Валентин Крумов и Желяз Иванов са били засечени в незаконната банкова операция миналата седмицачетвъртък при полицейска акция на ул. "Нишава" в София.
При тегленето на парите от банката е присъствал и адвокатът Калин Чанков, който е свидетел по делото. Решението може да се обжалва пред Софийския апелативен съд, съобщи БТА.
Съдът счете, че има обосновано предположение те да са извършили престъпното деяние, в което са обвинени - пране на пари, както и че е налице опасност да се укрият или да извършат ново престъпление. Според прокуратурата двамата са на края на престъпна верига, която ще бъде разкрита, предаде БГНЕС.
Задържаните са изпирали големи суми на различни престъпни организации у нас срещу комисионна от 10%. От услугите им се възползвали трафиканти на дрога, фалшификатори на кредитни карти, както и измамници, източвали ДДС, пише в. "Монитор".
Разработката по схемите за изпиране на пари започнала след подаден сигнал от финансовото разузнаване. Агентите съобщили, че се очаква крупна сума от неправомерно възстановено ДДС да бъде изпрана от четиримата задържани. Техните телефони били подслушвани и станало ясно, че те поддържат връзка с банда, която източва данъчен кредит от държавата. Тя се свързала с перачите, за да им легализират сумата от 800 000 лева. Парите трябвало да бъдат изнесени на о. Аруба, където преди няколко години беше застрелян Поли Пантев.