Цветан Василев платил 1 млн. лв., за да избегне разследване за КТБ
Сам решил банката да бъде поставена под надзор, за да не осигурява със свои средства капитализация за 1,5 млрд.
Обратно в новинатаКоментари - Цветан Василев платил 1 млн. лв., за да избегне разследване за КТБ | Днес.dir.bg
17-11-2017
20-11-2018
Коментари
Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:
Ганьо Балкански
Двайсет и един адвокати наводниха вчера залата на Нюйоркския съд по дело, свързано с тежки обвинения срещу български политик, банкови институции и фирми. Причината е конституирането на съда и определяне процедурата по делото срещу Делян Пеевски, ПИБ, БНБ, квестори от КТБ и други ответници. Огромният брой адвокати са представлявали интересите на Пеевски, Цеко Минев, Ивайло Мутафчиев и други ответници.
Ганьо Балкански
Истинско адвокатско нашествие, което учуди американските юристи в палатата, които са видели доста знакови процеси през годините, коментираха за Фрог нюз свидетели на заседанието. Съдът е насрочил следващото заседание за началото на септември. Дотогава ще бъдат разгледани обясненията и позициите на страните по делото. Особено важно е решението на магистратите да бъдат разсекретени банковите сметки на депутата от ДПС Пеевски в чужбина и крайните собственици на офшорките, свързани с него, научи Фрог нюз от свои източници в американския мегаполис. Това означава, че през септември е много вероятно на Пеевски да бъде повдигнато обвинение по закона РИКО, свързано с ново разследване срещу него от ФБР и други институции на САЩ, противодействащи на пране на пари, укриване на доходи или разкриване на доходи с престъпен произход, твърдят запознати. Според тях би било редно българската прокуратура на свой ред да извърши разследване по фактите, събрани от партньорските служби на Вашингтон, защото такава е практиката за страните, членки на НАТО. Това е било обяснено надлежно на зам.-главния прокурор Иван Гешев, който бе в САЩ през март т.г. С него зад океана бе и заместник-председателят на ДАНС Недялко Недялков.
Ганьо Балкански
На 15 май главният прокурор Сотир Цацаров разпореди на ДАНС да извърши проверка на банкови сметки и офшорни фирми, свързани с български политици и властници. В случая е задължително българската страна да поиска събраната документация от американските служби и да започне свое разследване на Пеевски. Вместо това прокурор Иван Гешев сам стана герой в скандал с фирми и имоти на жената, с която живее на съпружески начала. Друга институция, която би могла да започне проверка на Пеевски е КПКОНПИ. Нейният председател Пламен Георгиев обаче също попадна в скандала „Апартаментгейт“ и бе принуден да излезе в отпуск. В същия скандал бе забъркан и заместникът на мегаструктурата Антон Славчев, който обаче кой знае защо не бе отстранен докато се извършва проверката на фактите, които го уличават в неясно придобиване на имот.
Ганьо Балкански
Ако през септември се стигне до повдигане на обвинение на Делян Пеевски, това означава съдебен процес и вероятна присъда, смятат юристи. Според тях най-важното в случая е, че ще бъдат осветени негови сметки в Дубай и на други места, както и офшорките, с които е свързан. По този начин ще се сглоби картината на неговия бизнес и ще стане ясно дали той е кристално чист, както твърдят български институции или е престъпен, каквито съмнения битуват в публичното пространство. Припомняме, че има заведена искова молба за над 200 000 000 щатски долара по Закона РИКО в Окръжния съд на САЩ, Окръг Ню Йорк, срещу Пеевски, ПИБ, собствениците й Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, квесторите на КТБ, „Булгартабак“, БНБ и др. ответници. На ответните страни са изпратени призовки още през месец декември на 2018 г. Като страна в процеса се конституира и прокуратурата на САЩ. Подаденият иск се позовава на Закона RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Приет е през 70-те години на миналия век за борба с мафията, изключително рестриктивен е, а процедурата по него се отличава с бързината си. Инициатор на този закон е легендарният шеф на ФБР Джон Едгар Хувър. След влизането му в сила само за един месец са арестувани и дадени на съд над 20 от най-известните мафиотски кланове в САЩ.
Ганьо Балкански
Появата на 21 адвокати във вторник в съда в Ню Йорк е сравнима само с делото срещу Иран по обвинения за съпричастност към терористичния акт на 11 септември 2001 година. Но и по това дело защитниците са били по-малко, макар да се стига до присъда от 10,5 милиарда долара обезщетение, което Техеран трябва да изплати на близките на загиналите в Търговския център, коментират запознати.
И те така (нерегистриран)
Отиде на Ото Скорцени пенсийката.
Гост (нерегистриран)
Абе ДИРа, проверявайте източниците си, недей те така да обльчвате народс
Бисер Лазов посвети сутрешните си свободни съчинения на Огнян Стефанов (нерегистриран)
След вчерашната публикация на Фрог Нюз за развитието на делото по Закона RICO в САЩ, тази сутрин основният свидетел на прокуратурата по „Делото КТБ“ Бисер Лазов посвети част от свободните си съчинения на Огнян Стефанов. Обясненията му за пореден път не почиват, нито на доказателства, нито на реалността. И на днешното заседание Лазов продължава да редува разкази за „схеми за придобиване на ключови компании" като БТК и „Петрол“ с очевидно търсещи ефекта „уау“ твърдения за раздавани суми в кеш. Този път обясни как самият Цветан Василев е поискал няколко пъти суми от касиерката Юлия Илиева, с обяснението, че той лично щял да ги дава на Огнян Стефанов. За другите твърдения на Лазов, относно вземани пари от Стефанов, в момента тече съдебен процес, който съвсем не върви в посока да потвърди думите му. Освен абсурдно и невярно, твърдението му звучи и доста измислено. До сега Лазов не е твърдял, че Василев се е разхождал да раздава пари лично. Явно този нов сюжет е измислен вчера, след публикацията за развитието на делото по Закона RICO в САЩ. Лазов се оплете в разказа си по негови спомени, на коя дата кой с кого се бил запознал и кой на кого бил свръзка.
Постничко (нерегистриран)
Търговският център много преди 11 септември е бил нарочен за събаряне поради много слаб наемателски интерес най-вече заради голямото количество азбест в конструкцията му (основно в преградните стени на около 2/3 от двете сгради). Центърът също е неколкократно препродаван, отново при слаб инвеститорски интерес. Разбира се, американците, типично в техен дебилен стил, се опитаха всячески да осребрят бутането на сградите - чрез постигане на определени военно-политически, икономически и други цели във вътрешен и международен план. Включително да се политизира темата за вината на подизпълнителите на разрушаването.
аз (нерегистриран)
А ти копи пейстна на фрогнюз измислиците тук и за какво?
кое е измислица (нерегистриран)
защо "засегнатите" не отрекат официално с документи, а хвърлят кал чрез мекотелото Лазов
Един вид (нерегистриран)
по времето на Орешарски банката вече е била баталясала...Цв. Василев се е опитвал да я откупи и да я прикрие , но не се получило... А кога , всъщност са изчезнали парите на банката ? Очевидно преди 2013 год. ... А кой беше на власт преди 2013 год ?
другари прокурори, (нерегистриран)
работа ви чака. 1 млн. бил платен. Не питате на кого. Не питате кой е взел парите и какво е направил конкретно? Ако е Куюмджиева, защо досега не е с прангите насред София като панаирджийска мечка? И изобщо - забравихте ли че беше банка на годината два пъти? Не е имало никакво разследване, нали затова обвинихте надзорника. Колкото маймуна ли помните
Вие пък (нерегистриран)
за Търговския център се хванахте. Кажете за стройния контрабандист
Чичо Рико (нерегистриран)
Скоро май ще има разтуряне на Гешефтарската седенка. Ше има да хвърчат зурли и за много прасета ще дойде Коледа предсрочно. И много по-големи гангстери от Баце и Шиши ВЕЧЕ ПЛАКАХА.
Анонимен 1 (нерегистриран)
Цветан Василев платил 1 млн. лв., за да избегне разследване за КТБ - на кого ?
8989 (нерегистриран)
Боко и парламента на крадците още се ослушват и се правят на луди , а следователи и прокурори стават милионери , държава няма, крадете и режете гуми наволя.
?????? (нерегистриран)
Кому е нужно да тиражира лъжите и фантасмагориите на най-големия, нагъл и подъл крадец в Европа?! Тоя алчен плъх ограби милиони от КТБ(вложтелите и).
е, обичайното (нерегистриран)
на неизвестен извършител :)
хахахаха (нерегистриран)
И независимата журналистка Елена Йончева здраво е намазала от тези парички!
хм (нерегистриран)
Лазов ли е, Лажов ли е, не му завиждам- с тия ала-бала доказателства го виждам от обратната страна на процеса....
на (нерегистриран)
другите крадци, че те не му отстъпват хич
да бе (нерегистриран)
Пеевски ограби КТБ, под благия поглед на Бате Бабуин. Василев е по-скоро жертва в цялата игра.
пешо (нерегистриран)
чак пък жертва, ако не беше тръгнал да прави политически проект с Бареков, никой нямаше да го закача, нали си еплащал на всички
Татко Карло (нерегистриран)
Някой сети ли се да му измери днес носа на това момче Лъжов
не е жертва, разбира се, (нерегистриран)
но му казаха да прехвърли всичко на стройния контрабандист и той отказа. Щом още е жив, значи някой стои зад него и го пази, затова е толкова смел. Това са игри на високо ниво, тези, дето ги гледаме са само марионетки.
375 (нерегистриран)
Затова значи му бяха счупили двата крака дс доносника Огнян Стефанов
Stanko (нерегистриран)
Значи съдия Куюмджиева е взела подкуп и не само тя?
пешо (нерегистриран)
Така е, как се става 4-та по големина банка за 7 години(2007 до 2014). Нправо задължаваха държавните дружества да работят с нея.
зад океана (нерегистриран)
Истинско адвокатско нашествие, което учуди американските юристи в палатата, които са видели доста знакови процеси през годините, коментираха за Фрог нюз свидетели на заседанието. Съдът е насрочил следващото заседание за началото на септември. Дотогава ще бъдат разгледани обясненията и позициите на страните по делото. Особено важно е решението на магистратите да бъдат разсекретени банковите сметки на депутата от ДПС Пеевски в чужбина и крайните собственици на офшорките, свързани с него, научи Фрог нюз от свои източници в американския мегаполис. Това означава, че през септември е много вероятно на Пеевски да бъде повдигнато обвинение по закона РИКО, свързано с ново разследване срещу него от ФБР и други институции на САЩ, противодействащи на пране на пари, укриване на доходи или разкриване на доходи с престъпен произход, твърдят запознати. Според тях би било редно българската прокуратура на свой ред да извърши разследване по фактите, събрани от партньорските служби на Вашингтон, защото такава е практиката за страните, членки на НАТО. Това е било обяснено надлежно на зам.-главния прокурор Иван Гешев, който бе в САЩ през март т.г. С него зад океана бе и заместник-председателят на ДАНС Недялко Недялков.
Жането -3-ри курс ПРАВО (нерегистриран)
Май има такова дело в Щатите.Вероятно ще поискат да им се изпрати " свидетеля " бисер за да го поразчепкат малко.Предполагам,че г-н Премиера е внедрен техен човек в схемата за да разбият групата им.Елементарни грешки-нашите галфони са си въобразили,че могат да измъкнат пари от усовската ОПГ.Това се плаща скъпо!Чест прави участието на г-н Премиера в разкриването на тези престъпления!Само Цветанов малко се е поизложил,но са го отдали на тежко детство.
Що така ли (нерегистриран)
Абе те и Николай цонев и софиянски и много други плащаха на съдии и прокурори за да ги оневинят но за тях никой не писа по медиите?!?
Темида (нерегистриран)
Шиши ограби КТБ, а герб му дадоха зелена светлина защото се уплашиха от успеха на паръията на бареков! Който беше подпомаган финансово от Цветан Василев! Но грабителя практически е шиши и негови хора и фирми..
натиск (нерегистриран)
След като Сърбия покрива Василев, бих казал, че България трябва да използва всички лостове за да притисне сърбите да ни го върнат, иначе означава, че са ни врагове. А те това го показват и сега и в миналото. Ще дойде мачка, за погачка. Ние сме много твърдоглав народ. Да, патим си, но и не се предаваме лесно. Убеден съм, че ако не стане 3-та световна война, един ден България ще е добре, защото е поела по правилният път, но се иска време да ни уврят още малко главите. Едни 30-40 години биха поизравнили икономиката ни с европейската.
той (нерегистриран)
то хубав разказ се получава, ама си трябват документи голи приказки декиш не хващат!
А сега познайте, (нерегистриран)
На кого са били предадени тези пари? - На голямата копърка.
Хм (нерегистриран)
И на изборите пак за Баце, нали? Той като е такъв приятел с Вучич, що не му каже да ни достави Василев? Опакован в кутия, с панделка. Или пазарлъка е за точно обратното? Сърбите да държат Василев колкото се може по-дълго. Че ако си дойде, може да каже неща, които не са казване...
И (нерегистриран)
той е в кюпа.
До натиск (нерегистриран)
Ти си много заблуден. Не Сърбия не го дава, а България не го е поискала. А сега помисли защо БГ не го иска от Сърбия.
Цвък (нерегистриран)
Точно!
123 (нерегистриран)
Банката не фалира, защото е разследвана, а обратното.
егати (нерегистриран)
мафията .на запад могат да им завиждат само .а ние да си мрем като прости наивници .
Да бе.... (нерегистриран)
Какъв "натиск",какви" лостове" и какво "връщане " бе ? Да не мислиш,че тези 4,5 млрд, този сръбски ,мустакат циганин ги е изнесъл сам и за ...себе си ? А ? Тези, които са му ПОМАГАЛИ и ОПАПАЛИ милиардите ,са си ....ТУКА ...У НАС и НЯМАТ НИКАКЪВ ИНТЕРЕС да го...ВРЪЩАТ ! Не само него,ами и ...МИЛИАРДИТЕ !
покорни ибрикчии (нерегистриран)
не само прости но и малодушни мижитурки, специална генетична селекция създадена в продължение на 500 години турско робство, специален подбор от покорни ибрикчии
грух- грух (нерегистриран)
Трите прасета, ... грух- грух
Да бе (нерегистриран)
Абе не знам за Йончева , ама се говори за едни парици дето Баце ги е прибрал за избора на цацков .
гумата (нерегистриран)
А защо този карадалиев е на свобода?
магурката (нерегистриран)
Е,прокурорката не дава показания."Бонджорно каро мафиозо,в Сицилия ти действаш само,а аз контролирам цялата страна,лупарата тези на твойто рамо,а аз и не помислям за война.Паролата навред е мойто име.Над службата държавна имам власт,стига ми рушвета,а търсят ме от Видин до Бургас.Тоз който проговори не умира,но страда от хроничен дефицит.Бонджорно каро мафиозо,от българската мафия привет".
Да (нерегистриран)
То, тези, като този са толкова много в и извън България, че се чудя как тази държава, все още функционира ооо, да от европейските средства, спрат ли, ще стане втори път 97 г
Щерев (нерегистриран)
А на Йовчева платиха гаранцията от БСП..ха.ха сега БСП е в блатото , а Йончева мисли за имоти в Брюксел.
НАЙ
В нощта на Великден: Украйна свали 23 руски дрона, Русия твърди, че контролира село Очеретине
Чудо в Бродилово, миро потече от иконата на Св. Пантелеймон (снимки)
Зеленски: Бог има на рамото си украинското знаме, с такъв съюзник животът ще победи смъртта
Доклад: Светът е свидетел на най-тежкия изблик на антисемитизъм от Втората световна война
Си Дзинпин пристигна в Париж, ще търси изход от кризата в Украйна заедно с Франция
Зеленски: Бог има на рамото си украинското знаме, с такъв съюзник животът ще победи смъртта
Путин отиде на празничната литургия в Москва, прекръсти се, заедно с десетки миряни и кмета
Си Дзинпин пристигна в Париж, ще търси изход от кризата в Украйна заедно с Франция
В нощта на Великден: Украйна свали 23 руски дрона, Русия твърди, че контролира село Очеретине
Чудо в Бродилово, миро потече от иконата на Св. Пантелеймон (снимки)