Акцията бе реализирана след близо едногодишно разследване от служители на регионалните звена на БОП в Плевен и Варна, като са задържани седем души на възраст между 31 и 48 години, както и трима техни приближени, които не са преки участници в групата.

Бандата е нанесла щети на държавата от невнесен данък добавена стойност в размер на близо 10 млн. лева. В хода на разследването антимафиотите са открили в банков трезор 10 кюлчета злато от по 1 кг и 62 златни монети, укрити от задържаните.

Установено било, че най-младият член на групата измамници - 31-годишен мъж се е водел управител на повече от 150 фирми, а 34-годишната А.Д. е натрупала криминални регистрации за укриване на сделка, с които е осуетила наказателно преследване, неплащане на данъци, неистински документи, деклариране на данни в официален документ с невярно съдържание.

Общо шестима от задържаните са криминално проявени за създаването на неистински търговски документи, за укриване на данъци, на сделки, длъжностни присвоявания в особено големи размери, документни измами и хулиганство.

Групата е осъществявала измамите на територията на три области - Плевен, Варна и София, като част от членовете й били регистрирани като адвокатски сътрудници, което им осигурявало висока степен на защита.

Антимафиотите са претърсили 17 адреса, а в каравана близо до офис на една от фирмите на групата са открити огромно количество документи, свидетелстващи за осъществяваната престъпна дейност. В поделенията на МВР са разпитани повече от 20 лица.