ГДБОП разби престъпна група, източила 800 000 лева от банкови сметки
11 души са арестувани. Те успели да прехвърлят откраднатите средства от 12 клиенти на банки към свои сметки
Служители на ГДБОП неутрализираха престъпна група, източвала банкови сметки, съобщиха от МВР. Задържани са 11 участници в схемата, успели да прехвърлят към свои сметки и криптоплатформи 800 000 лева от 12 клиенти на банки.
Още по темата
Специализираната полицейска операция е проведена на 4 юни от антимафиотите под ръководството на Софийската градска прокуратура. Действията са осъществени на територията на градовете София, Варна, Казанлък, Самоков, както и в селата Железница и Медковец.
Извършени са арести на 11 участници в престъпната схема - двама хакери, набирачи на финансови мулета и мулета.
Според първоначалните данни от разследването в периода от април до август 2023 г. чрез електронно банкиране престъпниците са си осигурили достъп до сметките на 12 български граждани и юридически лица. От тях са нареждани преводи към предварително подготвени банкови сметки и картови трансакции в интернет или към акаунти в платформи за покупко-продажба на криптовалута. Част от сметките са открити на името на задържаните.
Средствата, които по предварителни данни са в размер на близо 800 хиляди лева, са усвоявани веднага.
В рамките на операцията са извършени претърсвания на 18 адреса и 6 автомобила, както и обиски. Иззети са мобилни телефони, компютри, флаш памети и документи. Разпитани са свидетели.
Всички 11 задържани са привлечени като обвиняеми. На трима от тях е наложена мярка за задържане до 72 часа, на други седем - "парична гаранция" в размер между 5000 лева и 10 000 лева, един е с подписка.
Един от арестуваните е привлечен към наказателна отговорност за компютърно престъпление по чл. 319б, ал. 3, вр. ал. 1 НК, а именно за това, че неправомерно добавил, използвал, променил и унищожил компютърни данни в информационна система, като деянието е извършено с цел имотна облага.
Останалите десет обвиняеми са привлечени за изпиране на пари - престъпление по чл. 253, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Част от тези лица са имали открити на тяхно име банкови сметки, по които са постъпвали суми, източвани чрез компютърно манипулиране на банковите сметки на физически и юридически лица.
След одобрение от Софийски градски съд (СГС) са извършени 30 претърсвания и изземвания. Иззети са компютри, телефони, флаш памети, различна документация и други вещи.
Престъпната група, източила близо 800 хиляди лева от сметки на български граждани, е използвала фишинг имейли, за да получи достъп до банкирането на потърпевшите, каза пред журналисти Асен Кунчев от ГДБОП. По думите му сигналите от пострадалите са постъпили в службата в периода април-август м.г., в които 12 души са описали как са установили липсата на средства в банковите им сметки. Кунчев посочи, че голяма част от фишинг имейлите са наподобявали банкови съобщения. Целта е била потребителите да потвърдят името и паролата си.
Източените пари частично оставали в България като една част били изтеглени на банкомат, през схеми с финансови мулета, а друга е инвестирана в криптовалута, добави той.