Коментари - Над $94 млрд. минали за 5 г. през "Нексо", клиент финансирал терористични актове | Днес.dir.bg

Крипто-банка или крипто-борса?

само в нечии замечтани очи гледащи към русия ... съвсем друга е посоката

ама нищо, тотално нищо общо ама явно това е новата директива - всякаква далавера или гаф с нещо свързано с ИТ да им се преписва на тях ... а това че фирмата я има от 5-6г , демек далеч преди някой да е чувак за тях - няма значение

А нас ни занимават с ковид, войната в Украйна и цената на кашкавала и олиото ?!

Бин ладен е пазарувал картофи от баба Пена на женския пазар = баба Пена е международен престъпник, пере пари от тероризъм Кажи им БГ прокуратура и медии и не ги обиждай повече

Значи тази фирма са на сащ,те са терористи.

те уведомленията ги има ... въпросът е дали някой в данс (защото там отиват докладите , както и в БНБ междудругото) гледа и следи или дреме ...

300 полицаи учасват в акцията поръчана от САЩ !? А селските и квартални Банди убита , крадът , изнасилват на Воля !

Ясно какво се случва. Нашата прокуратура изпълнява американски поръчки. Борби с мафията. Пълни глупости. Просто ЦРУ завладя биткойните и сега по този начин разчиства конкурентите. За това скоро елиминира шефовете на 3 други криптовалути. Бяха се отказали да заменят умиращия долат с биткойните. Ама може би не. Но и Бил Гейтс има патент за криптовалута. Може и за него да разчистват. Просто САЩ се опитват да поставят под свой контрол паричните потоци в света/ Или поне на пуделите си.

Обвинителен акт от министерство? Прпоръки към съдията? Ти май и филми не глдаш

Трябва от САЩ да ги побутнат,както ми се струва, че е станало със сегашно с това разследване.

Дори и някой на местно ниво да спи, тези неща си се логват където трябва и си стоят "за сведение". При необходимост се вадят от папката и се случва нещо подобно на това сега. Как не извадиха кугъра да кръжи над офиса, за да демонстрират колко присърце и насериозно са взели работата нашите смешници. Всичко, което си струва да се знае, се знае от американците и самозабравили се селянчета като тия нашите номенклатурки сега ще го разберат по трудния начин.

А тези защо са изпуснали тези бизнесмени и те избягали?!

Както децата на кремълската мафия са първи на спецнасирацията им.

Селска пръчка! Отивай ставай полицай!

До Уморена Кака Лена Гладна Хиена И какво от това? Доскоро техни билбордове за обяви за работа за програмисти стояха на Цариградско шосе. Доколкото си спомням нашите велики служби разследваха и една наша банка уж за финансиране на теоризъм и всичко потъна. Цялата работа намирисва.

Много ги разкрасяваш нещата, но дори и да го вярваш това, не се ли замисляш що за тъп селяк трябва да си, за да тръгнеш да си мериш... силите с нещо като ЦРУ, да не кажа NSA, които са много по-големи и страшни.

Тия стават за финансови министри на страната.

Ружа Игнатова е лична приятелка на Бойко Борисов дори мутрите я бяха направили Бизнес дама на годината!

Даже не е нужно да ги уведомяват от данс ... всяка финансова институция има списъците и критерии за рискови клиенти и трябва сама диретно или да ги отвхърля или поне да ги докладва в данс.

Ами значи закона трябва да се промени, какво е това "нямало изискване". Като няма изискване ще се направи изискване. Ако има воля и желание за справяне с проблема ще се намери решение.

Като гледам как са се разтърчали и само още кугъра не са изкарали да кръжи отгоре, ще да е било нещо повече от побутване. Вероятно е имало и строг поглед или твърд тон. Някой може все пак да има повече акъл и да е наясно, че американците не са решили, не са го сдъвкали и изплюли и него, та затова ще си счупят сега краката в тази акция.

,Някой спретна този опит за съсипване на бизнес отново! Nexo не работят с български капитали ,а кой как ди харчи парите няма отношение към институцията.Проверяващитевъобще не знаят какво проверяват, а злобата от успеха е в основата на убийството на бизнес, който върви!Търсятпи еола теле и накрая пак ще осъдят каскетната прокуратура!

Разбира ги, да. Това, че една схема за безплатно кракване на пароли за да работи трябва да е маскирана като "парите на Бъдещето", и че някой тарикати са скочили да лапнат, не означава, че не е схема. Който лапал и хванал кьоравото от крипто-пирамидите, евалата. Останалите балъци, да не сте спали и да сте се изнесли на време. Няма начин банкерите, които са господари на света да позволят някаква си самостойна игра. До 2025 та, като резултат на конфликти, санкции и военни действия, е планирано да се заменят парите с карбонови сметки и социален рейтинг. Глобално. Четете Economist. И мислете върху илюстрациите, които ви показват на първа страница. Лондонските кабалисти командват финансите, като решат да нямате нищо и да сте щастливи, това ще правите.

94 милиарда в транзакции, т.е покупки + продажби За 6 години, от името на техни клиентски акаунти , не е престъпление само по себе си ! Нормално е . Освен ако не са крали клиентски пари и съвсем никакви данъци не са плащали . За произхода на парите, вЕрвам , има утвърдени процедури.

Те Украйна направиха плацдарм. Нас ако са искали да ни нарпавят - работа за 5 минути.

Какво значение има? Вие познавате ли някой да е спечелил от борсова/форекс търговия? НЯМА ТАКИВА! Рано или късно всеки е ....горелка. Борсата и банката винаги печелят!

Не че защитавам прокуратурата , отвратително противни са ми ... но в случая доказателствата и поръчката явно идват от хора дето са си написали домашното, а не от някой местен дебелак дето иска да прибере още някой бизнес, нищо че си няма представа какъв е и как оперира.

Каква война бе , шизофреник ?!? Ходи се лекувай !

Четейки тази статия ми става ясно, че близо 300 човека нямат идея къде са и какво е крипто борса! Установили са оборот от 94 млрд - нещо което борсата обявява на страницата си. Това са покупки-продажби на клиентите, не на собствениците на борсата. Както и какви услуги предоставя на клиентите си. Всяка борса предлага левъридж, което е форма на вътрешен заем. Клиентите могат да са от цял свят и да депозират или изтеглят крипто когата си поискат. Цялата тази работа ми изглежда като опит на някой хора да оберат крипто борсата и разбира се губещите са депозантите. Питам КОЙ иска да открадне бизнеса на ексчейнджа?

Нищо не казват за "Bank of Tulupa's drawer" и и нейните клиенти, които от години се обслужват основно в евро, при това с банкноти от най-големият номинал.

Обвинителният акт при федерално преследване се пише от US attorneys, на които разговорно им викат federal prosecutors. Същите тези са служители на DoJ, което е тяхното министерство на правосъдието. Федералните също така пишат и препоръки към съдията, с които той може да се съобрази, както почти винаги и става. Тези набарат ли ти, жална ти майка...

В И ? Животът ни нито ще стане по евтин Нито по спокоен .

В държава без армия с няколко американски бази? Вярно ли сте толкова тъпи?

аз съм на + от форекс бе тъпак . както и около 40% от всички участници

Вчера видях един престъпник си купи баничка. Веднага прокуратурата да нападне баничарницата.

Папагал, прояви малко творчество стига си копирал и тролил!

И 300 млрд оборот да са имали - това не е престъпление, както и рискови клиенти. А за един случай на неспазване на KYC законите - обикновено се налага една бърза глоба , голяма но само глоба. Така че до момента от изказването на прокуратурата не се разбира защо такава голяма акция се провежда ... най-вероятно има добра причина и чуждите служби са си свършили работата (за разлика от ДАНС , които си дремят както обикновено), но не се казва нищо.

По закон за да предоставиш заем се иска лиценз.

аз пък имам 3-ма познати , които се пенсионираха на 35 години . яд ме е , че аз ги светнах какво е биткойн . по онова време на 5000 човека - 1 беше чувал за това

Ти си чукча писател.

Ами те и санкциите против Русия са незаконен акт, но ги има. Няма съд и прокуратура у нас, когато САЩ са ти стъпили на врата.

“ Над $94 млрд. минали за 5 г. през "Нексо", клиент финансирал терористични актове” Сега, една сега разбрах защо Гешев и прокуратурата така люто преследват и обвиняват Цветан Василев и неговата КТБ И СА ПРАВИ! Защото Цветан Василев и банката му СА ФИТАНСИРАЛИ ТЕРОРИСТИ и РЕЦИДИВИСТИ!! Като “Държавни Предприятия”!!! С инициали ДП с псевдоним 10, които “дръпнаха” 5 милиарда (не обороти, а “жива кражба”!!!), като само един от тях с прякор Катарзиса е финансиран с над 1 мириард ;отново - ТЕ ОБОРОТИ, а КЕШ!)

Кой е мафията грозен тъпако?

КФН се занимава с това и половината финансови посредници не са регулирани

Че не знаят (но коментират) е така. Но вътрешният заем на места може да се третира като предоставяне на нелицензирани финансови услуги. Отделно , явно са се опитвали да улесняват транзакции с цел заобикаляне на санкции. Не вярвам че някой се опитва да им вземе бюрото, защото поръчката идва очевидно от партньорски служби, които си вършат работата и не се интересуват да крадат някакви мижави български фирми.

"шеф на криптовалута"

Не защитавам никого, казвам че в изявлението на прокуратурата няма нито едно престъпление , което да предполага такава акция. Най-вероятно има достатъчно добра причина, защото не е инициирана акцията от данс, но не се казва каква е. И Нексо и прокуратурата сами противни, по съвсем различни причини. Ама троловете явно не обичате да четете, а само copy-paste_вате едни и същи небивалици ...

Откъде знаеш на кого даряват?

Така де, ясно че крипто валутите са по модел пирамида и куче влачи рейс.