Те са задържани на 21 януари при операция на ГДБОП, старозагорски антимафиоти и прокуратурата на територията на Стара Загора, Казанлък и Мъглиж. Според събраните до момента доказателства групата е осъществила пет фиктивни сделки с недвижими имоти, от които е усвоила около 300 000 лева, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

В жилището на участник в бандата (един от осемте претърсени адреса) е открита „печатницата“, където са изготвяни неистинските документи. Оттам са иззети компютри, скенери, принтери и друга техника.

Четири неистински нотариални акта, фалшиви квитанции за платени данъци на имоти, пълномощни и други документи са намерени в офиса, ползван от лидера на групата Ивайло К.

В BMW X6 пък е открит фалшив нотариален акт, платежно нареждане между лица, пълномощни. По делото са иззети и неистинска диплома за средно образование, газов пистолет без документ за произход, 50 патрона калибър 22.

Двама от участниците в схемата издирвали малоимотни или наркозависими лица от региона, които срещу 500-1000 лева им предоставяли личните си данни. С тях „печатарят“ Славчо И. изготвял неистински нотариални актове за собственост. Впоследствие въпросните имоти били прехвърляни пред нотариус на реални купувачи. Те от своя страна превеждали сумите по договорите за покупка по банков път. Незабавно след преводите парите били изтегляни и взимани от ръководителя на групата.

Ивайло К. и двама от участниците са осъждани за различни престъпления, като срещу него има и висящо дело за измама.

На 23 януари Специализираният наказателен съд е уважил искането на прокуратурата и е наложи мярка за неотклонение „Задържане под стража“ за всеки от тях. С постановление на наблюдаващия прокурор на четвъртия участник е наложена мярка „Подписка“.