Антимафиоти задържаха мъжа, прибрал милионите в чували от строежа на АМ "Хемус"
Според службите средствата са били изтеглени в брой от подставени лица, част от които - клошари и малоимотни хора
Обратно в новинатаКоментари - Антимафиоти задържаха мъжа, прибрал милионите в чували от строежа на АМ "Хемус" | Днес.dir.bg
Коментари
Трябва да го пазят, да не го убият, да не излезе истината наяве. Нали имахме бюро за защита на свидетелят - пазело 1 човек свидетел срещу Божков. ;)
Не е тайна, че в Пощенска Банка шефовете са хора на Бойко. Доста далавери му покриха и продължават да му вършат работа и в момента. Вероятно и останалите или повечето банки също са така, но за Пощенска това е 100% сигурно. Има си инсталирани хора, които са на разположение.
Недей тъй. Муха и банка се убиват с вестник!
Най-вероятно догодина за такава лъжа щеше да бъдеш издирен арестуван и осъден. В момента в Европейския съюз се обсъжда закон за противодействие на интернет троловете. Особено внимание се обръща на действия, които биха разклатили банковата система.
"Без политическа кариера", но явно доста е бутал на тези с политическа кариера за да се озоват парите при него. Или пък и той е бушон като клошарите и парите всъшност се перат за да се върнат обратно при някой хора. Няма логика да му се дават пари без нищо и то точно на него.
брат му притежавал голяма строителна фирма пише.., знаем големите строителни фирми, защо са големи...Май се получава нещо като братовчеда на Баце, с който не си говорели от 20 години , а само си мятали по една псувня през оградата в Банкя.. Всички с голям печеливш бизнес са навързани като свинсик черва с някой от съдебна изпълнителна или законодателна власт
Да се изтеглят толкова пари в брой, от клошар и никой да не се самосезира... това може да се случи само в България.
Да ,точно, а за обикновените граждани за пет хиляди лева те правят на луда калинка от бумаги каките по банките
Шопара от Банкя къде е да се застъпи за репресирания :). Тоя човек е "работил" здраво за просперитета на ГЕРБ.
Антимафиоти задържаха мъжа, изпълнителен директор на банка,дал милионите в чували от строежа на АМ "Хемус" Е те това вече е заглавие,ама надали някога ще го прочета.
И аз да ида да взема няколко милионна. Щом банките дават на сулю пулю. Кви дебили са банките да дават такива пари в брой на човек който не работи във фирмата която са парите.
Понеже само питате коя е банката... Руска банка. По точно българска банка зад която стоят руски капитали. Поне така е известно в публичното пространство.Няма да напиша името защото ще ме изтрият.
В коментарите е пълно с наивници, които явно са на заплатки и не са виждали истински пари. Как можело било да се изтеглят 60 млн., колко тежали и т.н. Една банкнота е 1 грам, та и сами може да си пресметнете, ако са в деноминации по 100. Обаче това не е станало еднократно и от един човек. 600 кг хартия, разделена на 30 циганина на 5 транша всеки е 4 кг на торба. По-долу написах на един друг теоретик следното - парите са теглени от т.нар. "малоимотни и малограмотни лица". Множествено число. Схемата е елементарна - фирмата получава да кажем 10 млн. по банков път. После регистрират 50 фирми на името на цигани с капитал 2 лева. Фирмата превежда на траншове примерно по 200 хилки на мангал. При превод над 30 хилки към чужбина се попълва просто една формална декларация по Наредба № 28, която е едно нищо по същество, а при превод към българска банка дори и това няма. Най-много някъде да им поискат декларации по чл. 59 и 66 от ЗМИП, които отново са формалност. Като си получи превода, бай мангал подава заявки за тегления на няколко транша и е готов. Къде го видя това, че за суми над 50 хилки задължително трябвало танк, артилерийска поддръжка и флотска авиация в готовност върху самолетоносач в Средиземно море?! Като клиент, можеш сам да заявиш евентуално инкасов автомобил, но никой не те задължава. Ей ти нагледен цитат от първата попаднала ми банка: За теглене на суми в брой над 5 000 валутни единици до равностойността на 50 000 EUR, се изисква 2-дневна (2 работни дни) предварителна писмена заявка, а за по-големи суми над равностойността на 50 000 EUR – 3-дневно предизвестие (3 работни дни). Такава схема може да се засече само от НАП по сигнал от БНБ, само че когато си от управляващите и имаш чадър, няма кой да те закачи, пък разни формални декларации, бай мангал може да подписва цял ден. В България има армия от разни безимотни, с по 200-300 фирми на свое име или с по 500 регистрирани автомобила. Тая схема да не мислите, че се ползва само при точенето на фирми? Ами ДДС как се точи според вас? С истинска фирма, с МОЛ движещия играта ли?
А европейската централна банка на която това е една от дейностите няма ли случайно да засече нещо такова? Или викаш специално заради Рашков си е затворила очите? Къде си бяхте до момента дори и една хартийка за доказателство? Къде видяхте Рашков да споменава въоръжена охрана и бронирани автомобили при тегленето на тия суми при положение че това е задължително? А че това ще си остане поредният кьорфишек както и всички останали твърдения на Рашков. За които И до ден днешен няма доказателства. И всеки път той после ще ги покаже.
И не разбира че някъде се теглят пари и не информира съответните органи на дадената държава? Също така и не информира Интерпол може би? Или викаш това са подробности които ти пречат на спуснатия норматив?
Не ме интересуват ни Дамаджаната, ни Каскета. Казвам ви, че схемата е елементарна, просто е малко протяжена. Къде пише, че за теглене на суми над 50 хилки, задължително трябвало въоръжена охрана и бронирана кола?! Дай ме текста от закон или наредба. ЕЦБ трябвало била да сезира БНБ - ха, ха. И кво като евентуално го направи? От там нещата следва да се препратят в НАП. Ти помниш ли кой е гуверньорът на БНБ и кой беше директор на НАП? Те тук милиарди окрадоха и нищо не излезе, сега за някви си 60 млн. ще ни пратят не ОЛАФ, ами ще ни десантират 101-ва въздушнопреносима дивизия на американската армия - ха, ха. Всичко са формалности и нещо може да стане, ако българските институциите се задвижат. Ако им е казано да си кютат, както правят с "наши" ДДСари - забрави. Прекалено големи илюзии имаш по отношение на европейците - пука им на тях за такива дреболии. Самият факт, че мина номерът с КТБ и реални последствия няма, самият факт, че изобщо съществува ПИБ е доказателство, че системата е нефелна.
Ха, ха, интерпол ли намеси, бе?! Ти знаеш ли изобщо какво е това, бе наивник?! Да беше казал Европол, пак щеше да е глупост, но поне по-малка. Това са служби за сътрудничество и връзка. Нищо повече.
В която и банка да влезеш тоя надпис за теглене на пари в брой стои на видно място. Европейската централна банка наистина има мониторинг над всички банки в Европейския съюз. И наистина реагира при подобни действия и наистина изпраща съответното писмо с искане за отговор и подробности за съответната транзакция до съответната централна банка на дадена държава. И наистина при суми от такъв порядък ще информира също и Интерпол. Естествено липсата на реакция от страна на европейската централна банка и Интерпол на вас не ви се струва странно, но пък за вас е напълно нормално че По нито едно от бомбастичните разкрития на комунистическия следовател Рашков няма нито едно представено доказателство. Ами добре продължавайте да си вярвате не пречите на никого.
Във всеки салон го било пишело това, че при теглена над 50 хилки задължително трябвал танк ли? Цитирай ми закон, според който е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО това? Според разни банкови условия ИМАШ ПРАВО да заявиш инкасо по желание, а не по задължение. Освен това, дори и да беше вярно, къв му е проблемът на бай мангал да му се пренесе сумата с бронирана кола?! Наивник като теб си мисли, че това е някаква печка, а не бонус да се направи на тежкар в махалата. Стига с тоя Интерпол, бе. Полиция знаеш ли при какви обстоятелства се сигнализира, бе?! Тегленето на пари само по себе си не е никакъв повод за викане на полиция, щото не е в нейните компетентности. Ако има някакви подозрения, те трябва да стигнат до НАП, а ако там нещо се усъмнят, чак тогаа евентуално се сезира икономическа полиция. Вземи прочети малко що за междуправителствена организация е интерпол, преди да говориш глупости. ЕЦБ щяла да сезира Интерпол - ха, ха. А НАТО ще сезира ли? Гербаджиите сте толкова прости, че се опитвате да опровергаете тая история с абсурдни аргументи, че нямало било как да стане това нещо технически. Не само, че има, не само че редовно става, ами 60 млн. са нищо.
имат ли изобщо представа как се изтеглят , примерно , 60 хиляди лева в брой от банка ? Да не говорим за 60 милиона ?! Коя банка държи такива наличности в брой и как ги е дала ей така , да ги теглят клошари ? Тези антимафиоти ще трябва да задържат някой и друг банков директор , а не получателя! Дразни, когато ни правят на канарчета!
Оф, и по-долу, и по-горе съм обяснил колко е елементарна схемата, стига да не си въобразявате, че някакъв клошар е влязъл с мотокар в банковия салон, за да натовари един палет стречирани банкоти...
А според теб банките къде си държат парите? Всяка банка има централен трезор и държи доста кеш там (но не всичкия, има наредба на БНБ за тази цел). Не държат 100 милиона, разбира се. Теглене на големи суми се прави със заявка. Няма как да влезеш в произволен клон и да изтеглиш милиони. Освен това при такива суми обикновено банката може да ти осигури неин транспорт до посочен адрес, ако не си си осигурил сам (по наредба си длъжен). Освен това както се каза - изтеглени са с десетки малки транзакции.
Именно затова, големи суми се заявяват предварително и нищо повече. Не мога да разбера какво се опитвате да докажете с тези технически подробности. Ако тезата ви е, че технически не е възможно за една година да се изтеглят 60 млн. чрез различни врътки, няма какво изобщо да се занимавам с вас...
Още от ся ви казвам, официално - пари няма да се намерят То и да се намерят Рашков ще ги инвестира разумно в още 19 апартамента, не му е за сефте
Гербаджийски помияри, а в този момент фалирваха стотици фирми на ден, само схеми и дърти измами 10г, нооо нека да видим сега какво ви чака!
Ако това е вярно с тегленето на пари кеш в такъв размер се тръгва от банката и нейната собственост, или управители, кои са или били в добри отношения с конкретни политици . Там е ключа от бараката. При подобна ситуация в нормална среда, банката е длъжна да сигнализира на компетентните органи, че едни милиони се теглят кеш. Но явно това не е направено, а се разкрива чак сега, иначе всички са поставени лица и този, който го водят краен получател. В банката е ключа. Искаме името на банката.
Ами то уж има закон, според който банката е длъжна да уведоми НАП за теглене на големи суми (над 10К лева в брой), ама за някой явно тези закони не вАжат :(
Уведомява, а не чака разрешение. Има малка, но съществена разлика. Подписва се декларация за произход на средства, която се предоставя на БНБ (не НАП!) след известно време. Няма как някой да те спре да се разпоредиш с парите си, ако са платени данъци и парите не са обект на престъпление (както може би е в случая).
Препоръки, 213 килия Южното крило, при Бай Ставри. Човекът е строг, но справедлив. Много обича майтапите. Мутро, ти си млад , ще излезеш запазен.
Обикновена данъчна врътка на прост благоевградски цървул. Същата като врътката на Спецов. Ако са били за рушвет да ги е осчетоводил като разход /разходи в строителна фирма бол/ да им е платил данъците и никой нее мож го хвана за нищо.
Пращам 250 тежковъоръжени от жандармерията да претърсват шкафчетата в ИКЕЯ Една жена е видяла Борисов да крие там кюлчета
Бая, клошар е требело да бъде въвлечен за тегленето на толкова пара. То има ли толкова клошар в БГ се питам. Или Тарашков е направил внос от чужбина :). Тва сценарии от некой БГ Уестърн ли е бе Тарашков? Дай по-сериозно.
Сега остава да поразпитат този клошар и за другаря му по боклуджийски казан, който е краен получател на фирмата на бандита Спецов.
Ам то в главите им само чували, чекмеджета,сакове,куфари пълни с пари, алууу в кой век живеете, кой се занимава с хартийки !!!
Напълно е възможно да се изтеглят по този начин милиони от банка. Естествено поне 5 институции ще се досетят веднага за какво става въпрос, но ще си затраят защото Тиквения цар е повелил.
Хайде кажи как по-точно става тоя номер и как по-точно няма да го види европейската централна банка.
Какво като ги изтеглят? Това не е престъпление! Става престъпление, когато се плати без основание на трето лице!!! Какво искаш да ми кажеш, че този който прибира 60 млн. не може да се усети да подпише един договор, който да оправдае тези пари!? Само тъп милиционер като Рашков може да измисли толкова елементарна схема!
Цирка е пълен!!! Ужас. Трагично и комично едновременно. Затова нямаме пътища и инфраструктура...и хората се трепят в катастрофи. Изобщо темата е безкрайна...отвратително - е много меко казано.
Ако има нещо което е изненада то това е че човека в схемата е жив. Ако отворите интернет и Гугъл то ще прочетете че човек изтеглил 35000 от чужда банкова сметка изчезва веднага и завинаги. И за по малко пари изчезват хора.
Статията разказва хуморески, на които един интелигентен човек само би се смял, но ......................... няма по-тъп народ от българския??? А и завистта те кара да вярваш на всичко???
Интересно ми е колко тежат 60 000 000 лева. Какъв обем имат? Даже да са в 100 левови банкноти. Как се изнася това от един човек? Блок от 1000 банкноти е нещо като тухла на обем и тегло. един милион лева, в 100 левови банкноти, е 10 такива блока. Това за да се изнесе трябва товарна кола - пикап или баничарка. Това са 600 "тухли". Второ - това не става без съдействие от вътре в банката. Даже ако някой клон заяви на централата си 60 000 000 лева кеш, то ще "светнат много червени лампички" на различни места в банката. Тук покриването на операцията е от ниво изпълнителен директор, главен счетоводител, главен касиер, началник на охраната и по цялата верига надолу, до касиерите дето са предали парите. Всеки по тази верига трябва да бъде разпитан. Разпитан ли е някой? Въобще тази история трябва да вкара в затвора много хора. А когато преди няколко месеца купувах един имот, за да разрешат превода на моите си пари, от моята си сметка към сметката на продавача на имота, три дена им събирах документи. Говоря за лични спестявания, натрупвали се в банката в която ми се превежда заплатата. Всъщност единсвените преводи към моята сметка са заплата ми. И сумата беше космическите 42 000 лева, събирана 9 години.
Парите са теглени на отделни части, 73 пъти както каза един гърбав олигофрен тук. Май нищо не ти влиза в кухата тиква.
ха ха ха браво браво, значи до ден два Рашков ще арестува лично злодеят човекоядец Борисов в къщата в БАРЦЕЛОНА - гол у сауната докато яде филия с мас и чете ВИНИТУ Има напредък, за момента са намерени само връзките на чувалите обаче се работи по оперативна информация от жена на женския пазар Залагам 5 лева на цяло че нищо няма да има като осъдителна присъда от поредния кьор-фишек на милюционера
Българската банкова система е свързана с европейската банкова система. В реално време. Което означава че всички транзакции ги има не само в БНБ но ги има и в европейската централна банка. Внасянето и тегленето на големи суми в брой е сигурен белег за пране на пари. Поради тази причина едно такова теглене на пари в брой незабавно би алармирало европейската централна банка. Която от своя страна би изпратила официално съобщение до българските власти както и до Интерпол. Втора част. За да изтеглиш такава сума трябва първо да я имаш в сметката си и след това да я заявиш предварително. Банката от своя страна трябва да попълни искане до българската народна банка която да й предостави съответната сума пари. Като освен това в българската народна банка се записват и номерата на банкнотите които са предоставени на съответната банка. След това, клиентът който желае да изтегли тези пари в брой е длъжен да е осигурил брониран автомобил и въоръжена охрана. Парите след това му се предават съответните протоколи и се намират във банкови торби. Не в сакове и пликове. До момента не е предоставено нито едно листче хартия на което да пише че цялото това нещо се е случило. Не е съобщено за наличието на въоръжена охрана или бронирани автомобили. Няма показано дори няма споменато съобщение от европейската централна банка. Това достатъчно подробно ли ви е?
да с малко смъмряне от началниците и всичко може да се промени. АНАДЪНМО ГЕРБЕР!!!!
И сто пъти да го напишеш - няма значение. Възможно е тегленето на големи суми пари в брой и се случва често. Да, има купчина формалности, таксите са огромни (тя банката има интерес да ти ги вземе тези пари, нали). Когато парите са си твои можеш да правиш каквото искаш с тях. И откога кеша е мръсна дума? Парите са си пари, и в момента по-добре да ги държа в куфари, защото повечето банки въведоха отрицателна лихва върху големи суми. Освен това само споменавам КТБ и изгорелите пари на фирмите и трябва да ти е ясно. В случая схемата е друга, очевидно става дума за някаква мътна работа.
Ще бъда много доволен, ако хванат някой схемаджия и го осъдят. Ама защо ли се съмбявам че точно Чашков ще свърши работата?
С общо 73 транзакции са изтеглени близо 57 милиона лева кеш в периода 18 юни 2020 г. - 23 юли 2021 година. Строителна фирна да изтегли 57 милиона за година и месец е нормално. Изтеглили са ги през клошари за да спестят данъци. Същата история като с фирмата на Спецов.
Гешев е следващия в ЗАТВОРА! - по пример от Словакия 14г , бившия им Главен Прокурор е в ЗАТВОРА - за чадъри и поръчкови разследвания!
За един приятел Лумпен питам . Коя е тая банка която изплаща Милиони в Чували на каса !? Защо банкови надзор не знае за такова ЧУДО !? И ако знае защо няма санкции !?
Защото всичко е измислица
Колко са 60 млн?Колкото 12 апартамента на Рашков!
със всеки ден ги увеличавате все повече и повече. Спрете се на една цифра и я повтаряйте.
Досега нито едно твърдение на Рашков не е доказано. Явно много е научил от Гьобелс, че една лъжа повторена сто пъти става истина!
ама вие имате навика да четете ПИК.бг
Мутрата ще пукне от страх в зайчарника. Осигурете му лекарства за кръвно да не прецака затвора и бай Ставри.
Чакам Рашков да покаже документите с които са изискани всички тия милиони от БНБ. След това чакаме и документите с които са заявени за теглене тия милиони. След това чакаме и документите с които са изплатени тия милиони. А да и на документите от БНБ трябва да има номерата на банкнотите. Също чакам да каже кои бронирани автомобили са отнесли парите от съответната банка и кои са били хората осигурили въоръжена охрана на тия пари.
ще бъде показано всичко Вие престъпниците очаквате всичко за 1 час да стане
Тоя колко месеца го повтаря това нещо защо досега не ги представи документите? А междувпрочем документите за подслушванията кога ще ги представи? Въобще доказателства за думите си някога въобще ще покаже ли? А писмото от европейската централна банка с което алармират българските власти за необичайно голямо теглене на пари в брой кога ще го покаже?
Някои в сферата запознат ли е? Възможно ли е наистина толкова пари в брой да се изтеглят? Какъв би трябвало да е контролът? Също така, това са пари авансово преведени за работа в бъдеще, няма ли някакви ограничения за тегления за да се ограничат подобни неправомерности и потенциални измами?
Ама играеш ков и клакьорите му си мислят че още сме 90-те години когато се разнасяха куфарчетата с пари. Забравят че българската банкова система вече е свързана с европейската банкова система и всяко такова теглене на огромни суми пари в брой би алармирало съответните органи в европейската централна банка.
възможно е - МАНДАРИЦИ! няма такива кьор-фишеци... изисканият тъпоъгълен матриял...разбира се вярва. ай сиктир!
Това са пак постановки....Вижте Рашков е най добрият за министър на вътрешните работи. Комунделска схема Айде стига.... Кои са тези....дайте пътя на парите.... Нищо.... Само празни приказки.. Ченгеджийски работи
С общо 73 транзакции са изтеглени близо 57 милиона лева кеш в периода 18 юни 2020 г. - 23 юли 2021 година. После са дадени на друго лице, което е арестувано днес. И къде е престъплението? За година и един месец са изтеглени едни пари със 73 трансакции, За изтеглените суми през 2020г. се дължи 10% Данък общ доход и толкоз. За това не се ходи в затвор.
ако някой изтегли от твоята сметка значителна сума без твое съгласие или чрез измама само данък ли ще му търсиш драги ми "Отто"?
Какви като са изтеглени? Не гледаш транзакцията, теглене или вноска е, а Основанието!!! За какво са платени!!! После за разплащания в брой се следят от ДАНС, всеки го знае. Ако правиш нещо нередно, няма да го направиш в брой, защото привлича вниманието!!! Какво искаш да ми кажеш? Че голяма компания, която строи магистрали за мимиарди, не може да подпише един договор, ако ще и фиктивен, за да оправдае тези средства и ти милиционера ще го хванеш по толкова елементарен начин...??? Рашков, ти си глупак!!! Не нас се опитваш да ни правиш на глупаци!!!
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}