Обвинените са зам.- главният счетоводител на трезора Борислава Тренева, главният счетоводител Мария Димова, изпълнителният директор на КТБ Орлин Русев и главната касиерка на банката Маргарита Петрова.

Русев и Петрова са обвинени в присвояване на особено големи суми, а Димова и Тренева са обвинени за помагачество.

Вижте снимки >>>

Според прокуратурата от края на декември 2011 година до 19 юни 2014 година Русев и Петрова постепенно са източвали средства от КТБ, а счетоводителите са им помагали да заличават следите.

За този период е натрупана огромна липса в главната каса от 206 млн.лв. За да прикрие липсата през юни тази година, банката решава, че ще раздаде фиктивни кредити на близки до нея фирми. Общата стойност на фиктивните кредити е точво 206 млн. лв. Съответните фирми върнали съответните документи, че са получили въпросните кредити, но обратно в касата на банката не постъпили постъпления, предаде bTV.

След като става ясно, че в банката ще влязат квестори,  на 25-26 юни  обвиняемите до този момент се опитват да прикрият или да се измъкнат от тази схема и извикват компютърни специалисти, които да сменят датите, в които са раздавани тези кредити. Това обаче не се получило.

Според обвинението всичко това е правено по разпореждане на Цветан Василев. Как той е разпоредил на своите подчинени да откраднат от него дотук не става ясно.

Според адвокатите по делото не са представени доказателства за платежни операции, по силата на които да е осъществен незаконосъобразен трансфер.

Христо Ботев, защитник на Борислава Кючукова, каза:"Банката има задължение ежедневно да изпраща отчети на БНБ, как ще прикрият 206 милиона? Това, което свидетелите се опитват да кажат, е, че са създавани кухи фирми, които са кредитирани с договори за кредит с пари от банката. Значи пак олеква тезата. Ако с тези 206 милиона са финансирани кухи фирми, това не е възможно, защото има договори за кредит. Пак не става."

Татяна Дончева, адвокат на главната касиерка на КТБ Маргарита Петрова, изтъкна, че обвинението твърди, че в КТБ има липси, което може да се установи от ревизия, но според доказателствата реална липса на главната каса на банката няма, предаде Дарик.

Основен свидетел на обвинението е бившата дясна ръка на Цветан Василев - Бисер Лазов. Друг ключов свидетел е Теодора Танева, която е изпълнителен директор на една от фирмите, свързани с КТБ.

Орлин Русев бе задържан в петък в Созопол веднага след сигнала на БНБ, като от прокуратурата посочиха, че за него са налице доказателства, че лично е разпоредил изнасянето от трезора на банката на суми в левова равностойност 205 887 223 лева и предоставянето им на трети лица. Ден по-рано като обвиняема бе привлечена и Маргарита Попова, която е обвинена в длъжностно присвояване в особено големи размери. Прокуратурата обяви, че Попова е извадила сумите от трезора в чували и ги е предала на трети лица.