В Гърция разкриха схема за данъчни измами с база в България

Getty Images/Guliver Photos

В Гърция разкриха схема за данъчни измами с база в България

Гръцката полиция разби верига за незаконен внос от България на терминали за транзакции, предаде БНР. Устройствата били използвани в данъчни измами.

11:49 | 9 август 2016 31 217 Getty Images/Guliver Photos

Транзакциите се обработвали в оперативен център в България със седалище в Люксембург, а изчистването на банковите сметки е ставало в Малта.

По този начин - според информация от финансовата полиция и Централната банка на Гърция - клиентите, които купували и използвали тези терминали, са нарушавали наредбата за капиталов контрол и са укривали приходи.

Разследването на полицията продължава, като досега са арестувани 23 участници в разпространението на схемата. Установено е, че в 971 обекта в цяла Гърция са използвани тези пос-терминали. Това са предимно туристически обекти – хотели и ресторанти.

Техните собственици са имали възможност да теглят в брой до 15 000 евро на месец и да изпращат в чужди банки до 100 000 евро. Всичко това не се следи от гръцките банки и не се плащат данъци.

Разследването по случая продължава в цялата страна.

ИЗБРАНО