ДАНС проверява българска банка заради държавни пари от Венецуела
Все още се установява по какъв механизъм се е извършвало "пране на пари"
Обратно в новинатаКоментари - ДАНС проверява българска банка заради държавни пари от Венецуела | Днес.dir.bg
Коментари
"инициали Ц. Ц." Абе как Ц.Ц. има некаква грешка ?! С тези инициали има само един човек , един истински българин в отечеството ни ...
Големият талант на режима на пожарникаря е, с всеки следващ скандал да потулва предишния скандал. "Ало Банов съм" го потулиха със сагата "Гебрев и Скрипалите", която сага сега потулват с "Българина със стотиците милиони от Венецуела"! Малобройни привърженици на фалиралия цирк "порисофф"! Очаквайте скоро следващия скандал, който ще засенчи всички останали и ще се размирише като войнишка партенка над целия Балкански полуостров, и над всички останали полуострови!
Никога не съм си откривал сметка в банка. Никога! И въпреки съпротивата на близките ми, се оказва, че има защо. Болнични? Получавам ги на пощенско гише. Трябва да платя? Само и единствено през пощенско гише или на ръка. Очевидно си спестявам главоболия.
Вижте, ома ОГРОМНА разлика между Вашата сметка и това ЗАДЪЛЖЕНИЕ за всички адвокати/ аз съм адвокат/ Закон за адвокатурата Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Паричните средства, които клиентът предоставя за разходване от адвоката или от адвоката от Европейския съюз, могат да се внесат в банка по клиентска сметка. Клиентска сметка може да разкрива както адвокат или адвокат от Европейския съюз, така и адвокатско дружество. Сумите по клиентската сметка не са част от имуществото на адвоката и на адвоката от Европейския съюз или на адвокатското дружество и не подлежат на запориране. (2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да удържи от постъпилите от или за неговия клиент средства сумата за своите разходи, доколкото те не са покрити от получени аванси, но е длъжен да представи отчет на клиента. (3) По клиентската сметка могат да се превеждат суми за: 1. заплащане за разноски, държавни такси и данъци на клиента; 2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) заплащане на хонорари на лица, различни от адвоката или адвоката от Европейския съюз; 3. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента съобразно сключения договор между клиента и адвоката или адвоката от Европейския съюз; 4. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) други цели, предвидени в договора между адвоката или адвоката от Европейския съюз и клиента. (4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За внесените по клиентската сметка средства от всеки клиент се води отделна партида. До 31 януари на годината, следваща извършването на превод от клиент, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да представи на клиента отчет за изразходваните средства, освен ако в договора не е предвидена по-ранна дата.“ “....Доверителната (ескроу) сметка е сметка със специално предназначение, която служи за осигуряване на допълнителен контрол върху режима на ползване на депозираните в нея средства. За гарантиране на специфичните изисквания се сключва договор за откриване на сметката, в който са поставени всички изисквания относно разпореждане със средствата. Страна по договора за откриване на доверителната сметка е и Банката, която съблюдава спазването на заложените в договора специфични условия и изисква съответните разходооправдателни документи. След изпълнението на условията, средствата по сметката се деблокират и могат да бъдат използвани, според клаузите на договора.“
" за да гарантираме, че богатството на венецуелския народ няма да бъде ограбено и че то разполага с необходимата подкрепа, за да си осигури мирно и демократично бъдеще". Къде ли ще бъдат похарчени "спестените" пари?
Как само ви боли за Венецуела ,за норада на Венецуела ,а за България и българите не.ДАНС,ало.Вие къде работите и за кой?
Добро утро! Това всичкото са руски тролове, които водят информационна война в България. Да сте чули българин само с бг. гражданство да се загрижи за Венецуела, вместо за България? Аз лично не съм! Но има много натурализирани чужди граждани или лица с двойно гражданство, които са официално наети да защитават интересите на чужди държави в България. Една от тях е русия. Целта на тези пропаганди е се промени мнението на критичен брой българи и бг. граждани в България и те да поискат референдум за излизане от ЕС и НАТО и членство в евразийския съюз...
Ало, какво става с КТБ? Нали щеше да има разследване кой опапа парите? Защо ги криете? Защото са все "избрани" политици ли?
АЗ си викам за да намалим броя на случайно заподозрените да ни кажат килограмите на сметко държателя.
Имайки предвид, че България е обикновена руска губерния, нещата си идват по местата. Русия отпусна милиарди долари помощ на Венецуела, а после чрез подобни механизми, голяма част от парите се връщат на предоставилите "помощта", но вече в собствените джобове. Този цирк сме го играли.
Единствено РР се заплесна по Мадурестия и искаше България да го признае . Значи парите са негови.
Българин с инициали Ц.Ц. и в момента не е в България.Веднага се сещам за един с такива инициали и че не е в България в момента,а именно Цветан Цветанов,който в момента е в САЩ.
Цветан цветанов НЕ Е правоспособен юрист, няма завършено висше юридическо образование, а това означава, че е невъзможно да стане адвокат- както и да го представят герб точно като правоспособен юрист:) Преди години Министерството на правосъдието потвърди това.
"Дискусията беше чудесна, обсъдихме нуждата да спрем нелегалния трансфер на парични средства за Венецуела, каза Рубин. Той посочи, че има отлично сътрудничество между правителствата на България и на САЩ и между правоохранителните органи на двете страни." А кога ще паднат визите господин лицемер ?!!
червените дебили скоро ще са много "учудени" , като лъсне червения задник на някой от Позитано.
Ако съдим по коментарите , явно банката е близка до ЧебуРашките . Реват на умряло !!!
как законът за мерките срещу изпиране на пари работи за едни, а за други не?!? Апропо, всеки дребен счетоводител , адвокат и нотариус е длъжен да уведомява ДАНС при съмнения за пране на пари /през това време ДАНС се чеше по м----те/, за какво ни е да издържаме структура, която "национална сигурност" е да смаже някой неудобен на властта?! За какво финансово разузнаване става на въпрос, моля?! След като официално се твърди че на всеки 2 дни има нов милионер /вероятно едни и същи хора с различни фирми и сметки/ и всичко точно според въпросната структура. Никой ли не разследва произхода на тези милиони и как така се пръкват от нищото милионери?!?
Вие не разбирате ли- колегата УМИШЛЕНО СЕ Е СЪГЛАСИЛ да извърши действията, които в момента се разследват от данс! Как мислите- една доверителна адвокатска сметка за какво точно се ползва- съгласно закона за адвокатурата- за да влизат в нея парите на клиентите, с които пари се плащат държавни такси за завеждане на ИМ, отговори на ИМ и т.н., или от нея парите да се трансферират към други сметки, които НЕ ЗАСЯГАТ плащания по предоставеното адвокатско представителство и правни услуги? Факт е, че прокуратурата е открила НЕСЪОТВЕТСТВИЕ между изпратените суми, и извършените адвокатски услуги от колегата. Този колега СЕ Е ПРОДАЛ НА ПОЛИТИЦИТЕ ЗА ПАРИ- в буквалният смисъл, защото ВСЕКИ колега знае какво точно го очаква, ако го хванат и знае, че описаното в статия съставлява изпълните деяния на престъплението “пране на пари“!
Ако е така, някои у нас не трябва ли да си върнат заплатите, плащани толкова време от данъкоплатците?
А може ЦЦ да е =ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ.
Ефектът на"закуската".Съвсем се попиля България.Отрова-"Новичок"!!!Ама не точно.По-скоро най-коварното оръжие на Путин-руколата.Преброих 19 бивши и настоящи ченгета,които дълбокомислено анализираха Гебрев/Скрипал гейт. Венесуела тече от 2 седмици-пак сме в играта!Турция купувала злато от Мадуро,ама и в наша банка кинти....Помпео обикаля Централна Европа за да я пази от путинизацията,Ерик Рубин снове из БГ"суверените и независими"Институции и сее фурори.Цацаров пак на първа фронтова линия,ако върви така,ще заслабне от работа тоз човек.
Маринов продължава да прилича повече на мафиотски бос и по-малко на министър на вътрешните работи.
Колегата с инициали Ц.Ц. ще си го отнесе, като стой, та гледай! НЕ МОЖЕ, НЕЗАКОННО Е доверителна сметка на адвокат да се използва за пране на пари! Комуто ползите/ милионите евро за това, че се е съгласил сам да пере пари, въпреки, че отлично знае, че това е престъпление/, нему и вредите/ достдебното и съдебното производтво за пране на пари, лишаване от право да упражнява адвокатска професия и всички други негативни правни последици от една осъдителна яприсъда, влязла в законна сила.../.
Сега във Венецуела се случва същото, каквото стана с парите на държавните предприятия в българия през 90-те години! Каквото може се изнася за където може! Не си мислете, че само тези са държавните пари на Венецуела! Такива има още в много банки по цял свят!
Те го изнесоха,сегашните 10г не им потърсиха отговорност,всичко си узаконига,,джавкат ,,за пред народа даже и подкрепят комундето Мадуро А коя е банката,тайна.Ама банка няма виновна ,да мислят балъците
Айде стига глупости. Банките уведомяват, а и финансовото разузнаване следи за всички по-значими транзакции. Досега нищо не са констатирали....Явно са им спуснали директива да констатират и сега изпълняват.
А може би финансовото разузнаване си върши работата през пръсти- това да Ви е хрумвало?
За сега пожара си гори контролирано, но в тези смутни пред изборно-агитационни времена, вятъра може да изиграе лоша шега на играчите. Опасността от задаване на логични въпроси към играчите е съвсем реална, щото говорим за стотици милиони, както е написано.
Ха, а откраднатите милиарди от бедния български народ, кога ще ни ги върнете бе американци. Говори се, че на нашите Мадуравци им знаете сметките в Катар, ОАЕ и на др. места. Връщайте ни парите веднага..
Закрил съм си абсолютно всички сметки. Плащане единствено и само кеш, на ръка! Това, интернет банкирания, глезотии - аре без мен! Вярно е, че ми е малък бизнеса и плащания над 5 000 са ми рядкост, ама ЧСИ да ми запорира сметка с 10 000 лева вътре заради дълг към топлофикация за 31 /тридесет и един лева/ ми дойде в повече! Аре запорирайте ми фалоса вече!
Е,как никой не е разбрал.Разбрали са и то много.Как стана бума на строителството тука?С какви пари?Точно с такива. ДАНС няма отношение към престъпниците ,само когато много завони ,хоп и те видиш ли "проследили и знаели"30г.тук се вършат престъпления и ФАЩ и ЕС нищо не знаят.Виж ти. Венецула ?
Гледам снимката и виждам как трите остриета на българската власт, седят чинно под наблюдението на някакъв среден служител в чужда администрация и ми става обидно за всички Българи, дали живота и семействата си за да я има нашата Родина, за да не е на колене и да я надзирават и насилват чужди заптиета.
Не ви е срам, един чужда амбасадор, та било той на САЩ, да ви строи и заповяда да тършувате в чужди сметки. Хората там гладуват именно заради наказателната акция на същите тези американци. И за какво вдигате токлова шум, за да настройвате България срещу Венецуела ли? Ако е пране на пари, това е само мутренска работа, ако е заобикаляне на ембаргото наша работа ли е да се ду пи ме на козяците. А какво стана с големият фишек - Панмски досиета, там имаше и българска следа?
Колко е малка е тази банка. Банка за джуджета. С малки прозорчета и със служители лилипути. Там изплащат мънички парички.
Добрее, то началото е поставено. Дали ще е биткойнт или друго, въпросът е не дали, а кога .... натам отиват нещата.
Американците нямат умора да грабят и убиват по света. Измекяри недни, лъжци долни. Вижте ги само с какви криминални мутри работят.
Браво На Венецуела. За справяне с бедността в България, президентът на Венецуела е започнал да привежда милиони по сметки на бедни българи. САЩ ги е яд, че българите ще забогатеят и затова пречат, използват агентите си да спрат преводите.
Перефразирам стар виц. Генерал-губернаторът: Всичкото българско независимо правителство, барабар с прокуратурата и ДАНС, строй се на балабатума! Кой се опита да изяде венуцуелското нефт на старото чичо Смит?
Ясно е за всички, че Боко Мутрака е куче на каишка и не сме суверенна държава, но защо ни дразнят с тези снимки с "началника". Нали са дипломати, толкова ли не се сещат американците, че настройват българите срещу себе си. Тихо, нежно, полечка, без да се набива толкова на очи всичко. Защо е нужно да се показва, че главен прокурор и премиер ще се избият кой да направи първи ...комплимент на посланика???
Нещо много се разбързаха от ДАНС за "малката банка" като им казаха "хоп" американците. Ама иначе КТБ си остана за сметка на българския данъкоплатец, нали. Лекета продажни и безхаберни.
"астоящата власт във Венецуела е започнала да прехвърля пари от държавни предприятия извън страната" Точно както направи БСП 1989-та година. Прехвърлиха огромни пари във външнотърговските дружества, после Нинова си купи едно на цената на спанака пролетно време.
Що ли в съзнанието ми изплува името на един бивш много добър български футболист, в момента методист в един руски тим?
Е джобни пари... На фона на 20-те тона злато които преди няколко седмици руски самолет изнесе от венецуела. Комунистите ще сдадат властта. То е ясно. Но преди това ще откраднат всичко което може да се окраде. Да ви е познато ? 1997, виденова зима... Червени партийни куфарчета. Фалирали банки. Кредитни милионери.
Имам едно "притеснително усещане" - е, не е чак като "усещането за корупция", ама... Ама много често напоследък - то ката ден, бе ;) - "отговорните лица" на съответните "компетентни органи и отговорни институции" са в обяснителен режим;) И мани "народа, който ги е избрал" или им е "гласувал доверие" ( той на обясненията им е обръгнал) , ами "евроатлантическите партньори" взеха да ги подпират много;)
Моля, моля, лицето с инициалите Ц.Ц. в тефтерчето на Златанов твърди, че инициалите му са Цв.Цв. ! Така че, дайте да се придържаме към фактите ! Второ, не знам коя банка проверява ДАНС, но има една българска банка, с инициали ibank , през която са минали милиони от мошеничествата на киберпрестъпника Гал Барак, известен като "Вълкът от София" , който беше арестуван миналата седмица. Тук чета разни глупости на Плевнелиев, който забравя, че през 2015г. като Президент участва заедно с министър Лукарски с лекция за бъдещето на световните разплащания чрез криптовалути, на която подкрепя разплащането с "OneCoin" на киберпрестъпничката Ружа Игнатова ! А като говорим за финансови престъпления, дайте да разберем къде изчезнаха 3.5 милиарда долара от "арестуваните" биткойни през 2017г.? Сега гледам, че същия този киберпрестъпник - Гал Барак има снимка в профила на друг киберпрестъпник във Фейсбук- Yosef Salamon, публикувана на 30.03.2018, на която заедно с издирвания по цял свят "Вълк от София" е в компанията на нашия министър-председател !
За пореден път се убеждавам че нашите политици са най-глупавите на света. Сега ще съдействат на краварите да присвоят парите на бизнесмена, ха честито
Тия като са се изтъпанили като джендъри, не могат ли да кажат какво престъпление има, по кой чл. от НК или само краварско блеене....
Какво се правите на ощипани? Това там са държавни пари. Венецуела е комунистическа държава. Това не са парите на някое АД, а на народа. Мадуро май си вижда края и се приготвя. С нас какво се случи навремето, не стана ли същото?!?! Десет години ревахте, къде са парите. Ами няма ги. Другарите, както в момента прави другарят Мадуро изнасят!!! Хайде на работа всички, че там ще се опртавят, а при нас другарите продълажват да изнасят и си играят с нас на капитализъм.
А имаме ли въобще банкова система ей така си минават и заминават някакви си стотици милиони и никой не разбрал!
Така наремето откраднаха всички пари на Кадафи,сега на Венецуела. Нищо престъпно не вижам,че Венецуела си внася кинтите в бг банка.Има много държави,които си държат кинтите в западни банки.
САЩ идват и ни казват "ей тия пари са лоши" и ние бързо бързо затягаме преводите. Ама интересно как така САЩ са се "зaинтересували" за "интереса" на венецуелците?? Щото обикновено САЩ работят против интереса на държави с петрол. Та да не се окаже че сме просто маша в ръцете на фаСАЩистците....
Писна ми от тая Америка. За 10 години докараха процъвтяваща Венецуела до просешка тояга... Ама и Венецуела си позволиха много да дразнят .... с отврянето на бензиностанции в УСА и продаване на дъмпингови цени на горивата, а и не слушкаха като им казаха да не одържавяват и да да не се кооперират с Русия. Америка явно е окупирала света, имат механизмите да прецакат всеки и всички слушкат ... страх ги е. И Турците се опънаха, че купуват руско ... и там инфлация.
До преди 20 години Венецуела бе най-развитата страна в Южна Америка. После на власт дойдоха социалистите на Чавес и национализираха всичко - изгониха американците. Само за миналата година Москва наля над $12 милиарда във Венецуела за да държи Мъдуру на власт. Ама щом си казал - Америка е виновна.
Англосаксонците не забравят и не прощават. Кадафи изгони американските перолодобивни фирми и ко стана с Либия? Ами оня в Ирак след 79 преорентира курса и го убиха, както и Кадафито като куче. Що се заяждат с Иран а не с Саудитска Арабия? Дървят се и на Китай? Що ? нали са за Свобода и в търговията? Не само Англосаксонците ами и Франсетата са отмъстителни .... Изгониха ги от Сирия ... и сега се опитаха да се праявят на мъже там. Дали знаете в чии замък и под чии портет е подписан Ньойския договор.
Боливаризма е утвърден икономически строй и няма вина нали :)така в винаги е добре друг да е виновен
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}