Разследването за "Нексо": Компанията собственик правила транзакции към швейцарска банка
Сметките са на Антони Тренчев и Коста Кънчев, заявява bTV, позовавайки се на свои източници
Обратно в новинатаКоментари - Разследването за "Нексо": Компанията собственик правила транзакции към швейцарска банка | Днес.dir.bg
17-11-2017
20-11-2018
Коментари
Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:
Хаха (нерегистриран)
Мога да се обзаложа, че в България няма нито една банка, която да НЯМА транзакции към швейцарска банка. Да ме прощават от прокуратурата, ама хептен го обърнаха там на НКВД. До тук разбрахме, че имали оборот и правели транзакции. Също така разбрахме, че фирмата се разследва от 8 американски щата, без да има обвинения към момента. Разбрахме и, че фирмата няма лиценз да работи в САЩ. Няколко служители на фирмата са дарили сериозни суми на определена политическа сила, която е известна с това, че получава доста подобни дарения от служители в технологичния бранш, БЕЗ да е била на власт. Само не разбрахме кое от гореизброените е незаконно? Или ще чакаме сега "независимите международни одитори" да ни съобщят срещу няколко десетки милиона, че няма нищо незаконно? И после да платим и още няколкостотин милиона обезщетения. Ама няма проблем, ние данъкоплатците сме затова, да плащаме. А в прокуратурата явно получават заплати да констатират, че фирмите имат обороти и правят транзакции. Какъв Шенген, бе хора?! Ние за РФ не ставаме с тия основополагащи институции в сегашния им вид. Евентуално нещо можем да мисли за общо правно и търговско пространство със Северна Корея, Сирия и Венецуела.
име (нерегистриран)
за глуупаците тук вестник труд накратко обяснява схемата
Всички, (нерегистриран)
без изключение състави на фирми занимаващи се с криптовалута трябва да бъдат разстрелвани незабавно и на място. Това е най-голямото мошеничество на 21 век.
imk (нерегистриран)
Егати разкритието.
Хаха (нерегистриран)
И какво от това? На тиквите и шайката пак няма да им мине номера хахах...
Култура ми Янко (нерегистриран)
Сийке, картините не са на скъпи художници, а скъпи картини на известни художници.
Това е голяма схема (нерегистриран)
на банките. Понеже българските банки дължат на Нексо огромни заеми в криптовалути и не искат/не могат да ги върнат(защото криптовалутите до 2 години ще излетят в космоса), сега се оитват да загробят компанията за да си откраднат заема дето са взели.
Гошо (нерегистриран)
Те криптовалутите от 5 години тръгнаха да летят, ама все още събират подемна сила....ха а а
Не ги мисли ти тези неща, (нерегистриран)
бачкай си за левчета и бъди щастлив.
Комунизма умря бре (нерегистриран)
Откога транзакцията стана подсъдно деяние.
Гласът на Северозапада (нерегистриран)
представяте ли си? у нас имало финасова институция през която течели десетки милиардаи , а туземците трябва да правят заявки и да дават документи и да чакат дори за 10 000 лева? това нормално ли е?
На брифинга (нерегистриран)
Се видя колко са некомпетентни и направо тъпи! Боже пази България ! И тия са следователи и прокурори? По добре да не се показват публично. Откога транзакциите са престъпление!? Или те си мислят че по света навсякъде за да теглиш 2500 долара трябва да питаш Хампарцумян и Боко!
Финансово Разузнаване (нерегистриран)
Има си служби да следят транзакциите.
Джо Бай Дэн (нерегистриран)
тези всичките заедно с Кокорко, ще ги ПриБереме в Гуантанамо Бей...
Питам (нерегистриран)
Колко ли в взел Радев, за да съсипе България и даде мандата на БСП?
Съгласен (нерегистриран)
ИМПИЙЧМЪНТ НА АГЕНТА НА КРЕМЪЛСКАТА КЛИКА РАДЕВ!
уеиуе (нерегистриран)
Тая работа с нексото е пълна партенка - ето поредната статия партенка - били правили транзакции към швейцарска банка, ми какво от това - аз съм правил транзакции към всякакви чужди фирми, откога това е подсъдно.
До анализатора на партенки (нерегистриран)
И 4 служителки на NEXO са си превели половин годишната заплата на ДБ Ана Ицето Маджото Бойкикин. И това лие партенка?
Е и (нерегистриран)
Кво престъпление е това? Че то тогава да проследят и Боко да видим !
Бонго Бонго (нерегистриран)
ЕТО КЪДЕ СА ВАШИТЕ ПАРИ. ОТ ОНЕЗИ 13 МЛРДА,КОИТО БОЙКО ИМ ОСТАВИ ЗА СТРОЕЖИТЕ И ТЕ ГИ СПРЯХА И ОНЕЗИ ПАРИ ОТ ЗАЕМИ,КОИТО ВЗЕХА 15 МЛРДА . ОТ БОЖКОВ ПОЛОВИНАТА НАГРАДА ДА МАХНЕ ПРОКУРАТУРАТА. ОТ РУСИЯ ЗА ДА СЪСИПЯТ БГ ИКОНОМИКА . И СТАВАТ 80 + ПЛЮС ЛИХВИ
Ами (нерегистриран)
Щом не са ги превеждали към руска банка, какъв е проблема.
пупи ханс (нерегистриран)
мръсните ченгенца от държавна сигурност отново! Клане трябва да има за тия! Всеки успял българин е свързан по някакъв начин с ДС. Да не си помислите, че сами са станали милионери...
.|. (нерегистриран)
Нека да започнем от там - НЕКСО не е компания, а група от компании по целия свят. Тъй, като е разхвърляна по целия свят, то отговорност се носи във всяка юрисдикция по отделно. Отговорност трябва да носят както собствениците, през чиито (фирмени) сметки са минавали паричните преводи от прикритата банкова дейност без лиценз, така и разработчиците, които са съучастници, тъй като съзнателно са разработили, оперират и поддържат бизнеса и тази платформа.
за един преател питам (нерегистриран)
Абе къде са конфискуваните от България през 2017 г. общо 213 519 биткойна?
Склададжията (нерегистриран)
У един чувал у складо за биткойнове.
Ленторез Газпромович Борисов (нерегистриран)
Зарових ги зад зайчарника за черни дни.. Няколко обърнах в кюлчета за всеки случай
хахахах (нерегистриран)
Щом Гешев и Борисов са хвърлили око на Нексо значи е читава фирма. Ще увелича вложението си там
хахахах (нерегистриран)
Сега пък и Швеицария замесиха.. От кога е престъпление да имаш сметка в Швейцария ??
Ninja (нерегистриран)
Прокуратурата такива чутовни глупости ръси по този случай, че тези ако оцелеят сега отлива и наемат някоя топ световна кантора и ще осъдят държавата за един влак пари…..помнете ми думата!
1 (нерегистриран)
Тия са ги подгонили от САЩ.
Филип (нерегистриран)
Май Доган задейства Гешев ми се струва на мене. Тулупя потриваше ръце в очакване на мандат за Дай БГ. Кака Деса беше бясна тая вечер по тв. А Боко е вдигнал кръвно. Та така.
асддса (нерегистриран)
Какъв доган, какъв гешев??? Не разбра ли, че всичко идва от Израел, САЩ, Германия и Англия? т.е. техните служби са ударили пирамидата, а не нашите.
. (нерегистриран)
Абе гербавия ! Да има някой арестуван в САШ, Германия, Великобритания и т. н. ??? Няма ! Нексо си работи чудесно извън герберодепесарската кочина.
ГОЛЯМА РЕКЛАМА (нерегистриран)
НА ТОВА КРИПТО ВЕЧЕ ЦЯЛА СЕДМИЦА .... ТВА НЕ Е НА ДОБРЕ ...
ядосан (нерегистриран)
прокурватурата да се заемат със сметките на нашите мунчовци в швейцарските банки, кво се разправят с нещо дето не им стига пипето. Американците да се оправят с тях като искат. За нас е важно да им прибираме парите от данъци.
хаха (нерегистриран)
добре дв в продължение на няколко дни от пролуратурата идват някакви смешни тъпотии имали 94 милиарда оборот превхвърляли са пари от еди къде си собственик си купил картини какво незаконно има в това?? ми това всяка банка го прави що не влизат и в другите банки дейба прокуратурата тъпа
само питам (нерегистриран)
Кво стана с аферата КТБ?
е (нерегистриран)
Стана кат предния път. Човекът си е в Белград.
1 (нерегистриран)
Чисти като маиска роза , плащали си всички данаци не са прали пари
асддса (нерегистриран)
"Нексо токен", обезпечена със стойността на компанията", допълни той. А стойността на компанията е нула, щото всичко е по сметките на собствениците.... Докато има балъци ще има и тарикати.
1 (нерегистриран)
Ми ко не си продал, значи си набалбукан.
ЖИВ ДА НЕ БЯХ КАКО СИЙКЕ- ПАК ГРЕДА! (нерегистриран)
Стотици хиляди организирани гербаджии в Америка ,Азия и Европа ,подкукуросани от Бойко са саботирали третия мандат на Парапета,Кокоран и Бойкоев като са оревали прокуратурите си ,че яко ги скубят от Нексо - касичката на ПППП и ДБ!! Поредния световен ,злокобен комплот срещу невинния умнокрасивитет от чекмеджетата ,мата хари,пееффски гешев , осемте джуджета и къщата в барселона!!
иван (нерегистриран)
"Излезе статия на bivol.bg. Всичките от пирамидата са от държавна сигурност крадци и са свързани с Бойко Борисов." Верно ли бе, трол? Комунизмът свърши преди 33 години, когато тези 30-годишни младежи едвам са били родени. Освен това, по времето на комунизма имало ли е крипто, според теб? То бива лъжи и простотия, ама чак пък толкова...
много ясно (нерегистриран)
Ако не бяха връзките на бащите им, щяха да са обикновени лешпери. Всички богати хора в БГ са с подобни връзки. Немаш ли тапия от ДС, никой няма да те допусне.
Демократа с Тротинетката (нерегистриран)
90% от даренията за "Демократична България" на последните избори са от служители на NEXO Ха ха ха
Росподка (нерегистриран)
Ти си от азиатските “евроатлантици” на боко шизофренията нале, кремълски маргинале.
Христов (нерегистриран)
Само дето НЕКСО го има доста отпреди ПП. От 2017 г. Чудя се кой управляваше тогава ?
Започва се (нерегистриран)
Потребителите на Nexo сa изтеглили $158 млн. от пирамидата само за последното денонощие...
Еми (нерегистриран)
ти учидваш ли се?
Демократа с Тротинетката (нерегистриран)
Бойко два пъти управляваше с демократичната общност. А, последните били щедро финансирани от нексос.
Мафията ПП-ДБ вън от властта! (нерегистриран)
Пак ли Бойко ви е виновен за това че сте такива мошеници?
иван (нерегистриран)
Излезе статия на bivol.bg.Всичките от пирамидата са от държавна сигурност крадци и са свързани с Бойко Борисов.
Ха (нерегистриран)
ПОЗНА САМО, ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. ТАТКОВЦИТЕ ИМ СА ОТ ТАМ.
Иван (нерегистриран)
То и Бойко е от там.Бойко е лежал в чешки затвор за кражба на коли с двама мои познати...............
Значи, (нерегистриран)
получили са нужното възпитание. Крушката не пада по-далеч от корена.
Ах ах (нерегистриран)
От "да бг." само отрочета на бивши комундета... Т.е крадлива пасман.. Наследствено е .... То кръвта вода не става...
роден на 15 март (нерегистриран)
Рибоците често се забъркват в измами и онзи крипто на Бахамите е тази зодия дето го хванаха, това са нечестните рибоци иначе са готини:))
Факти (нерегистриран)
Съоснователят на пирамидата NEXO Антони Тренчев е 35-годишният бивш депутат от Реформаторския блок. Той е роден на 15 март 1987 г. в Мюнхен. Неговият баща Антони Тренчев-баща е бил агент на Второ главно управление на Държавна сигурност в Германия под агентурното име “Петров” от 1982 г.
Хахг (нерегистриран)
И участва заедно с Бойко Борисов в обща фирма, ама нещо изпуснаха да го споменат ШОГ-БОНБА сайтовете...
СМЕШНИК (нерегистриран)
ПРОПУСНАЛ СИ ДА КАЖЕШ, ЧЕ Е ПРЕДИ 30 ГОДИНИ!!!!
Йовчев (нерегистриран)
Бг прокурватурата провежда всякакви циркове само и само да не разследва бг политиците... и най-вече шефа й - оня шкембестия полуграмотен МЕБЕЛИСТ от Банкя.
Асенка хиена (нерегистриран)
Какво ни заблуждавате баш мошеници са. Ако не са тогава какво се крият като мишки. Окрали са на хората на парите. В България не оперират защото ще им счупят главите. Тим Хаки 21 ноември 2022 г. · 2 минути четене Nexo е съден в Лондон от семейство финтех предприемачи, които твърдят, че е замразило способността им да изтеглят до £107 милиона ($126 милиона) от техните активи и след това ги е сплашило да ги продадат всички на крипто кредитора с 60% отстъпка . Според доклад на City AM, братята Джейсън и Оуен и братовчедът Шейн Мортън заедно държаха милиони NEXO токени на Nexo, заедно с десетки милиони в биткойни и други криптовалути. Те твърдят, че за първи път са изразили загриженост относно съответствието и прозрачността на Nexo през декември 2020 г. След като не са получили отговор от крипто кредитора, те започнаха да изтеглят част от своите $126 милиона скривалища през следващия март, продавайки своя NEXO на траншове, за да не повлияят на цена. Въпреки това, на 22 март 2021 г. Nexo наложи таван от $150 000 за ежедневните тегления. На следващия ден Mortons твърдят, че бутоните им за „теглене“ са били неактивни. Те също не можаха да конвертират своя NEXO в други криптовалути, тъй като бутонът „конвертиране“ беше замразен по подобен начин. Те твърдят, че когато са се свързали с мениджъра на акаунти на Nexo, който се е занимавал с тях, той им е казал, че са взети мерки за „поддържане на цената на Nexo Tokens“. След това се твърди, че той им е направил сделка, която не са могли да откажат: те могат да продадат своя NEXO обратно на борсата с 60% отстъпка. Делото твърди, че Nexo е нарушил договора, като е наложил „специализирани“ лимити за теглене и че последващите тактики на преговорите на заемодателя са се равнявали на „сплашване“. От своя страна Nexo отговори на делото, преди делото да стане публично достояние, издавайки изявление преди десет дни, наричайки го „опортюнистично“ и твърдейки, че „всички транзакции, включително продажбата на техните Nexo токени, са завършени добросъвестно, документирани и са приети за окончателни от ищците при изпълнението" Nexo в гореща вода Nexo не е непознат за спорове. След като колапсът на Terra предизвика вълна от ликвидни проблеми сред крипто кредиторите в индустрията, премахвайки Celsius, Voyager, Vauld, Hodlnaut и много други, хор от гласове каза, че Nexo ще бъде следващият. През септември заемодателят беше засегнат от принудителни действия от осем щата, твърдейки, че компанията „фалшиво представя“ степента на съответствие с държавните разпоредби за ценни книжа. Криптовалутен заемодател Nexo удари с принудителни действия от осем държави Калифорния се присъедини към Върмонт, Оклахома, Южна Каролина, Кентъки и Мериленд в подаването на заповеди за прекратяване и отказ срещу компанията. Щатът Вашингтон публикува декларация за обвиненията и обяви, че също издава заповед за прекратяване и отказ, докато Ню Йорк обяви, че съди Nexo за „фалшиво представяне, че спазва приложимите разпоредби и изисквания за лицензиране“.
алабала (нерегистриран)
Тук се водят разследвания от Гугъл. :)) Изчакайте САЩ.
Пирамидата NEXO продавала виртуални, прибирала реални пари (нерегистриран)
Схемата е същата като на криптокралицата Ружа Игнатова. Първи се оплакали клиенти от Англия и Северна Ирландия миналото лято. В САЩ Nexo предлагали 36% доходност, преди да бъдат забранени.
/ (нерегистриран)
Точно това щеше да стане, ако беше реализирана идеята на Асен Василев от банкомат да теглиш кеш виртуални вложения.
Американса нинджа 2 (нерегистриран)
Мачкам болшевишки отпадъци!
Цар (нерегистриран)
Четейки коментарите виждам как масово още хората са заслепени от любов към ПиПи
1 (нерегистриран)
Забранено ли е? Ти от либов по герб ли си заслепен? Или по копейките?
Сега разбрах (нерегистриран)
На въпрос на журналистка преди една година ПП откъде се финансират, Просто Киро загадъчно отговори: "Ние пари имаме, нас ни финансират от чужбина..."
е (нерегистриран)
Що? Копейкин откъде го финансират примерно?
eee (нерегистриран)
най-опасните крадци са тия с белие якички.
е (нерегистриран)
Заключвай си колелото.
alibed (нерегистриран)
Те затова са учили, ДА ИМАТ 'бели якички'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Жоро (нерегистриран)
През 2021 г. прокуратарата в щата Ню Йорк изпрати писмо за спиране на дейността на Nexo в щата. Година по-късно, през септември 2022 г., отново Ню Йорк започна съдебно производство срещу компанията с обвинения за нелицензирана банкова дейност и неспазване на забраната за работа. Седем други щати забраниха депозитния продукт на компанията, като във всеки от документите имаше допълнителни непублични детайли за финансите на компанията. Може би най-важното е твърдението на властите в Кентъки, които казват, че ако Nexo не брои собствения си токен NEXO като актив, компанията би била фактически в несъстоятелност. Според Кентъки реалната стойност на NEXO е 0 долара, защото Nexo и нейни служители държат над 95% от всички монети. XA Xa Xa!
Криптор (нерегистриран)
Ми китове са.
ИСУ-152 (нерегистриран)
Дир-а.... защо не допускате коментари за Вахтанг Кикабидзе...!?
Ахтунг орджоникидзе (нерегистриран)
??? Кой пък тоя?
123 (нерегистриран)
Абе какви банки бе, това са димчици!
Мафията ПП-ДБ вън от властта! (нерегистриран)
Дано най-после Асен Василев, Криптомир Ананиев, Ицето Иванов и останалите замесени политици от ПП-ДБ да влязат в затвора!
1 (нерегистриран)
Що? Кво са направили?
. (нерегистриран)
Чети, бе, чети!
ОПОРКИТЕ НА ПППП И ДБ ! (нерегистриран)
Умнокрасивата тъпа опорка сега е как бащата на шефа на нексо и Бойко Борисов били съдружници през 1994! И колко милиона биткойна и токена имаше през 1994,кога нямаше ляб по магазините ,благодарение на сегашните костовако- прокопиевци ?
лол (нерегистриран)
Бате комуниста цвета си мени, ама нрава не! Да си чул некой комуняга да се е отказал от привилегиите си?
НАЙ
В САЩ също заговориха за пращане на войски в Украйна, Путин отново заплашва с ядрено оръжие
Голямото прибиране: Кошмарни тапи на Е-79 и АМ "Тракия"
Страховита находка под дома на Гьоринг във "Вълчата бърлога"
Бившата депутатка от ПП-ДБ Петя Ставрева почина на 47 години
Русия предупреди, че може да удари британски военни обекти и техника в Украйна и отвъд
В САЩ също заговориха за пращане на войски в Украйна, Путин отново заплашва с ядрено оръжие
Русия предупреди, че може да удари британски военни обекти и техника в Украйна и отвъд
НАТО ще се намеси пряко във войната в Украйна, ако Русия пресече една от две червени линии
Берлин отзова посланика си от Русия, Москва привика британския дипломат №1
Болница "Мама и аз" към президента: С какво точно пречим на държавата?