ГДБОП удари престъпна група, търгувала с луксозни коли по схемата "липсващ търговец"

Продажбите са надминавали оборот от 50 милиона лева, като данъците са спестявани чрез две търговски дружества със сходни имена, регистрирани в България и Германия

Снимка: МВР

ГДБОП удари престъпна група, търгувала с луксозни коли по схемата "липсващ търговец"

16:45 | 25 септември 2024 | Редактор : Лилия Чалева 22 29730 Снимка: МВР

Специализирана операция на ГДБОП пресече дейността на организирана престъпна група (ОПГ), търгувала с луксозни автомобили, съобщиха от МВР.

Още по темата

Разбиха банда, ощетила бюджета с над 9 млн. лева и изтеглила кеш от банки 57 млн. лв.

Групата е използвала сложна схема за избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери при търговия с употребявани и нови автомобили във високия ценови клас. Акцията е проведена под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура на 18 септември на територията на страната и в чужбина, посочват още от МВР.

Според първоначалните данни от разследването схемата е действала от 2020 г. Установената щета за републиканския бюджет от извършваната престъпна дейност до настоящия момент е в размер на около 8 000 000 лева. Продажбите са надминавали оборот от 50 милиона лева, информираха още от МВР.

Данъците са спестявани чрез две търговски дружества със сходни имена, регистрирани на територията на България и Германия от едно и също лице, член на престъпната група. Автомобилите са били прехвърляни и препродавани чрез няколко дружества посредници от типа "липсващ търговец", контролирани от престъпната група. По този начин не само не е внасян Данък добавена стойност (ДДС) от продажбата на автомобили в страната в размер на 20%, но и българското дружество се е възползвало от възможността да получи неследяващ се данъчен кредит - приспадане на ДДС. Така за сметка на бюджета е постигана по-ниска цена на предлаганите автомобили, обясниха от МВР.

По време на разследването са претърсени 10 адреса - осем в София и два в Кюстендил. Иззети са множество веществени доказателства със значение по делото - документи, компютърни и информационни системи, електронни носители, данни от ползвано в интернет облачно пространство, свързани с дейността на дружества "липсващи търговци" и реални дружества, имащи отношение към разследваната дейност.

За срок до 24 часа са задържани петима души - на 54 г., 49 г., 52 г., 52 г. 46 г. Разпитани са 12 човека. Предстои извършването на експертизи. Работата по разследването продължава.

През миналата седмица от при акция на ГДБОП и Националната агенция за приходите бе разбита престъпна група, ощетила бюджета с близо 9 млн. лв.

ИЗБРАНО