Окръжна прокуратура-Русе и служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в областната дирекция на МВР разследват случая.

Иззети са счетоводна и фирмена документация, компютърна информация и компютърни системи, които са предадени за експертизи.

Работата по случая продължава.

Оперативните действия започнали след като в началото на август постъпила информация със съмнения за пране на пари.

Според първоначалните данни, румънски гражданин - управител на счетоводна фирма, регистрирана у нас, е водел счетоводството на няколко български фирми и е намалявал финансовите им резултати, за да не се плаща ДДС и за да се избягва данък печалба.

По този начин били нанесени щети за държавния бюджет в особено големи размери.

В хода на образуваното досъдебно производство е изяснено, че чужденецът се е водел и управител на дружество, регистрирано в друга държава-членка на ЕС. В периода 2012-2014 г. той е издавал фактури за фиктивно извършени консултантски бизнес услуги.

Преводите на средствата за тези фиктивни услуги се осъществявали чрез банкови трансфери от обслужваните от него български фирми към чуждестранното дружество.
ИЗБРАНО
Руски модел превзе социалните мрежи заради приликата си с Ерлинг Холанд Лайф
Руски модел превзе социалните мрежи заради приликата си с Ерлинг Холанд
11842
Насрауи Ебана стана Ламин Ямал: Невероятната история на имената на суперзвездата Корнер
Насрауи Ебана стана Ламин Ямал: Невероятната история на имената на суперзвездата
11137
КЗК: Текат проверки срещу две от големите вериги, установихме 4 картела Бизнес
КЗК: Текат проверки срещу две от големите вериги, установихме 4 картела
15620
Морски дронове с AI на САЩ поразиха иранска военноморска база (видео) IT
Морски дронове с AI на САЩ поразиха иранска военноморска база (видео)
6844
Заподозрените за обира в Лувъра проговориха: Нае ни загадъчен поръчител Impressio
Заподозрените за обира в Лувъра проговориха: Нае ни загадъчен поръчител
2850
Разминаване между цена и качество: Michelin не одобри София за включване в своя гид Trip
Разминаване между цена и качество: Michelin не одобри София за включване в своя гид
18653
Печена риба по средиземноморски Вкусотии
Печена риба по средиземноморски
5511
4 зодии ще бъдат по-амбициозни и мотивирани от всякога, докато Марс е в Близнаци до 11 август Zodiac
4 зодии ще бъдат по-амбициозни и мотивирани от всякога, докато Марс е в Близнаци до 11 август
3015
НИМХ: Горещо, до 36 градуса, по-хладно по брега на морето Времето
НИМХ: Горещо, до 36 градуса, по-хладно по брега на морето
189