След получена информация за организирана група, изградила схема с участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери” и така избягвала плащането на данъци, било образувано досъдебно производство в Специализираната прокуратура.

В хода на разследването антимафиотите достигнали до тримата основни играчи в престъпната схема - 53-годишният И.Ш., Ю.Г., на 32 г., и 41-годишния Г. Ц., всички с криминални регистрации. Те работели по добре известния вече механизъм – представлявали дружества, регистрирани на хора с нисък социален и икономически статус. С вписване на неверни данни в подадените декларации и приспадане на неследващ данъчен кредит избягвали плащането на данъчни задължения.

В схемата били ангажирани осмина "сътрудници" - между 31 и 60 години, повечето също с полицейски досиета. Всички те са задържани при съвместни действия на служителите на ГДБОП и представители на НАП, проведени под надзора на Спецпрокуратурата.
Извършени са претърсвания на 16 адреса в столицата – офиси и жилища, и на три леки автомобила. Иззети са голямо количество счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ карти и други веществени доказателства.

На петима от задържаните - тримата основни участници и още двама, са повдигнати обвинения. Мярката им за задържане е удължена на 72 часа.

През септември полицията задържа 13 ДДС измамници от Пловдив и София за източване на над 5 млн. лева от държавния бюджет. Сред тях бяха най-големият вносител на цитрусови плодове за Южна България Сотир Янков, съпругата му, дъщеря му и племенникът на футболната легенда Христо Бонев - Атанас.  Седмица по-късно осем души от групата бяха освободени, но семейството и Бонев останаха в ареста.