Българска връзка в схема на офицер, банкер и бизнесмен за източване на ДДС в Гърция

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Българска връзка в схема на офицер, банкер и бизнесмен за източване на ДДС в Гърция

Чрез фирми у нас и южната ни съседка са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства

11:31 | 16 октомври 2024 | Редактор : Лилия Чалева 7 15886 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България, предаде БНР.

Балканите

Вестниците "Капитал" и "Катимерини" се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който, според данни досега, притежава фирми-фантоми в България и Гърция, които са използвани за присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.

Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.

Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.

В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки.

Въпреки сериозността на случая, все още не са иззети активи от бизнесмена, като продължават разследванията.

Сега проверката е под контрола както на националните, така и на европейските правни органи.

ИЗБРАНО