВР

До акцията се стигнало след постъпил сигнал от БНБ за извършвана незаконна финансова дейност от дружеството.
Не се съобщават имената на арестувания и на дружеството.

В хода на разследването служителите на Икономическа полиция установили, че едноличният собственик на фирмата генерирал сериозни финансови постъпления под формата на заеми, предоставени предимно от физически лица. В замяна им обещавал висока възвращаемост на инвестицията, достигаща до 70% от дадената сума. Всички тези действия били извършвани в нарушение на закона - без наличието на задължителен лиценз от БНБ и Комисията за финансов надзор.

Управителят на дружеството е с наложена мярка „задържане под стража“ за срок от 72 часа. Образувано е досъдебно производство, а материалите по случая са предадени на Софийската градска прокуратура.

Рзследването продължава.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.

Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.

Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.

Скъпи читатели,

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.

Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.

Скъпи читатели,

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.

Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.

ИЗБРАНО