Отнемат имущество за 1 млн. от бизнесмен заради ДДС измами

13:49 | 26 май 2015 35 227 БГНЕС

Бизнесменът Иван Гаванозов от Ямбол има обвинение като ръководител на организираната престъпна група.

Гаванозов бе задържан през февруари 2013 г. при специализирана операция под кодовото име "Сладки" на ГД "Национална полиция" и НАП под ръководството на Специализираната прокуратура. Той бе задържан в офиса си, докато опитвал да изгори фалшивата документация по търговската си дейност.

Според обвинението схемата е включвала внос на рафинирана захар от Чехия в България и последващ фиктивен износ към Румъния.

Комисията иска отнемането на идеални части от книжарница и партерен етаж в Ямбол, от стопански постройки в землището на с. Маломир, автомобил, ниви в областите Ямбол и Варна, както и суми от продажбата на имот и дружествени дялове, вноски в едно от дружествата и вноски по банкова сметка.

Искат се и 114 000 лв., иззети от Гаванозов по време на полицейската акция при залавянето му.

Междувременно инспектори на комисията внесоха в Пазарджишкия окръжен съд иск за отнемане на имущество на стойност 378 875 лв. от Тодор Грочев, бивш зам.-директор на Дирекция "Автомобилна инспекция" (ДАИ) в Пазарджик, който има обвинение за корупция. Искът е за къща в Пещера и средства по множество банкови сметки на Грочев и съпругата му.
В хода на проверката инспекторите са установили, че той не е похарчил и лев от заплата, която му е била превеждана по банкова сметка.

ИЗБРАНО