Софийският окръжен съд и Ловешкият окръжен съд са уважили исковете на  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за налагане на обезпечителни мерки срещу софиянеца Юрий Дудински, съобщи БТА.

Исковете са на стойност 3 337 351,87 лв. Проверката срещу Дудински е започнала след постъпило уведомление от Националната следствена служба за привличане на лицето в качеството на обвиняем за извършени от него престъпления. В анализ на комисията "Кушлев" се констатира, че са налице достатъчно доказателства за наличие на съществена разлика между декларираните приходи и разходи на ответника.

Установило се е, че Дудински е представител и собственик на 10 търговски дружества, продал е 1 лек автомобил, отчуждил е 3 недвижими имота в качеството си на физическо лице и 39 недвижими имоти - собственост на юридически лица. Затова съдът реши да бъдат запорирани негови имоти в Сливница и Рибарица - сред които и прочутият „Каса Домини”, състоящ се от фитнес, нощен клуб, казино, стая за тихи игри, ресторант, дневен бар, 32 броя студиа, 3 ателиета, 4 магазина и обслужващи помещения.

Освен това магистратите наложиха запор върху дружествените дялове, притежавани от Юрий Дудински и всичките му банкови сметки.

Комисията "Кушлев" ще внесе искова молба в съда за отнемане в полза на държавата на имуществото на Дудински, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от Наказателния кодекс.

Досега се твърдеше, че хотелът е собственост на друг бизнесмен - Арбен Хавальов. Проверка в във фирмения регистър ДАКСИ от 2008 година показваше, че "Каса Домини" ("Къщата на боговете" - от италиански език - б.р.) е собственост "Роял билдингс" ООД. 80% от него обаче са собственост на “Боила Студиос”, чийто едноличен собственик е сестрата на Хавальов – Илвие Ибраимова Имамова.

Проверка на "Дневник" в имотния регистър сега показа, че хотелът е собственост на пет фирми - "Протико ил" ЕООД, "Боила студиос" ЕАД, Рийл естейт инвестмънт" ЕООД, въпросната "Роял Билдингс" ЕООД и "Виа Понтика - Поморие". Всички, без последната, се управляват или са собственост на Дудински.

По информация на изданието на Юрий Дудински е повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група, която е източила над 10 млн. лв. ДДС чрез десетки фиктивни или фалирали фирми. Заедно с него за това престъпление се разследва и Хавальов.

Неотдавна, след като бе обвинен за укриване на данъчни задължения от 450 097,41 лв., и използване на две имена за деянията си, Хавальов бе осъден за водене на счетоводство с невярно съдържание и документна измама, за което да плати и 10 000 лв. глоба.