Европрокуратурата разби международна банда за незаконна търговия с коли и медицински маски

Снимка: iStock by Getty Images

Европрокуратурата разби международна банда за незаконна търговия с коли и медицински маски

Четирима заподозрени, сред които и ръководителят, са обвинени в данъчни измами с ДДС, един - в помагачество, а други двама - в пране на пари

07:09 | 28 юли 2023 | Редактор : Радостина Димитрова 18 2248 Снимка: iStock by Getty Images

След месеци на трансгранични разследвания, Европейската прокуратура (EPPO) в Берлин повдигна обвинения срещу осемчленна организирана престъпна група, обвинена в незаконна търговия с луксозни автомобили и медицински маски за лице, предаде ДПА.

Още по темата

В хода на разследването в Хърватия, Чехия, Франция, Германия и Полша бяха замразени банкови сметки и конфискувани недвижими имоти, автомобили и луксозни предмети на приблизителна стойност 5,2 милиона евро.

Четирима заподозрени, сред които и ръководителят, са обвинени в данъчни измами с ДДС.

Друг обвиняем е обвинен в помагачество. Двама са обвинени в пране на пари.

На нотариус, за когото се твърди, че е работил за престъпната група от години, са повдигнати обвинения за фалшификация и подправени заверки на документи.

Твърди се, че групата е действала в Германия, Полша, Чехия и на други места.

Граждани на Полша и Латвия, които са имали финансови затруднения, били използвани като посредници за организиране на незаконните сделки.

Смята се, че полска фирма за обмяна на валута, която е била контролирана от основните обвиняеми, служила като параван за изпиране на финансови транзакции и разпределяне на печалбите между извършителите.

Европейската прокуратура съобщи, че обвиняемите са на възраст между 28 и 58 години и са от Германия, Гърция и Хърватия.

ИЗБРАНО