Коментари - ДАНС бърза с проверката на офшорните сметки на депутати и министри | Днес.dir.bg

Дрън дрън - нали има нов закон за офшорките следслучая с руснаците

Значи,всичко е точно!

Активизирането на Цацаров има ли нещо общо със срещата му с президента?! С искането на президента за "Офшоркигейт", съд, конфискация и затвор?!

не бе Тодорке само фамилията на Йончева и Нинова

ДАНС бърза с проверката на офшорните сметки на депутати и министри За прасето от Дубай ще има ли проверка,или като насоящ шеф на ДАНС в сянка няма да се проверява? Ама за какво ли питам,като той е назначил и Цацаров. Абе толкова ли сте прости и елементарни,че 10 дена преди иборите сте тръгнали да говорите глупости.

Вече мина повече от месец а резултат няма от проверката на Цветан Цветанов от КПКОНПИ?

То тази информация е има от 20 години

Ха на бас че нищо няма да намери. Само глупаците купуват апартаменти на свое име. Хората с малко акъл го правят през фирма офшорна без да се знаят истинските собственици водеща до друга фирма водеща до техен роднина. Но за такава проверка няма административен капацитет - демек тъпи сме.

Няма. Просто дейност отчита,да не отслабне!;))

Трудно време за ДАНС. Може да се наложи да свършат нещо. Досега за далаверите получаваме информация или от медиите, или от служби на други държави.

Не отклонявайте темата, кажете какво става с къщите за гости!

След като е към края на мандата си, за какво му е тази информация? Да я вземе за себе си, за да ги изнудва в удобен случай или изобщо да заличи всякакви следи, ако изобщо има. Защото едва ли ще е за разследване в края на мандата.

"..Сотир Цацаров е изискал от председателя на ДАНС цялата налична в агенцията информация..."

Милиончева си замина

Разследващият журналист Христо Гешов, който беше в неизвестност цяла нощ, е бил убеждаван от двама мъже да премахне разследването си за незаконното ВиК в Троян от сайта на врачанската медия „Зов нюз“, както и от youtube. Чак след като от изданието са свалили материала, журналистът е бил освободен, след което е дал показания в полицията. Това разказа самият Христо Гешов пред Mediapool. Главният редактор на „Зов нюз“ Мария Димитрова потвърди пред Mediapool, че рано сутринта е получила съобщение по телефона да премахне разследването на незаконното ВиК в Троян. Димитрова каза, че е свалила предаването от „Зов нюз“, но не е успяла да го премахне от youtube по неясни за нея причини. Едва около 15 часа в сряда видеото вече беше недостъпно. „Направихме го, защото цяла нощ не сме спали от притеснение. Знам какво е да те заплашват“, каза Мария Димитрова. Проверка на Mediapool показа още, че от сайта на „Зов нюз“ е свален и материала, че антикорупционната комисия КПКОНПИ се е самозерила за случая с незаконното ВиК в Троян и проверява случая. Христо Гешов каза, че е добре и вече се намира в родния си град Червен бряг. Той е шокиран от случая. Изрично уточни, че убеждаването му цяла нощ от неизвестните мъже не е свързано по никакъв начин с разследванията му за общината в Червен бряг, заради които кметът Данаил Вълов беше отстранен от длъжност. Двамата мъже, които са разговаряли с него са се държали добре, каза още Христо Гешов. „Профилактирането“ му идва след серия публикации срещу него в изданието „Блиц“, свързвано с депутата от ДПС Делян Пеевски. През последните дни това очерняне ескалира с изключително гнусни клеветнически материали, които Христо преживяваше много тежко, каза Мария Димитрова пред Mediapool. Тя уточни, че след разследването на Христо Гешов за незаконното ВиК в Троян е имало заплахи срещу него и той е получил полицейска защита.

Дано проверката да не обхваща само политици от опозицията. Не че и там няма офшорни сметки.

БСП ще бъдат разкостени - кметове, депутати, олигарси 20 години давност

А задавате ли си въпроса ЗАЩО ИМА КВАДРАТЧЕ НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОЙ КАНДИДАТ.И дали в бюлетините в други държави ше има такова квадратче?Ако си мислите че наще "законодатели" са полудели и са измислили това квадратче на предните два избора-СТАШНО МНОГО ГРЕШИТЕ.Това е все едно да режеш клона на който си седнал,ама от страната на стъблото.И да си седнал на високо дървооо.За теа дето не разбират ше кажа че с ТОВА КВАДРАТЧЕ ЕВРОПА ВИ ПИТА НЕЩО.И какво ли пък толкова ви пита европа?Ми грубо казано европа ви пита ИСКАТЕ ЛИ ТАЗИ АГОНИЯ ДА ПРОДЪЛЖАВА...ТОЕСТ ПИТА ВИ ДАЛИ СТЕ ИДИОТИ,ЩОТО САМО ЕДИН ИДИОТ ИСКА ТОВА ДА МУ Е ЗЛЕ ДА ПРОДЪЛЖАВА.На предните два избора само 1,75% от БГ казаха че не са идиоти...Останалите се освидетелствахте сами като такива.Едните гласуваха "с отвращение" а останали не ебаваха да гласуват.Сякаш това не се отнася за тех.При това положение европа НЯМА КАК ДА ВИ ПОМОГНЕ АГОНИЯТА ВИ ДА СПРЕ.На идиот нема смисъл да се помага.Направете аналогия с 1876г и може пък нещо да ви светне под шапките.Тогава европата позволи войната и прогонването на поробителя от БГ земи.Ако не беше позволила и да имаше тогава война тя щеше да завърши като предните войни на русия с турция:русия навлиза в БГ вилнее,тоест граби и се оттегля,като само при последната от тези войни е завляка в русия 120000 СТО И ДВАЙСЕ ХИЛЯДИ БГ за да ги направи крепостни в русия,тоест роби.Та това е.Вие решавате,искате ли това некои да ви съсипват живота или това да спре.

Вече откриха 4 ченгета от ДС в БСП и 2 от ВМРО

Това разследване ще бъде като вот на недоверие към ГЕРБ искано от БСП със цел да осигури власт за определено време и прикриване на доказателства.

При президента има списък, докладвани са му вече няколко лица с офшорни сметчици. Все пак на мен са ми любопитни Тиквата и Чехъла, ще ми се да видя офшорните им дейности от Кипър преди 2007г., какво точно са криели, къде са плащали.

А бе сладък, ти наистина ли си мислиш че цацаров е "измислил" таа работа.Кво съвеста ли го е заяла.Че те такива немат такава дума у речника си бе.Че теа дето са го сложили на тва место-това е срещу тех бе...Европа е направила "предложение" на "което не може да се откаже"-гледал си кръсника с марлон брандо.То там имаше и други ама таа реплика беше в неговата уста...хаха

това добре , ама кои имена ще получат публичност и кои не ? или само ще е почесване на коня за да се знае кой командва ; парада ; ??

Полицаите, които използваха спрей срещу протестиращи и се самообгазиха, грубо са потъпкали вътрешните правила на МВР. Това става ясно от „Наредба за реда за употреба на физическа сила и помощни средства“

Мисля си че е организирана акция срещу Йончева много хора издразни

Целта е отново първо да се симулира дейност и второ да се замажат и прикрият далаверите с офшорките.

Те пък сега, да не вземат да си изпочупят краката от бързане! "Бързата кучка слепи ги ражда".Г-н Цацаров, ако много си на зор, да ти го кажа резултата, то е без друго е всекиму известен,немой съ плашиш.

Заради скандала с незаконните постройки на недекларираната тераса към апартамента му, шефа на КПОНПИ Пламен Георгиев излезе в отпуск докато тече проверката за имота му. Въпреки принудителното му отстраняване, той е разпоредил всичко да се съгласува с него по телефона. Освен това Георгиев явно е бил напълно наясно със срока на проверката, защото се връща на работа другата седмица.

Ако вие като такива институции нямате данни за това значи и сега няма да кажете реално истината защото никой не рита срещу ментора си.. Хората сякаш не виждат какво става около тях та чакат вие да ги ''осветлите''... Всяка една уважаваща се професионално работеща такава институция в другите страни си ги има тези данни и работи по тях а не чака някой предизборно да си прави пиар и да иска ''проверки''..

Удри Цаца, покажи че въпреки телосложението ти на слон, душата ти не е като на цаца!

Германия подкупи служител и получи дискове с информация за 6 хиляди техни граждани. В тази група имаше 500 българи. Дисковете дойдоха в България - в НАП и в министерството на финансите. До ден днешен обаче нищо не е направено по този въпрос. Нямаше разследване, не беше оповестено нито едно име.Имам информация, че тези дискове са откраднати", изтъкна Парамов.

Служител от ДАНС = зaдник с уши - пъpди и слухти. Ще свършат толкова, колкото свършиха с проверката на Пpасетo KOЙ.

Из интервюто на Красимир Стефанов за в. 24 часа от 05.03.2010: Шефът на НАП Красимир Стефанов:Видяхме кои са и колко са – При срещата си получихте ли данни за българи с пари в Швейцария? – Получихме потвърждение, че има влогове на български граждани за над 200 млн. евро в Швейцария. Искам да кажа, че това все още не означава, че те са престъпници. – Тези данни са от швейцарския диск? – Нека да кажа, че основната цел бе да се изгладят детайлите по ратифицирането на спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане. Това, което бе обявено в медиите – че Красимир Стефанов идва с основна цел да прибере един диск и да си иде в България и да обложи парите от него, звучи несериозно. Ако това беше така, с мен трябваше да пътува и отряд барети, да ме пази. – Има ли български имена все пак? – Няколко пъти ви казах вече, че, да, съдържат се български имена в швейцарския диск. – А има ли български имена в диска от Лихтенщайн, който бе купен през 2009 г.? – Там разследването още не е приключило, но анализите ни сочат, че българските сметки в Лихтенщайн са много малко. – Колко са българите в швейцарския диск? – Не мога да коментирам, помолен съм за конфиденциалност. Но за нас беше добре, че видяхме колко са и кои са те. Чрез въпроси по реда на ЗДОИ до НАП и Министерството на финансите, Биволъ изясни, че Стефанов е бил придружаван в командировката до Германия от четирима високопоставени служители на НАП – трима директори на дирекции и старши експерт в дирекция. Нито един от тях не е изготвил задължителния по закон доклад за командировката. “С мен трябваше да пътува и отряд барети, да ме пази“ В интервю за “24 часа след” въпросната среща Красимир Стефанов потвърждава, че той и служителите на НАП са видяли “колко са и кои са” българите с швейцарски сметки. Но той отрича да е донесъл диск с данните, защото според думите му “С мен трябваше да пътува и отряд барети, да ме пази“. „В интерес на истината това, което видяхме на днешната среща, потвърждава цифрата от над 200 млн. евро влогове. Доклад ще бъде даден на премиера Бойко Борисов, парламента и службите.”, обяснява още той.

дребна душица със скромни нужди - за ДВА КАШАЛОТА

Българската страна е отправила искане да бъдат предоставени посочените по-горе данни за български граждани. В периода 2008-2010 (при правителствата “Станишев” и “Борисов”) е имало питания за така наречените “лихтенщайнски диск” и “швейцарски диск”, става ясно още от документа. Става дума за данни, придобити от немските и френските данъчни от бивши служители на банкови институции, които послужиха за събиране на данъци от укриващи авоари в швейцарски сметки техни граждани по съкратена процедура, базирана на принципа: “Или плащаш доброволно и веднага, или те обвиняваме и конфискуваме всичко”. Къде са докладите? След посещението на Стефанов в Берлин през март 2010 г. в България се вдигна медиен шум и се изрекоха закани от официални лица да бъдат разкрити и обложени с данъци тези швейцарски сметки. Ентусиазмът на властта обаче бързо затихна. Не е ясно какво се случило с доклада до Бойко Борисов, парламента и службите, обещан от Стефанов. Към днешна дата е известно със сигурност, че доклади за командировката на Стефанов и подчинените му няма нито в НАП, нито в Министерството на финансите няма. Това е трудно обяснимо, тъй като по Закона за счетоводството първичните счетоводни документи като командировъчната заповед и отчета към нея заедно с доклада за свършеното трябва да се пазят минимум 5 години! От НАП все пак дават обяснение за липсата на доклади от шефовете на дирекции до Красимир Стефанов. Тъй като самият Стефанов е присъствал, такива доклади не били нужни. В командировъчната заповед обаче изрично пише, че доклади трябва да се изготвят и да бъдат предадени копия в дирекция “Управление на човешките ресурси”, както и в дирекция “Международно сътрудничество и Европейски въпроси”. Бившият финансов министър Симеон Дянков също е задължил Красимир Стефанов да му предостави доклад, но от Министерството на финансите лаконично отговарят, че такъв няма в учрежденския архив. Причините за липсата на задължителния документ не са посочени, но самата липса е длъжностно престъпление, от което би трябвало да се заинтересува прокуратурата. Да не се гоним, за да не се хванем… От документите, получени по ЗДОИ става ясно още, че германците не са дали данни накуп, а са показали какво имат, след което са поискали от НАП и Стефанов да им подадатбинформация за конкретни лица и по конкретни казуси, в рамките на европейските директиви за обмен на данъчни данни. Такива индивидуализирани запитвания за конкретни лица и по конкретни данъчни или прокурорски разследвания обаче никога не са били предявени от българската страна. “В случая с визираните по-горе дискове, не се касае за идентифицирано от наша страна лице, нито може да се говори за определена конкретна цел, за която е необходимо да се търси и съответно ползва информацията” – признават срамежливо от НАП. Ако от Германия все пак решат да подадат информация след успешна акция на немското правораздаване, това трябва да стане през специален софтуер за обмен на данни, който вече е задължителен за всички страни членки на Европейския съюз съгласно Директива 2011/16/ЕС. През 2014 г., когато отправихме запитването, НАП отговори, че софтуерът бил “в процес на разработка”. Очакваше се той да бъде въведен през 2016 г., но няма данни дали това се е случило.

при Поли Златарева БНТ... По темата с офшорните сметки как обяснява че в много страни имало банкова тайна заложена в Конституциите им.....и колко трудно е това.... Чета Биволъ....там пише ДРУГО...точно днес...Само че Дончев не е чел Биволъ...сигурно и Поли Златарева не е.... защото нищо не пита.

А сметките на Бойко? Тях да не забравят. Или покрият.

Диска от швейцария е за периода 2008-2010г - вклчва Станишев и Борисов 1

Калинче, в подзаглавието:в максимално бързи срокове...'' Сроковете не могат да са бързи или бавни, могат да са кратки(къси) или дълги или да речем съкратени(производно на кратки)

Бившият финансов министър Симеон Дянков също е задължил Красимир Стефанов да му предостави доклад, но от Министерството на финансите лаконично отговарят, че такъв няма в учрежденския архив. Причините за липсата на задължителния документ не са посочени, но самата липса е длъжностно престъпление, от което би трябвало да се заинтересува прокуратурата.

Както Баш Майстора казваше - Айде нема нужда - ДАНС да бърза ама трябва да се Смени Властта . Но моето мнение е - Дори ДАНС да успеят да скрият Кражбите , след като дойде Демократично Правителство на Власт в България ,след години ще имаме Информация - в Днешния Век нищо не може да се скрие - има ФБР , ЦРУ , ФСБ , Мосад и МИ6 .

Диска от швейцария е за периода 2008-2010г с това разпоагат от европол явно са разгадали и българите вече през 2014г казаха че ще са нужни 25г да обработят информацията

Влиза в политиката през 2013 година, като участва в парламентарните избори в листата на ГЕРБ в Хасковския избирателен район.[2] Избран е за народен представител в 42-рото народно събрание. Става независим депутат[3] от 17 февруари 2014 година. Напуска парламента на 24 юли същата година,[4] малко преди разпускането му за предсрочни парламентарни избори.

Трети депутат напусна групата на ГЕРБ – бившият шеф на НАП Красимир Стефанов

Правил проверка на апартаментите на Цветанов и съответно награден по заслуги за нулевия резултат...

ДАНС бързал?!?!? И бързата ку.ка слепи ги ражда! Бързата работа срам за ДАНС! Е сега слушах Данаил Кирилов как хънка , мънка и срича пред Президенетвото! Абе пълен олигофрен!

Какво се случва с проверката на КПКОНПИ на Цветанов? Мина повече от месец.

Германия никога не ни е давала диск с имената на българите, които имат швейцарски сметки. Това заяви специално за в. "БАНКЕРЪ" бившият директор на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов. Той призна, че през 2010 г. е имало обещание такъв диск да бъде предоставен на нашите власти, но това не се е случило. Въпреки това през последните години се вярваше, че там някъде в кабинетите на приходната агенция има такъв диск, който може да изобличи сънародниците ни с авоари в швейцарски банки. Причината за това е, че през 2010 г. Германия обяви, че е придобила диск с информация за сметки на нейни и чуждестранни граждани в няколко швейцарски банки. На него имаше имена и на българи. За целта тогавашният шеф на НАП Красимир Стефанов замина със специална мисия в Берлин. От германската столица той обяви, че над 300 млн. евро се държат от малък брой българи в швейцарски банки, но колко от тях са укрити и колко легални не може да посочи. Агенцията написа и писмо до германското финансово министерство, в което помоли да й бъде предоставена информация за банковите сметки на българи в Швейцария. Още тогава от приходното ведомство обаче заявиха, че България няма да предлага пари на германците, за да откупи информация от тях, въпреки че данните са много важни. Предполагаше се, че част от парите са от престъпна дейност, а в алпийската страна държат авоарите си много заможни български бизнесмени, които не могат да обяснят богатството си с официални приходи. В интервю за в. "БАНКЕРЪ" от 2010 г. Красимир Стефанов посочи: "Официално страната ни не е започнала проверка за укриване на данъци на българите, които притежават депозити и сметки в швейцарски банки. Имаме уговорка с финансовото министерство на Германия, след като приключи тяхното разследване по банковите депозити, немското правителство да предостави на българското официално пълната информация и за българи с влогове в швейцарските банки. Посещението ни в Германия даде основание да смятаме, че ще успеем да съберем данъци върху авоари за около 400 млн. лв. на българи в Швейцария. Не всички от тях са задължително престъпници, но ще проверим дали имат достатъчно официални доходи, за да спестяват такива суми." Пет години по-късно дойдоха разкритията на Международния консорциум от разследващи журналисти (ICIJ) и френския вестник Le Monde за практиките в женевския клон на британската HSBC, които ни напомниха отново за "онзи диск". Според публикуваната информация има данни за 74 клиенти, свързани с България, които държат 380.8 млн. долара в 204 банкови сметки, разкрити в периода между 1988 и 2006 година. Данните на ICIJ съвпадат с думите на Стефанов от 2010 година. Подновиха се и призивите за повече прозрачност и разобличаване на българите с швейцарски сметки. Това обаче не може да се случи, след като изобщо не разполагаме с въпросния диск, въпреки твърденията на авторите на сегашните "разкрития", че той е предаден на българските власти. Хората, чиито имена са замесени в аферата, вероятно отдавна са похарчили част от парите си, а други може да са преместили в други банки. Все едно те ще останат в тайна, докато властите нямат интерес тя да бъде оповестена. Още през 2008-а Германия купи от информатор диск с данни за банковите сметки на нейни граждани от алпийското княжество. От т. нар. "лихтенщайнско CD" в германската хазна влязоха близо 180 млн. евро. В началото на 2010-а управата на провинция Северен Рейн-Вестфалия плати 2.5 млн. евро за краден диск с данни на около 1100 неизрядни длъжници на хазната със сметки в швейцарския банков гигант "Креди Сюис". През юни подобна "сделка" с анонимни продавачи прави и управата на провинция Долна Саксония. На диска имало около 20 хил. файла с имената на вложители, адресите им, балансите по банковите им сметки, както и вътрешнобанкова информация. В средата на 2010-а данъчната служба на град Мюнстер пък се добира до тайни сметки на 200 германски граждани в швейцарската банка "Юлиус Бер".

В интервю за в. "БАНКЕРЪ" от 2010 г. Красимир Стефанов посочи: "Официално страната ни не е започнала проверка за укриване на данъци на българите, които притежават депозити и сметки в швейцарски банки. Имаме уговорка с финансовото министерство на Германия, след като приключи тяхното разследване по банковите депозити, немското правителство да предостави на българското официално пълната информация и за българи с влогове в швейцарските банки. Посещението ни в Германия даде основание да смятаме, че ще успеем да съберем данъци върху авоари за около 400 млн. лв. на българи в Швейцария. Не всички от тях са задължително престъпници, но ще проверим дали имат достатъчно официални доходи, за да спестяват такива суми."

През 2015г Конфедеративната данъчна служба на Швейцария (ESTV) взе решение да започне да публикува в интернет имената на данъчни измамници. Причината е, че службата е затрупана от искове за предоставяне на данни за чужди граждани, заподозрени, че укриват данъци и срещу които се води разследване. С огласяването на имената службата иска да подпомогне разследванията и позволява на заподозрените лица да се защитят юридически или да предприемат съдебни стъпки срещу огласяването на личните им данни, коментира Александър Дюма от ESTV. Данъчните ще обявяват трите имена, дата на раждане и последния известен адрес на клиентите. Това обаче се отнася само за лицата, които не са били открити по друг начин от властите и се издирват публично. Имената, които ще бъдат огласени, се намират в базата данни, откраднати от швейцарския клон на британската банка HSBC от Ерве Фалсиани, бившият системен администратор на банката, укриващ се във Франция. България е на 68-о място в списъка на страните с данъчни бегълци със своите 74 души. Те са укрили суми за близо €300 милиона, като вложителят с най-голяма сметка притежава €150 милиона, а останалите са със сметки между 2 и 10 милиона евро. Когато през февруари 2015 г. гръмна аферата с Ерве Фалсиани, българският министър на финансите Владислав Горанов обяви, че България не е получавала данни за български граждани с банкови сметки в Швейцария. Информацията се получава от НАП. Ако лицата не се съгласят самоличността им да бъде разкрита, доходите им от лихви по сметки в швейцарски банки подлежат на облагане с данък от страна на Швейцария. Удържаният така данък подлежи на превеждане на НАП, обясни Горанов. Според него персонална информация се изпраща в България само за лицата, които са се съгласили самоличността им да бъде разкрита, за да не им бъде удържан данък върху лихвите в Швейцария. Става дума за ограничен кръг лица. Има възможност съответното физическо лице да скрие самоличността си като избере да внесе данък върху лихвите си в Швейцария. За 2013 г. размерът на удържания в Швейцария данък върху доходите от спестяванията под формата на лихвени плащания, който е преведен по сметките на НАП, е около 900 000 лева. Справката за 2014 г. трябва да бъде получена през 2016 г. Първото огласено име е на Франсиско Хосе Ортиз фон Бисмарк – племенник на райхсканцлера на Германския Райх Ото фон Бисмарк, който е в неизвестност за швейцарските данъчни власти. Единственото, което се знае за него е, че на 4 ноември 2010 г. е бил в Цюрих, за да отбележи рождения си ден. Същото важи и за майка му Гунила фон Бисмарк, наричана „некоронованата кралица на Марбея“. Друго любопитно име сред първите огласени в списъка е на германския гражданин Кристиан Йегер, замесен в афера с Eurolotto, с която откраднал от сметките на партньори, с които играел в комбина, над от €2 милиона. Няма да бъдат огласявани имената единствено на американски клиенти на швейцарски банки – в списъка ще има само техните инициали. Причината е, че американските данъчни власти са отправили групов иск за огласяване на американците, укриващи данъци, и ако бъдат огласени имената им, съдебните процедури след това ще се превърнат юридически фарс, обяснява Дюма.