Изискването беше въведено с промени във Валутния закон заради практиката някои финансови къщи да търгуват с валута без да се съобразяват с изискването за разлика в курсовете не по-голяма от 5% от фиксинга на БНБ.

Заобикалянето на закона беше възможно заради различния правен режим на обменните бюра и финансовите къщи и факта, че НАП няма право да контролира дейността на финансовите къщи.

С промените, приети в началото на годината, тази практика e поставена под контрол, за да бъде преустановена.

По действащата нормативна уредба обменните бюра могат да търгуват валута по курс, различаващ се с не повече от 5% от фиксинга на Българската народна банка за деня. За такава дейност в Русенска област са регистрирани 30 фирми.

През активните туристически месеци - юли и август, данъчните инспектори са посетили 15 техни обекти.
Те са проверявали как се спазват изискванията на Валутния закон, включващи актуална регистрация в публичния регистър на МФ и дали данните за седалището на фирмата са на видно място в обекта, дали на информационните табла вътре и извън обекта са ясно означени видовете валути и обменната им стойност до третия знак след десетичната запетая, дали има опис на всички сделки за деня и на клиентите, които обменят суми над 15 000 лв., каквито са законовите изисквания за борба с прането на пари.

Важно условие е да се издават по два екземпляра бордера за всяка сделка – съответно за клиента и за фирмата, а на фискалния бон да се отразява сделка само от един вид – продажба или покупка.

Приходните инспектори са проверили наличието на дистанционна връзка на касовите апарати с НАП и дали ясно е обозначен телефон за сигнали на клиенти до агенцията.

Нарушения не са били констатирани, а сигнали за тях могат да се подават на цената на градски разговор на телефон 0700 18 700 или чрез електронна поща [email protected].