Млечният бос, укрил 900 000 лв. ДДС, остава за постоянно в ареста

16:01 | 14 юни 2018 | Редактор : Надежда Христова 32 8837 Снимка: Shutterstock

Апелативният специализиран наказателен съд потвърди мярката за неотклонение "Задържане под стража", наложена от първата съдебна инстанция на съсобственика на голямо млекопреработвателно предприятие. Той бе обвинен от Специализираната прокуратура като ръководител на организирана престъпна група, извършила данъчни измами за около 900 000 лева, съобщават от прокуратурата.

Стефан Василев, един от собствениците на фирмата за млечни изделия "Елена", бе задържан при двудневна операция, проведена на 4 и 5 юни, от служители на ГДБОП и колегите им от няколко териториални служби, под надзора на Специализираната прокуратура.

Виж още Арестуваха собственик на голяма млечна фирма, укрил ДДС за 900 000 лв. за 4 месеца

Според събраните данни той е организирал престъпната дейност и е обезпечил регистрацията на десетки търговски дружества на подставени лица, като чрез осигуряван от тях документален поток неправомерно е приспадал данъчен кредит. Според установеното до момента в началния етап на разследването в рамките на 4 месеца търговецът е осуетявал плащането на ДДС в размер на 900 хил. лв.

Апелативните съдии потвърдиха наличието на обосновано предположение, че бизнесменът е ръководил организирана престъпна група за данъчни престъпления, както и че, ако мярката му бъде изменена в по-лека, има опасност той да повлияе на свидетели, чиито разпити по досъдебното производство предстоят.

Отбелязва се, че Специализираният наказателен съд е наложил поисканите от Специализираната прокуратура запори на банкови сметки и движими вещи, както и възбрана на недвижимите имоти на обвинения бизнесмен, за да се обезпечи евентуалната им конфискация, предвидена като наказание за извършени данъчни престъпления.

ИЗБРАНО