Служители на ГДБОП и Софийска градска прокуратура (СГП) разкриха схемата, по която тези дружества са работили, за да избегнат плащането на суми в особено големи размери, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Полицейска операция за разкриване и документиране на организирана престъпна група, създала условия за избягване на данъчни задължения в особено големи размери и пране на пари, е реализирана на територията на София и Враца.

Тя е проведена от служители на сектор „Изпиране на пари” в ГДБОП и следователи от Следствения отдел на прокуратурата. Извършени са претърсвания на осем адреса – жилища и офис сгради, откъдето са иззети счетоводни и банкови документи, компютърни конфигурации, магнитни носители, записи на заповед за суми от около 2 милиона лева.

Там са открити и документи за водено „черно” счетоводство, като сумите, изписани в тях са на стойност за около 3 милиона евро. В хода на операцията е констатирано, че редица дружества, с дейности в областта на енергетиката, са укривали информация за действителните си обороти. Освен това те неправомерно са усвоявали огромни средства, пише в съобщението на МВР.
 
Засега не става ясно как схемата включва неотчитане на приходи и в същото време пране на пари.
Основната част са престъпления във връзка с извършени ремонтни дейности по изграждането и рехабилитацията на ТЕЦ „Марица-Изток 2”, при които са нанесени щети в особено големи размери. Образувано е досъдебно производство. На този етап са повдигнати обвинения на четирима души, работата по документирането на случая продължава.

През февруари служители на ОЛАФ, представители на българската прокуратура и експерти на ЕБВР влязоха в ТЕЦ Марица-Изток 2, за да проверят процедурата по избор на изпълнител за сероочистката. Този договор, сключен през 2008 г., е на стойност почти 86 млн. евро, а близо 36 млн. евро се осигуряват от ИСПА.