Окончателно - петимата, финансирали терористи, остават в ареста

Задържаната за схемата българка е сред тях

16:33 | 29 януари 2019 | Редактор : Десислава Димитрова 13 2420 Снимка: Shutterstock/Facebook

Апелативният специализиран наказателен съд потвърди определението на Специализирания наказателен съд, с което бяха наложени мерки за неотклонение "Задържане под стража" на петимата обвинени за участие в международна организирана престъпна група, свързана с финансиране на тероризъм извън България, както и на други видове престъпна дейност.

Става дума за чужденците Мустафа Алибрахим, Абдалхай Халум, Атеф Хсара, Сулейман Али и българката Исения Асенова, която е от ромски произход. Основният организатор на финансирането у нас е бизнесменът Мустафа Алибрахим. Той е на 60 години, живее в София и говори отлично български език. Адресната му регистрация е в кв. "Зона Б 5". Развива бизнес с авточасти и чейндж бюра. Друг от арестуваните е завършил журналистика в Софийския университет.

Съдът прие изцяло аргументите на Апелативната специализирана прокуратура за това, че е налице обосновано предположение лицата да са извършили престъпленията, за които са обвинени и че има опасност да извършат друго престъпление. За двама от тях съдът реши, че могат и да се укрият, се казва в официално съобщение.

Виж още Кой е соченият за лидер на групата, финансирала тероризъм по схемата "хавала"?

Участниците в групата бяха задържани на 18 януари при операция на ДАНС, ГДБОП и Специализираната прокуратура на територията на София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч. Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на Република България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод "хавала" в рамките на международна организирана престъпна група. С разрешение на Специализирания наказателен съд бяха извършени претърсвания и изземванния в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица. При условията на неотложност бяха извършени 7 претърсвания и изземвания.

Установено бе, че основният организатор на престъпната дейност - сирийски гражданин, пребиваващ в България (задържан в София), осъществявайки нерегламентирани "хавала"- преводи, е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.

Провеждането на операцията по неутрализиране на международната престъпна група бе предшествано от едногодишна работа на Специализираната прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби за сигурност на страни-членки на Европейския съюз.

Определението на Апелативния специализиран наказателен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

ИЗБРАНО