"Както обявихме миналата година, Ливанско-канадската банка (The Lebanese-Canadian Bank) е изиграла важна роля, за да улесни изпирането на пари за организации в различни части на света, контролирани от "Хизбула", съобщи директорката на Управлението за контрол над наркотиците Мишел Лиънхарт в общо комюнике с федералния прокурор на Манхатън.
През декември миналата година властите обявиха, че са подали жалба срещу ливански финансови институции, обвинени, че са подпомогнали изпирането на неколкостотин милиона долара в полза на "Хизбула". Финансовите трансакции били свързани с трафик на дрога и парите са "препрани" през САЩ и Африка. Жалбата била срещу Ливанско-канадската банка и две финансови институции в Ливан - фирмата за обмяна на валута "Хасан Аяш" и "Елиса холдинг".
Тогава "Хизбула" отхвърли обвиненията и заяви, че целта им е да опетнят името й, отбелязва АФП.
Според американските власти парите били прехвърляни от Ливан в САЩ, където с тях се купували автомобили на старо.
След това колите били пращани в Африка, основно Бенин, където били препродавани на паркинги, като един от тях бил собственост на "Елиса холдинг", казва прокурорът на Манхатън.
Приходите от продажбата на колите, както и от наркотрафик, били изпращани в Ливан чрез сложна система за пране на пари, контролирана от "Хизбула", твърдят американските власти.
Според тях между януари 2007 г. и началото на 2011 г. чрез Ливанско-канадската банка и други финансови институции в САЩ са били прехвърлени поне 329 милиона долара.
През декември миналата година властите обявиха, че са подали жалба срещу ливански финансови институции, обвинени, че са подпомогнали изпирането на неколкостотин милиона долара в полза на "Хизбула". Финансовите трансакции били свързани с трафик на дрога и парите са "препрани" през САЩ и Африка. Жалбата била срещу Ливанско-канадската банка и две финансови институции в Ливан - фирмата за обмяна на валута "Хасан Аяш" и "Елиса холдинг".
Тогава "Хизбула" отхвърли обвиненията и заяви, че целта им е да опетнят името й, отбелязва АФП.
Според американските власти парите били прехвърляни от Ливан в САЩ, където с тях се купували автомобили на старо.
След това колите били пращани в Африка, основно Бенин, където били препродавани на паркинги, като един от тях бил собственост на "Елиса холдинг", казва прокурорът на Манхатън.
Приходите от продажбата на колите, както и от наркотрафик, били изпращани в Ливан чрез сложна система за пране на пари, контролирана от "Хизбула", твърдят американските власти.
Според тях между януари 2007 г. и началото на 2011 г. чрез Ливанско-канадската банка и други финансови институции в САЩ са били прехвърлени поне 329 милиона долара.