БТА
”Шокираха” престъпен холдинг за финансови престъпления в ЕС и САЩ
Мащабната операция "Шок" е за разкриване на финансови престъпления и по-точно за източване на чужди банкови сметки от граждани и фирми на няколко държави в Европейския съюз и САЩ. Нанесени са щети за 80 млн. евро.
При операцията само вчера бяха задържани 57 души - 45 от тях са арестувани в София, Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Габрово, Стара Загора, Шумен, Варна и Бургас, 10 - в държави от ЕС, а двама в САЩ.
Акцията е координирана от Европол и Сикрет сървиз по искане на италианските власти във връзка с организирана престъпна група за трафик на наркотици и крадени от ЕС коли в България.
“Труд” обаче пише, че тази формулировка е използвана по настояване на италианската прокуратура, която е водеща в разследването. Операцията е за разкриване на финансови престъпления и по-точно за източване на чужди банкови сметки в ЕС и САЩ.
В престъпната схема били замесени не само българи, а и чужденци. Те също са били задържани в сряда - приблизително по същото време, когато и МВР нанесе своя удар в България.
Ставало дума за цял престъпен холдинг, който разполагал с офиси в няколко страни и финансирал дейността си с парите, откраднати от сметките на десетки граждани по света, като извършвал операции по изпирането им. Смята се, че за около 6 години са били източени между 60 и 80 милиона евро.
Всички задържани у нас са издирвани с европейски заповеди заради подправяне и източване на дебитни и кредитни карти.
"Това е една голяма престъпна организация, която е работила на няколко континента", каза още вчера директорът на ГДБОП Станимир Флоров, цитиран от БТА.
Очаква се официалната информация да бъде предоставена на специална пресконференция в италианския град Бари на 12 юли.
Вероятно задържаните у нас ще бъдат екстрадирани в Италия, където ще бъдат изправени пред съд. Те са задържани за 72 часа.
Акцията е координирана от Европол и Сикрет сървиз по искане на италианските власти във връзка с организирана престъпна група за трафик на наркотици и крадени от ЕС коли в България.
“Труд” обаче пише, че тази формулировка е използвана по настояване на италианската прокуратура, която е водеща в разследването. Операцията е за разкриване на финансови престъпления и по-точно за източване на чужди банкови сметки в ЕС и САЩ.
В престъпната схема били замесени не само българи, а и чужденци. Те също са били задържани в сряда - приблизително по същото време, когато и МВР нанесе своя удар в България.
Ставало дума за цял престъпен холдинг, който разполагал с офиси в няколко страни и финансирал дейността си с парите, откраднати от сметките на десетки граждани по света, като извършвал операции по изпирането им. Смята се, че за около 6 години са били източени между 60 и 80 милиона евро.
Всички задържани у нас са издирвани с европейски заповеди заради подправяне и източване на дебитни и кредитни карти.
"Това е една голяма престъпна организация, която е работила на няколко континента", каза още вчера директорът на ГДБОП Станимир Флоров, цитиран от БТА.
Очаква се официалната информация да бъде предоставена на специална пресконференция в италианския град Бари на 12 юли.
Вероятно задържаните у нас ще бъдат екстрадирани в Италия, където ще бъдат изправени пред съд. Те са задържани за 72 часа.
ИЗБРАНО
ИЗБРАНО
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}